على غرار LUNA… قائمة بأكبر 10 عمليات احتيال في عالم العملات الرقمية
مع ازدهار عالم العملات الرقمية تزداد عمليات الاحتيال والمحتالين الذين يتوافدون إلى هذا العالم. تتعدد الطرق التي انتشر فيها الاحتيال وسرقة الأموال ومن هذه الطرق التي شهدناها مؤخراً الهجوم على عملة LUNA وانهيار العملة بشكل هائل مع العلم إنها كانت تعد من بين العشرة الأوائل.
ومن الإحصائيات المخيفة، أن 98٪ من الاكتتابات الجديدة التي تم إطلاقها في الفترة ما بين عامي 2016-2018 تبين إنها كانت عمليات احتيال. ولم تنتهي عمليات الاحتيال حتى الآن، وإنما هي في ازدياد مستمر.
سنعرض لكم في هذه المقال أضخم 10 عمليات احتيال حصلت في عالم العملات الرقمية حتى الآن.
عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في تقرير جديد لحماية المستهلك، وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما انستغرام وفيسبوك، أصبحت المكان المناسب للمحتالين لممارسة أعمالهم.
يستخدم المحتالون منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويتظاهرون بأنهم مشاهير أو أصدقاء، حيث يشجعون الناس على القيام باستثمارات وهمية. ويقومون بطلب معظم هذه “الاستثمارات” من خلال العملات الرقمية مع وعدهم بتحقيق عوائد كبيرة من خلالها.
في عام 2020، تم القبض على مخترق يبلغ من العمر 18 عاماً من فلوريدا، قام بالتسلل إلى حسابات تويتر الخاصة بجو بايدن وبيل جيتس، وقام المخترق بإرسال تغريدات من هذه الحسابات يطلب فيها مدفوعات بالعملة الرقمية ويعد بأن جميع المدفوعات المرسلة إلى العنوان أدناه سيتم إعادة الضعف إلى المصدر، مما أدى لخسائر تزيد عن 100 ألف دولار.
خطة مماثلة من العام الماضي، ولكن هذه المرة تنطوي على انتحال شخصية إيلون ماسك على تويتر، حيث قام المخترق بسرقة ما يقرب من 2 مليون دولار من المتابعين.
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي الخطر الأكبر على المستثمرين، حيث من الممكن أن تنتشر الأخبار الزائفة أو المشاريع الاحتيالية، لذالك لابد من الحذر الشديد أثناء استخدام هذه المواقع لبناء استراتيجيات التداول الخاصة بنا.
مشروع OneCoin
بدأت القصة عندما أطلقت روجا ايجانتوفا (Ruja Ignatova) على نفسها لقب ملكة الكريبتو (Cryptoqueen). أخبرت الناس أنها اخترعت عملة رقمية منافسة للبيتكوين، وأقنعتهم باستثمار المليارات، ثم اختفت.
وقد دفع ذلك، إلى هجمة استثمار عالية في عملة وان كوين OneCoin بجميع أنحاء العالم، حيث أظهرت الوثائق المسربة إلى بي بي سي أن البريطانيين أنفقوا ما يقرب من 30 مليون يورو على OneCoin في الأشهر الستة الأولى من عام 2016، 2 مليون يورو منها في أسبوع واحد.
وبين أغسطس 2014 ومارس 2017، تم استثمار أكثر من 4 مليارات يورو من قبل عشرات البلدان. من باكستان إلى البرازيل، ومن هونغ كونغ إلى النرويج، ومن كندا إلى اليمن حتى فلسطين.
اختفت ايجانتوفا في عام 2017 من بلغاريا بالقرب من الوقت الذي تم فيه تقديم مذكرة أمريكية سرية لاعتقالها.
وفقًا لـOneCoin، يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع المواد التعليمية للتداول، حيث يمكن للأعضاء شراء حزم تعليمية تتراوح من 100 يورو إلى 118000 يورو.
وتم إغلاق البورصة دون سابق إنذار في يناير 2017، على الرغم من استمرار الأفراد التابعين للمخطط في قبول الأموال.
يقال إن وان كوين OneCoin يتم تعدينها بواسطة خوادم في موقعين في بلغاريا وموقع واحد في هونغ كونغ.
BitConnect
تم إطلاق “BitConnect” في أوائل عام 2016، وقدمت نفسها كمنصة مع آلية تداول متقدمة للغاية، وحثت المستخدمين على إيداع العديد من العملات المشفرة لكسب عوائد عالية غير عادية.
وعلى الرغم من أن هذا يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقه، فقد جمعت المنصة بالفعل أصولاً رقمية بمليارات الدولارات، ووجدت العملة المشفرة الخاصة بها (BCC) مكاناً بين أفضل عشرة عملات من حيث القيمة السوقية لفترة من الوقت.
ومع ذلك، بدأ كل شيء في الانهيار في أواخر عام 2017 عندما أصدرت العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية أوامر الإيقاف والكف عن العمل. وبهذا الشكل أغلقت “BitConnect” عملية التبادل والإقراض في يناير/ شباط 2018.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات بقي ظل المخطط قائماً، وكان أكبر منظم للأوراق المالية قد سعى وراء المنصة نفسها، والمؤسس ساتيش كومباني، إضافة إلى أكبر مروج للمنصة في الولايات المتحدة وشركاؤه التابعين له.
إلا أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع فشلت في الإيفاء بالتزاماتها، وبدلاً من ذلك، قامت بتحويل الأموال إلى محافظ شخصية واستخدمتها لتحقيق منافعها ومصالحها الشخصية.
BitClub
شبكة BitClub وهي أكبر عملية احتيال معروفة بالنسبة لتعدين العملات الرقمية، وامتدت من الفترة أبريل 2014 حتى ديسمبر 2019، حيث عملت شبكة BitClub على مخطط احتيالي طلب الأموال من المستثمرين في مقابل أسهم مجموعات تعدين العملات الرقمية المزعومة وكافأت المستثمرين على تجنيد مستثمرين جدد في المخطط.
أخبرت شبكة BitClub المستثمرين أنه يمكنهم الاستثمار في ثلاثة خطط مختلفة لتعدين البيتكوين، حيث قمات BitClub بتغيير الأرقام المعروضة كأرباح تعدين البيتكوين ليبدو أن شبكة BitClub كانت تكسب أكثر مما تم تعدينه بالفعل.
وحصلت شبكة BitClub على ما لا يقل عن 722 مليون دولار من البيتكوين من المستثمرين.
QuadrigaCX
تعتبر منصة QuadrigaCX الكندية من أشهر “عمليات احتيال العملات الرقمية” المعروفة. حيث في أوائل عام 2019، كشفت المنصة، بعد أشهر من الواقعة، أن مؤسسها جيرالد كوتين توفي بسبب مرض “كرون” أثناء رحلة إلى الهند.
ووفقاً للمنصة، أدت وفاته المفاجئة إلى قطع الوصول إلى ” المحافظ الباردة ” التي تحتوي على 145 مليون دولار من العملات الرقمية للعملاء. وتم تجميد عمليات السحب وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى إفلاس المنصة.
بعد وفاة جيرالد كوتين قام مدقق الحسابات Ernst&Young يإظهار نتائج مدهشة، حيث استخدم جيرالد كوتين حسابات مزيفة في البورصة الخاصة به لشراء عملات البيتكوين الخاصة بالعملاء باستخدام الدولار الكندي الذي لم يكن موجوداً في الأساس، ثم نقل تلك العملات المسروقة لمنصات أخرى وقام برهانات محفوفة بالمخاطر.
كما قام جيرالد كوتين بأخذ دروس في الطيران وقام باستعدادات أخرى من الممكن أن تكون مفيدة للفرار من السلطات. وتم توقيع وصيته قبل أسبوعين فقط من رحلته إلى الهند، لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن الكندي جيرالد كوتين لديه سجل حافل بالخداع والسرقة يعود إلى سنوات مراهقته.
في النهاية صدر دليل عن جيرالد كوتين حيث استطاع المحققون التنقيب عنه، فقد مات جيرالد كوتين حقاً بشكل غير متوقع في الهند.
Thodex
أعلنت منصة Thedox بيانأً على موقعها على الإنترنت قائلة إنها ستغلق لمدة أربعة أو خمسة أيام بسبب عملية بيع المنصة، ثم فقد مئات الآلاف من مستخدمي المنصة مقدرتهم على الوصول إلى عملاتهم الرقمية بعد أن أوقفت المنصة عمليات التداول فجأة، مما أثار الشكوك حول عملية الاحتيال.
ثم أعلنت المنصة أن التقارير الإعلامية “السلبية” حول الشركة ليست صحيحة. وقالت:
“البنوك والصناديق المشهورة عالمياً، والتي سنعلن أسمائها عند اكتمال عملية الاتفاقية، ترغب في الاستثمار في شركتنا وسيكون هناك شراكة لفترة طويلة”
“لإتمام هذه العملية، يجب إيقاف المعاملات وإتمام عملية البيع.”
لكن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex فاروق فاتح أوزر، قد سافر خارج البلاد من مطار اسطنبول. ويقال إنه فر إلى تايلاند بالعملات الرقمية بقيمة ملياري دولار. وقام بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إثارة الشكوك أكثر حول مزاعم الاحتيال.
بعد ذالك تم رفع دعوات قضائية من قبل المستخدمين حول المنصة وعدم قدرتهم على سحب أموالهم، ليقوم مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) بإيقاف جميع حسابات Thodex في نفس اليوم.
بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة على Thodex 538 مليون دولار في آخر يوم تداول، وفقاً لبيانات لـ Coinmarketcap.
منذ ذلك الحين لم يتم إجاد أثر لفاروق فاتح أوزر، وتم إيقاف جميع العاملين في المنصة من قبل السلطات لمواجهة أحكام القضاء حول الاحتيال وغسيل الأموال.
Bitcoin Doublers
موقع Bitcoin Doubler وهو موقع ويب يدعي أنه يستطيع مضاعفة عملات البيتكوين عبر خوارزميات معينة.
ويطلب المواقع من المستخدم إدخال بريد إلكتروني وعنوان بيتكوين، متبوعاً بإيداع. ثم يُطلب منهم انتظار وصول عائداتهم الكبيرة في غضون أيام أو ساعات. العوائد بالطبع لا تصل، والشيء الوحيد الذي تضاعف هو عدد عمليات الاحتيال.
تعتبر مثل هذه المواقع جذابة للأشخاص عديمي الخبرة والمعرفة حول البيتكوين والعملات الرقمية.
ولكن لايوجد صحة لهذه الأكاذيب، فلا يمكن مضاعفة عملات البيتكوين، وإنما يتم إنتاجها عبر التعدين.
The Bitcoin Code
موقع Bitcoin Code وهو موقع احتيالي، يقدم خدمة يقال إنها تتنبأ باتجاهات السوق عبر خوارزميات متطورة للمستخدمين، مما يضمن مكاسب كبيرة للمتداولين مثل “13000 دولار في 24 ساعة”.
قد يتعجب المتداولون من المبتدئين الذين يصدقون مثل هذا الهراء، لكن المبتدئين لا يعرفون شيئاً عن البيتكوين وكثيراً ما يظنون أن مثل هذه الأشياء قد تكون ممكنة.
وللأسف فإن نتائج بحث Google لا تزال تقدم تقييمات جيدة لـ Bitcoin Code وبنتائج سليمة وأنها ليست عملية احتيال، ولكن هذا لا يعني أن كون الموقع من بين أفضل نتائج البحث فإن المحتوى موثوق.
PlexCoin
في عام 2017 تم تأسيس شركة PlexCorps، وهي شركة مطورة لعملة رقمية تُعرف باسم PlexCoin. وزعمت الشركة أن الاستثمار في هذه العملة الرقمية سيجعل المستثمرين أصحاب الملايين بين عشية وضحاها، مع أرباح لاستثماراتهم بنسبة تصل ل 1354٪.
وفقاً للشركة ستذهب الأموال التي يتم جمعها عبر حملة ال ICO لتطوير وصيانة البنية التحتية لـ PlexCoin. لكن المؤسسين الذين كانو وراء العملة استخدمو معظم الأموال في حساباتهم المصرفية الشخصية لتغطية نفقات المعيشة اليومية وحوائجهم الشخصية.
وبعد الشكوك حول هذا المشروع قامت وزارة العدل الأمريكية باتهام PlexCoin بالاحتيال. وتم القبض على مؤسسي العملة حيث اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال، وتم إلقاء القبض عليهم، وبعد عامين في المحكمة، تم تسوية أوضاعهم بغرامة 7 ملايين دولار.
Ifan & Pincoin
تعتبر شركتي Ifan وPincoin شركات جديدة في عالم العملات الرقمية، حيث قامت بطرح عملات رقمية في قائمة العروض الأولية ICO، وتنتمي الشركات إلى سنغافورة ودبي على التوالي، ولكن في الواقع كانت هاتين الشركتين عبارة عن واجهة تسويق تحت سيطرة شركة Modern Tech ومقرها فيتنام.
وجمعت هاتين الشركتين حوالي 660 مليون دولار في مبيعات العملات الرقمية، وبعد صمت واختفاء نشاط هاتين الشركتين دارت الشكوك حول عملية الاحتيال.
كانت شركة Pincoin محل شك على الإنترنت لشهور، وبعد اكتشاف عملية الاحتيال وتبعيتهما في الأصل لشركة Modern Tech في فيتنام، تنصلت الشركة من التهم الموجهة لها وقامت بإلغاء عقودها، واختفى مؤسسو الشركة بعدها.
