شركة ثوديكس قيد التحقيق ومؤسسها أوزر مطلوب دوليا
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة توقيف حمراء بحق فاروق فاتح أوزر، الرئيس التنفيذي لشركة ثوديكس (Thodex) لتداول العملات المشفرة.
وأجرى وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألباني بليدار كوتي مطالباً باعتقال أوزر وتسليمه للسلطات التركية. وكان سويلو قد أعلن عن مصادرة 31 مليون ليرة لأوزر في البنوك التركية.
وقال وزير الداخلية سويلو إنهم يواجهون حادثا وأن الحكومة اتخذت التدابير القانونية اللازمة. وكان أوزر قد غادر تركيا إلى مدينة تيرانا في ألبانيا يوم الثلاثاء 20 ابريل/ نيسان الجاري. ويدعي مستخدمو منصة ثوديكس أن أوزر هرب إلى الخارج وبحوزته ما قيمته 2 مليار دولار من العملات الرقمية.
ونشر حساب باسم أوزر يوم أمس تغريدة على تويتر قال فيها :” أعلن أنني سأعود إلى تركيا في غضون أيام قليلة لضمان كشف الحقيقة بالتعاون مع السلطات القضائية وأنني سأبذل قصارى جهدي لمنع إيذاء المستخدمين”. ولم يتم التأكد بعد من أن الحساب يعود فعلاً إلى أوزر.
وفي الوقت ذاته احتجز مكتب المدعي العام 78 شخصاً كجزء من التحقيق يشتبه بتورطهم في قضية الاحتيال، كما احتجزت فرق تابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية 62 من المشتبه بهم في عملية متزامنة جرت في 8 مقاطعات جميعها في اسطنبول. وقد تم العثور على عدد كبير من المواد والوثائق الرقمية خلال عمليات البحث التي تمت.
وبحسب ما أفاد به المحامي ميرتكان بايراكتار لشبكة “بي بي سي” التركية فإن الموقع يضم 391 ألف مستخدم نشط، وأن الشركة قد تلقت 100 شكوى خلال يوم واحد، وأن من بين المدعين أفراداً بلغت قيمة استثمارهم 1.5 مليون دولار في ثوديكس.
يذكر أن منصة ثوديكس قد أطلقت حملة دعائية بالتعاون مع العديد من الشخصيات المعروفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفي فبراير/ شباط أقامت سحباً حيث قدمت سيارة من نوع بورش باناميرا GTC لشخص واحد و MacBook لخمسين شخصاً. وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت الشركة أنها ستمنح 150 دوجيكوين للأفراد الذين أتموا عضوية شهر واحد في المنصة وأنه سيتم توزيع ما مجموعه 2 مليون دوجكوين. وكانت قيمة دوجكوين قد بلغت 0.40 دولار في منتصف أبريل/ نيسان.
وفي 17 من أبريل/ نيسان الجاري تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح قيام شركة ثوديكس ببيع عملات دوجكوين بخصم قدره 30% وأنها باعت نحو 500 مليون دولار من دوجكوين خلال الساعات 24 الأخيرة.
إلا أن شركة ثوديكس قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستتوقف عن البيع مؤقتاً لحين انتهاء أعمال الصيانة وأنها تجري إجراءات تتعلق بـ “شراكة جديدة” وأنه عقب انتهاء الصيانة سيكون بإمكان المستخدمين القيام بعمليات التداول والسحب دون أي مشاكل.
ووفقاً لسوق الأوراق المالية والعملات المشفرة فإن 52% من الصفقات في ثوديكس كانت من تجارة دوجكوين.
