القبض على مسؤول مالي سابق بتهمة الاحتيال بالعملات الرقمية

أبلغت وزارة العدل الأمريكية أن المدير المالي السابق لشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه باختلاس 5 ملايين دولار.

وتستخدم exec لتداول العملات المشفرة وأسهم العملات الرقمية بالأموال المسروقة.

ووفقا للبيان الصحفي الرسمي، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية بول أ. إنجلماير بالسجن لمدة 36 شهرا على المدير المالي السابق لشركة African Gold Acquisition Corporation (AGAC)، كوبر مورغينثاو، الذي اختلس أكثر من 5 ملايين دولار من ثلاث شركات SPAC مختلفة: AGAC، وشركة اكتساب المعادن الاستراتيجية 1 (SMAC 1)، وشركة اكتساب المعادن الاستراتيجية 2 بين يونيو/ حزيران 2021 وأغسطس/ آب 2022.

اقرأ أيضا: طريقة جنونية: كيف يربح الأفارقة أموالا ضخمة من العملات الرقمية؟

واستخدم مورغينثاو الأموال لتداول الأسهم وخيارات أسهم العملات الرقمية والعملات المشفرة، لكنه خسر تقريبا كل الأموال التي سرقها، وقام المدير السابق بتزوير كشوف مصرفية لإخفاء وتسهيل اختلاسه من AGAC، والذي قدمه إلى محاسب ومدقق حسابات الشركة، وقالت السلطات إن أفعاله أدت إلى أخطاء جوهرية في الإيداعات العامة لـ AGAC لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كما قام  مورغينثاو، المقيم في فلوريدا والبالغ من العمر 36 عاما، بجمع 4.7 مليون دولار أخرى من مستثمرين من القطاع الخاص في SPAC منفصلة عن African Gold، وادعى بشكل احتيالي أنه سيتم استخدام الأموال لإطلاق SPAC أخرى، ثم تم استخدام رأس المال الجديد لتغطية خسائره في African Gold وكذلك لمواصلة تداول العملات المشفرة وأسهم العملات الرقمية.

من جانبه، صرح المدعي الأمريكي داميان ويليامز قائلا: “مع صدور الحكم اليوم على كوبر مورغنثاو، تم إرسال رسالة إلى مروجي SPAC مفادها أنه سيتم معاقبة الاحتيال في أسواق SPAC، وأن الجشعين في وول ستريت سيواجهون عواقب وخيمة”.

وسبق للمدير التنفيذي السابق أنه أقر بأنه مذنب بارتكاب تهمة احتيال الكتروني واحدة، وبالإضافة إلى فترة سجنه، تمت مصادرة أكثر من 5.1 مليون دولار من مورغنثاو، كما غُرم بدفع تعويض بنفس المبلغ.