بينانس تستعد لمواصلة عملياتها في الهند بعد دفع الغرامة لوحدة الاستخبارات المالية

يقال أن منصة بينانس (أكبر منصة عملات رقمية في العالم)، تستعد لمواصلة عملياتها بعد الموافقة على دفع غرامة لوحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU-IND.

حيث يعتبر هذا القرار جزءًا أساسيا من جهود متوسعة، للامتثال من قبل المنصات الدولية للتنظيمات الهندية.

اقرأ أيضاً: إدراج عملة TON في منصة HashKey: هل ستشهد العملة ارتفاعا؟

بينانس تنضم إلى كوكوين لتصبح منصة العملات الرقمية المتوافقة في الهند

حققت بينانس وكوكوين إنجازاً بارزاً، من خلال أن تصبحا أول الشركات الخارجية ذات الصلة بالعملات الرقمية، التي تقوم بالتسجيل في وحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU-IND.

وتعتبر هذه الخطوة حاسمة بالفعل في قطاع، تطالب فيه السلطات الهندية بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال الصارمة.

من جهة أخرى، فقد نشأت الحاجة إلى التسجيل بعد فترة صعبة في ديسمبر 2023، عندما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU-IND إشعارات إلى تسعة منصات عملات رقمية خارجية، وشمل ذلك أيضاً قادة الصناعة مثل بينانس وكراكين.

الجدير بالذكر أنه مع قيام شركة أبل بإزالة المنصات غير المتوافقة من متجر التطبيقات الخاص بها، وحظر وزارة تكنولوجيا المعلومات مواقعها الإلكترونية، تم حث المستخدمين على نقل أصولهم إلى المنصات الهندية المسجلة في وحدة الاستخبارات المالية.

حيث نشأت هذه الإشعارات من المنصات التي تعمل دون الالتزام بقانون منع غسيل الأموال (PMLA) لعام 2002، والذي يتطلب معايير صارمة لحفظ السجلات وإعداد التقارير.

ويبدو أن بينانس قد تتخذ خطوة مماثلة على خطى كوكوين، التي استأنفت عملياتها بعد تسوية غرامة قدرها 41 ألف دولار.

بدوره قال رئيس وحدة الاستخبارات المالية الهندية فيفيك أغاروال:

“تم تسجيل بينانس ولكن إجراءات الامتثال لم تكتمل، لأنه يجب أن أقرر مقدار العقوبة بواسطتي، وما زالت جلسات الاستماع مستمرة”.

كما و رحب المؤسس المشارك لمنصة العملات الرقمية الهندية CoinDCX، بـ بينانس وكوكوين في السوق الهندية، حيث أعرب عن حماسه للتطورات.

اقرأ أيضاً: منصة BitMEX تطلق تداول خيارات البيتكوين والإيثيريوم وسولانا وريبل ودوجكوين

أخيراً، ونظراً لأن بينانس تتجه نحو الامتثال الكامل، فمن المحتمل أن يتحمل عملاؤها التزامات مالية.

وقد يتضمن ذلك خصماً ضريبياً بنسبة 1% من المصدر (TDS)، حيث تم تقديم TDS في عام 2022، وتهدف نسبة TDS بنسبة 1٪ على تداول العملات الرقمية، إلى زيادة الشفافية.