ترند

إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024

Advertisement

تم إطلاق سراح مؤسس منصة بينانس والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو من الحجز، بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: الحكم على الرئيس التنفيذي لبينانس بالسجن 10 سنوات.. فما الذي حصل؟

إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024

حيث اعترف زاو بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء في المحكمة، بعد أن زعم مسؤولون اتحاديون أنه وجه بايننس للسماح للعملاء الأمريكيين، باستخدام المنصة دون القيام بإجراءات اعرف عميلك أو مكافحة غسيل الأموال.

Advertisement

وبحسب ملف المحكمة، سيقوم زاو بإيداع 15 مليون دولار (منفصل عن الكفالة) في حساب ائتماني لدى شركة المحاماة الأمريكية Davis Wright Tremaine، ويوافق على مصادرة الأموال في حال انتهك شروط إطلاق سراحه.

ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024 الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024

شروط الإفراج عن مؤسس بينانس CZ

تنص شروط إطلاق سراح زاو على عدم خرقه للقانون، أو التلاعب بالشهود أو الضحايا، أو تناول أي مواد خاضعة للرقابة غير موصوفة طبياً، وهي الشروط العادية المتبعة في إفراج الكفالة.

Advertisement

كما ينص الأمر القضائي أيضاً بالسماح لـ زاو بمغادرة الولايات المتحدة، ولكن يتعين عليه العودة قبل 14 يوماً من صدور الحكم، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين قالوا خلال جلسة استماع في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأنهم يريدون استئناف هذا البند أمام قاضٍ أعلى رتبة.

بدوره وافق زاو على البقاء في منطقة سياتل حتى يوم الاثنين 27 نوفمبر، مما سمح لمحامي وزارة العدل ومحاميه الخاص، بمناقشة هذا الخلاف مع قاضي المقاطعة المشرف على القضية.

وقال القاضي بريان تسوتشيدا في المحكمة يوم الثلاثاء، أنه نظراً لأن زاو أقرّ بالذنب بموجب اتفاق، فقد تنازل عن حقه في استئناف أي حكم على مدار 18 شهر، حيث وافقت وزارة العدل وزاو على غرامة قدرها 50 مليون دولار، ولكن لم يتم ذكر مدة السجن.

إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024

Advertisement

يذكر أن تشانغ بينغ زاو استقال من منصة بينانس، البورصة التي أسسها في عام 2017، كجزء من تسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء.

حيث ستقوم منصة بينانس بدفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لمختلف الوكالات الفيدرالية، مع السماح للعديد من المراقبين بالإشراف على عملياتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقرأ أيضاً: بينانس تعتزم حذف زوج هامشي جديد

كما قامت منصة بينانس بتسوية الاتهامات مع شبكة تنفيذ الجرائم المالية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولجنة تداول السلع الآجلة، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.

Advertisement
Advertisement
Add a subheading 970 × 150

Advertisement
المصدر
انقر هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى