Gemini توافق على تسوية بقيمة تزيد عن مليار دولار مع الجهات التنظيمية في نيويورك

التزمت منصة العملات الرقمية Gemini بقيادة الأخوين Winklevoss، بإعادة أكثر من مليار دولار لعملائها، وذلك في اتفاقية تسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك NYDFS.

حيث تأتي التسوية (التي تتضمن أيضاً غرامة قدرها 37 مليون دولار)، بمثابة تطور مهم للمنصة، وسط العديد من التحديات القانونية المستمرة، مع شركات العملات الرقمية ذات الأسماء الكبيرة، والتدقيق التنظيمي المتزايد.

اقرأ أيضاً: المحكمة الأمريكية توافق على تسوية لجنة تداول السلع الآجلة مع بينانس

Gemini تلتزم بسداد مليار دولار

تمثل تسوية Gemini الأخيرة مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك، منعطفاً حاسماً للمنصة، بعد مزاعم عدم كفاية العناية الواجبة، والتمثيلات المضللة في برنامج Earn الخاص بها.

حيث تم إطلاق البرنامج ليقدم للعملاء عائداً يصل إلى 13٪ على العملات الرقمية المُقرضة، لكن البرنامج واجه انتكاسة شديدة، مع تعثر الطرف المقابل الوحيد Genesis Global Capital، وسط انكماش السوق في عام 2022، مما أدى إلى تجميد أصول تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار.

وتنص التسوية على ما يلي:

“وجدت الإدارة (على الرغم من تصريحات جيميني العامة التي تشير إلى عكس ذلك)، إلى أن Genesis Global Capital لم يتم دراستها بشكل كامل، أو مراقبتها بشكل كافٍ من قبل Gemini.

حيث تخلفت Genesis Global Capital في نوفمبر، عن سداد ما يقارب 940 مليون دولار، من القروض المقدمة من Earn“

من جهته أكد المشرف على إدارة الخدمات المالية في نيويورك أدريان أ. هاريس، على خطورة إشراف Gemini، قائلاً:

“فشلت Gemini في إجراء العناية الواجبة مع طرف ثالث غير منظم، وتم اتهامها لاحقاً بالاحتيال على نطاق واسع، مما أضر بعملاء Earn، الذين لم يتمكنوا فجأة من الوصول إلى أصولهم، بعد تعرض Genesis Global Capital إلى انهيار مالي”

من ناحية أخرى، وبعيداً عن كارثة Earn، كشف تحقيق إدارة الخدمات المالية في نيويورك، عن مشكلات أوسع نطاقاً داخل Gemini، بما في ذلك الانخراط في ممارسات، قيل أنها قوّضت استقرارها المالي، وعرّضت العملاء لمخاطر لا داعي لها.

الجدير بالذكر أن شركة Gemini Liquidity, LLC، وهي شركة تابعة غير منظمة لشركة Gemini، كانت قد جمعت رسوماً كبيرة، أضعفت الوضع المالي للمنصة.

ويصر أمر التسوية الصادر عن إدارة الخدمات المالية في نيويورك، على أن تصريحات Gemini حول دراسة Genesis، كانت مضللة من عدة جوانب.

اقرأ أيضاً: منصة Genesis تتوصل لتسوية مع لجنة الأوراق المالية وهذه قيمتها

هذا ويأتي إعلان إدارة الخدمات المالية في نيويورك، بعد موافقة Genesis Global Trading على غرامة تسوية بقيمة 8 ملايين دولار، والتخلي عن Bitlicense في ولاية نيويورك كشرط للصفقة، بسبب ثغرات الامتثال.

حيث أعرب مشرف إدارة الخدمات المالية في تلك اللحظة، عن أن شركة Genesis أظهرت تجاهلاً واضحاً للمتطلبات التنظيمية للإدارة.