لا يزال الفرع الأمريكي لمنصة بينانس Binance.US، تواجه تدقيقاً متزايداً وعقبات تشغيلية في سلسلة من التحديات التنظيمية المتصاعدة.
بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق CZ والتحقيقات المستمرة من قبل وزارة العدل الأمريكية DOJ، تم إيقاف Binance.US عن العمل في ألاسكا وفلوريدا.
المنظمون في ألاسكا وفلوريدا يوجهون ضربات إلى Binance.US
وفقاً لملفات المحكمة الأخيرة، اتخذ مكتب فلوريدا للتنظيم المالي، المسؤول عن إدارة وتنفيذ أحكام قوانين فلوريدا، إجراءات ضد Binance.US وبالتحديد بسبب BAM Trading.
بموجب المادة 120.60 (6) من قوانين فلوريدا، يمكن للمكتب وضع المرخص له في حالة تعليق طارئ إذا كانت عملياته تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية.
وفقاً للملف، اتخذ مكتب فلوريدا للتنظيم المالي إجراءً تنظيمياً بناءً على النتائج التي توصل إليها والتي تفيد بأن عملية BAM Trading تمثل “خطراً فورياً” على الجمهور.
يهدف التعليق إلى حماية المصالح العامة ويجب أن يكون عادلاً من الناحية الإجرائية في ظل هذه الظروف.
حصلت BAM Trading، التي تحمل ترخيصاً تجارياً للخدمات المالية لإجراء تحويل الأموال، على هذا الترخيص من قبل مكتب فلوريدا للتنظيم المالي في 16 يوليو 2020. ومع ذلك، من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص في 30 أبريل 2024.
تم إدراج CZ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، باعتباره المساهم المسيطر والمالك غير المباشر لشركة BAM Trading، وفقاً للمحكمة المحلية بالولايات المتحدة، المنطقة الغربية لواشنطن في سياتل، واجه CZ نفسه تهماً جنائية تتعلق بفشل بينانس في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال AML وتنفيذه.
التحديات التنظيمية تتزايد ضد بينانس
بالإضافة إلى التعليق في فلوريدا، واجهت Binance.US أيضاً انتكاسات تنظيمية في ألاسكا، حيث رفض القسم المصرفي في ألاسكا تجديد ترخيص Binance.US للعمل في الولاية القضائية، ولم يتم الكشف عن الأسباب المحددة للرفض في هذا الوقت.
تعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التنظيمية في ألاسكا وفلوريدا حملات القمع المستمرة التي يقوم بها المنظمون تجاه الشركة لفرض الامتثال لسوق العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة.
أدت التغييرات في قيادة بينانس والتهم الجنائية التي يواجهها رئيسها التنفيذي السابق إلى زيادة تعقيد المشهد التنظيمي للشركة.
ومع تطور الوضع، يجب على الشركة التغلب على هذه التحديات والعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لمعالجة المخاوف المثارة، سيكون لنتيجة هذه المعارك التنظيمية آثار كبيرة على بينانس وصناعة العملات الرقمية الأوسع.
