السلطات الكورية الجنوبية تُحبط عملية احتيال واسعة النطاق للعملات الرقمية.. إليك التفاصيل

أفادت أحدث التقارير بأن السلطات الكورية الجنوبية أحبطت عملية احتيال واسعة النطاق للعملات الرقمية و اعتقلت حوالي 25 شخص يُعتقد أنهم متورطون في عملية احتيال بملايين الدولارات، كما وقد قادت وكالة شرطة دايجو العملية التي استهدفت منظمة كانت تعمل في الفترة ما بين أغسطس 2020 ويونيو 2021، حيث كانت المنظمة توعد المستثمرين بعوائد عالية في برنامج استثماري كلاسيكي عالي العائد، ويسلط هذا الإجراء الاستباقي الذي اتخذته الشرطة الضوء على المعركة المستمرة ضد عمليات احتيال العملات الرقمية في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الاحتيالية تم تنسيقها من خلال خدمات التواصل الاجتماعي و شركات التسويق متعددة المستويات، وقد نجح المحتالون في خداع أكثر من 4000 فرد واستدرجوهم بإغراء الأرباح المربحة، ففي 6 نوفمبر قام مسؤولو إنفاذ القانون بتضييق الخناق على الشبكة و اعتقلوا المشتبه بهم وأنهوا أنشطتهم الخادعة. 

وتكشف تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات شملت الرئيس التنفيذي لشركة عملات رقمية و مسؤولاً رفيع المستوى في شركة تسويق متعددة المستويات و كلاهما متورط في تنظيم عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار، كما و يُزعم أن المشتبه بهم أنشأوا عملة رقمية و أغروا الضحايا بالاستثمار من خلال منصة عملات رقمية محلية.

إقرأ أيضاً:

طفرة مقتنيات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية رغم السوق المتقلبة

وتضمنت استراتيجيتهم الاستفادة من الشراكات المزعومة مع الشركات البارزة لإضافة مصداقية إلى مخططهم، ومع ذلك بعد تجميع مبلغ كبير قام الجناة فجأة بإزالة منصة العملات الرقمية و صرفوا أموالهم و تركوا المستثمرين في وضع حرج، وفي استراتيجية متطورة للتلاعب بالأسعار ورد أن المجموعة سيطرت على قيمة العملات الرقمية في المنصة مما زاد من خداع المستثمرين، وحذر مسؤول في الشرطة من أن هذا النوع من الجرائم ليس نادرا عندما “تتواطأ مؤسسات الإصدار والشركات متعددة المستويات” مسلطا الضوء على احتمال التلاعب بالأسعار بعد الإدراج من قبل الكيانات القوية، وحذر المسؤول كذلك المستثمرين من أن هناك احتمالية لتعديل الأسعار من قبل قوى معينة حتى بعد الإدراج لذا كن حذرا عند الاستثمار.

الجهود المبذولة للتعويض و العدالة للضحايا

قبل الاعتقالات تمكنت الشرطة من استرداد جزء من استثمارات الضحايا، وحصلت على ما يقرب من 9.5 مليار من العملات الرقمية والتي تقدر بحوالي 7.2 مليون دولار، ومع توجيه الاتهام إلى 25 فرد لحد الآن وعدت الشرطة بتوسيع تحقيقاتها وفحص الأنشطة غير القانونية الإضافية التي ربما حدثت أثناء الإدراج ثم الشطب اللاحق للعملة الرقمية في المنصة المحلية، وسيركز التحقيق بشكل خاص على تصرفات المديرين التنفيذيين للمنصة مع توقع المزيد من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال والاختلاس.

إقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تفرض تدابير جديدة على منصات العملات الرقمية فما السبب؟

ومن الجدير بالذكر أن عملية احتيال العملات الرقمية هذه التي تم ضبطها هي مجرد واحدة من العديد من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها خلال الشهر الماضي، ففي الأسبوع الماضي بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي بقيادة “فيليب آر.سيلينجر” عملية قانونية للاستيلاء على أصول العملات الرقمية بقيمة 54 مليون دولار، وترتبط هذه الأموال بعملية توزيع المخدرات القائمة على الشبكة المظلمة والتي تنشط في الغالب في نيوجيرسي.

كما وتستهدف هذه العملية القانونية التي يطلق عليها “المصادرة المدنية” العملات الرقمية المتورطة في أنشطة إجرامية و في هذه الحالة أدت إلى مصادرة حوالي 30,000 من الإثيريوم، وقد ربطت جهود التحقيق بهم بأنشطة غير قانونية مما أدى إلى ضبطهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.