منصة “Binance” تخضع للتحقق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية
أفادت تقارير أن وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية فتحت تحقيقا في منصة تبادل العملات الرقمية “Binance”، مما أدى إلى زيادة التوترات في الصناعة غير المنظمة إلى حد كبير وسط تقلبات غير مسبوقة في السوق وتقارير تفيد بأن متسللين نفذوا هجوما إلكترونيا طلبوا فدية بقيمة 5 ملايين دولار (تم دفعها بالعملات الرقمية عبر منصة “Binance”) من شركة “كولونيال بايبلاين” التي توقفت عملياتها هذا الأسبوع بعد انقطاعها عن الانترنت بسبب الهجوم.
ويسعي المسؤولون الأمريكيون من وزارة العدل ومصلحة الضرائب الأمريكية للحصول على معلومات حول ” Binance ” ومقرها جزر كايمان من أشخاص لديهم معرفة وثيقة بعمليات الشركة، حسبما أفادت بلومبرغ يوم الخميس نقلا عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
ليس من الواضح ما الذي يحقق فيه المسؤولون بالضبط، لكن التقرير يذكر أن المدعين العامين في وحدة النزاهة المصرفية التابعة لوزارة العدل، والمتهمين بقضايا دولية معقدة تتعلق بغسل الأموال، يقودون التحقيق جزئيا على الأقل.
تشير بلومبرغ ووفقا لشركة بيانات “blockchain Chainalysis”، إلى أن الكثير من الأموال غير المشروعة تدفقت عبر “Binance” العام الماضي أكثر من أي منصة عملات رقمية أخرى، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن “Binance” هي أيضا أكبر منصة عملات رقمية في العالم.
وقالت المتحدثة باسم “Binance” جيسيكا يونغ لبلومبرج في بيان “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وإنفاذ القانون بطريقة تعاونية”.
وأضافت “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة.”
تأسست “Binance” في عام 2017 من قبل الملياردير “Changpeng Zhao”، وكانت في قلب انفجار سوق العملات الرقمية في العام الماضي، حيث احتلت المرتبة الأولى كأفضل منصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ومعالجة حوالي 80 مليار دولار في المعاملات على مدار 24 ساعة الماضية فقط.
على الرغم من انفجار قيمتها، إلا أن سوق العملات الرقمية لا يزال غير منظم إلى حد كبير في الولايات المتحدة، لكن معاملاته المجهولة اجتذبت تدقيقا متزايدا من المسؤولين الأمريكيين.
في كانون الثاني (يناير)، وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين، العملات الرقمية بأنها “مصدر قلق خاص”، وحثت المشرعين على اتخاذ إجراءات “للحد من استخدامها”، لا سيما لضمان عدم استخدامها في التمويل غير المشروع.
وبحسب ما ورد دفعت شركة كولونيال بايبلاين للمتسللين 5 ملايين دولار بعملة رقمية غير محددة يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني أخرج خط الأنابيب من الخدمة بعد أن قطع عنها الاتصال بالإنترنت وخلق نقصا حادا في الغاز.
حيث يعتقد أن هذه الحادثة هي التي أطلقت حملة التحقيقات الجارية بحق منصة تداول العملات الرقمية الأشهر في العالم .
