هيئة تداول السلع الآجلة تتهم منصة Debiex بالاحتيال بقيمة 2.3 مليون دولار.. فما القصة؟
صرحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC في بيان يوم الجمعة إنها رفعت دعوى مدنية ضد منصة العملات الرقمية Debiex، حيث يزعم المنظمون في الولايات المتحدة أن كبار الموظفين نظموا علاقات رومانسية مع العملاء المحتملين في محاولة لاستغلال أموالهم.
وقد اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC منصة العملات الرقمية Debiex بالمشاركة في عملية احتيال رومانسية عبر الإنترنت اختلست 2.3 مليون دولار من أموال العملاء، خاصة من الضحايا الأمريكيين الآسيويين.
CFTC ترفع دعوى مدنية ضد منصة العملات الرقمية Debiex
وفقاً للشكوى المقدمة من هيئة تداول السلع الآجلة CFTC إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة أريزونا، يُزعم أن Debiex استخدمت أساليب خادعة لتنمية علاقات ودية أو رومانسية مع العملاء المحتملين، وبعد ذلك، زُعم أنهم أقنعوا هؤلاء الأفراد بفتح وتمويل حسابات تداول مع Debiex.
ويقال إن المخطط الاحتيالي المزعوم مستمر منذ مارس 2022 وقد أثر على خمسة أفراد على الأقل، في الواقع، لم يتم إجراء أي تداول فعلي نيابة عن العملاء.
تتضمن شكوى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC أيضاً زهانغ تشينغ يانغ (زانغ) باعتباره مدعى عليه في مجال الإغاثة، مما يشير إلى تورطه المحتمل كتاجر أموال، وكشفت الشكوى أيضاً أن شركة Debiex كانت تدير مواقع ويب عامة لتنفيذ عملية الاحتيال.
CFTC تحذر من عمليات الاحتيال الرومانسية في العملات الرقمية
ذكرت هيئة تنظيم السلع قائلةً: “في دعواها القضائية المستمرة ضد Debiex، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC إلى تعويض العملاء الذين تم الاحتيال عليهم، ورفض المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع CEA ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة CFTC”.
والجدير بالذكر، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تحذيراً بشأن الاحتيال الرومانسي، لتحذير مستخدمي المواعدة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يقال إن عمليات الاحتيال هذه ترسل الأموال إلى مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي تداول الأصول مثل العملات الرقمية، وتنصح هيئة تداول السلع الآجلة CFTC الجمهور بالتحقق من تسجيل الشركة لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC قبل استثمار الأموال.
وفي حادثة منفصلة ذات صلة، فأن مهندساً هندياً تكبد خسارة تقارب 15000 دولار بعد وقوعه ضحية لعملية احتيال رقمية على التلغرام، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جرائم العملات الرقمية أدت إلى خسائر بلغت 1.595 مليار دولار في شهر ديسمبر وحده.
