وجد محللو موقع ” CipherTrace” أن 1% فقط من جميع معاملات البيتكوين مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
ووفقا لهم، فإن عملة البيتكوين الرقمية لا تمتلك شعبية كبيرة بين الجماعات الإجرامية كما يروج له.
وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 2020 تم إجراء حوالي 1.2% من معاملات البيتكوين بين منصات تداول العملات المشفرة والمؤسسات عالية المخاطر.
وفي الوقت نفسه، كانت 32% من المعاملات بين منصات التداول، و61% من المعاملات تمت بين الأشخاص (أي تم نقل البيتكوين إلى محافظ خاصة).
ووفقا للموقع، فإنه من بين المنظمات التي تم تصنيفها على أنها منظمات عالية المخاطر:
علاوة على ذلك، قرر المحللون أيضًا معرفة حجم المعاملات المحفوفة بالمخاطر المستخدمة في غسيل الأموال. وخلصوا إلى أنه في عام 2020، انخفضت حصة هذه المعاملات من أكثر من 1% إلى 0.11%.
ومع ذلك، كشف موقع ” Elliptic” سابقا، أن 13% على الأقل من من جميع العائدات الجنائية بالبيتكوين في 2020 كانت عبر محافظ مجهولة.
بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 2% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، اعترف الموقع أنه على مر السنين كان حجم المعاملات بالبيتكوين المرتبطة بالجريمة لا يتعدى 1% أيضا.
تثير الضريبة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بنسبة 30٪ على استخدام الكهرباء في عمليات… قراءة المزيد
أصبحت فنزويلا أحدث دولة تفرض حظراً على شركات تعدين العملات الرقمية، بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة.… قراءة المزيد
قامت منصة بينانس (أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم)، بتطوير خوارزمية جديدة لمعالجة "تسميم العناوين".… قراءة المزيد