هل البيتكوين مرتبط بالجريمة كما يروج له؟
وجد محللو موقع ” CipherTrace” أن 1% فقط من جميع معاملات البيتكوين مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
ووفقا لهم، فإن عملة البيتكوين الرقمية لا تمتلك شعبية كبيرة بين الجماعات الإجرامية كما يروج له.
وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 2020 تم إجراء حوالي 1.2% من معاملات البيتكوين بين منصات تداول العملات المشفرة والمؤسسات عالية المخاطر.
وفي الوقت نفسه، كانت 32% من المعاملات بين منصات التداول، و61% من المعاملات تمت بين الأشخاص (أي تم نقل البيتكوين إلى محافظ خاصة).
ووفقا للموقع، فإنه من بين المنظمات التي تم تصنيفها على أنها منظمات عالية المخاطر:
- مواقع القمار
- مواقع الخلاطات (وهي مواقع تقوم بتشفير المعاملات بحيث يصعب تعقبها)
- الانترنت العميق (دارك نت)
- مواقع الاحتيال
- مواقع متصلة بفيروسات الفدية
- مواقع برامج خبيثة
- المجرمين
- مزود الانترنت العميق
- منصات التداول عالية المخاطر
علاوة على ذلك، قرر المحللون أيضًا معرفة حجم المعاملات المحفوفة بالمخاطر المستخدمة في غسيل الأموال. وخلصوا إلى أنه في عام 2020، انخفضت حصة هذه المعاملات من أكثر من 1% إلى 0.11%.
ومع ذلك، كشف موقع ” Elliptic” سابقا، أن 13% على الأقل من من جميع العائدات الجنائية بالبيتكوين في 2020 كانت عبر محافظ مجهولة.
بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 2% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، اعترف الموقع أنه على مر السنين كان حجم المعاملات بالبيتكوين المرتبطة بالجريمة لا يتعدى 1% أيضا.
