مصلحة الضرائب الامريكية تكشف نسبة مضبوطات التحقيقات الجنائية من العملات المشفرة
قالت مصلحة الضرائب الأمريكية في الولايات المتحدة إن العملات المشفرة شكلت حوالي 93٪ من عمليات الضبط التي قام بها فريق التحقيقات الجنائية التابع لها.
ونشرت دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة (IRS) تقريرا يوضح بالتفصيل درجة ظهور العملات المشفرة في التحقيقات الجنائية.
ووفقًا للتقرير، فإن 93 ٪ من جميع عمليات الضبط التي قام بها فريق التحقيقات الجنائية (CI) تنطوي على عملات مشفرة. وبلغت القيمة الإجمالية لمجموع ما صادره فريق CI ما قيمته 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة.
وكجزء من جهود CI المستمرة لمكافحة الجريمة المالية، فقد أمضى فريق التحقيقات السنوات الست الماضية في بناء برنامج مخصص للجرائم الإلكترونية، وحدة الجرائم الإلكترونية (CCU)، وتم تكريسه لمعالجة “النمو المتسارع” للجرائم الإلكترونية.
وقالت مصلحة الضرائب في التقرير: “تتضمن هذه الجرائم دوما استخدام العملات المشفرة لتسهيل النشاط الإجرامي”.
وخلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها، تصدرت العملات المشفرة والجريمة العديد من العناوين البارزة.
ومن بين هؤلاء المتطرفون اليمينيون المتطرفون الذين يجمعون الملايين من العملات المشفرة، والشركات المدعومة من المخابرات الروسية التي تمول حملات التدخل في الانتخابات بالعملات المشفرة، وحتى محاولات القوات الأمنية لكسر عملات الخصوصية لحل قضية الأشخاص المفقودين في السويد.
أكبر قضايا الضبط الخاصة بـ IRS
وذكر تقرير IRS بعضا من أكبر قضايا الضبط المتعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ المنظمة، وتاريخ الصناعة.
ومنها القضية التي سجلت في أبريل/ نيسان من هذا العام عندما تم القبض على مواطن روسي سويدي يُدعى رومان ستيرلينغوف بتهم تتعلق بـ “تشغيله لأطول خدمة لغسيل الأموال من بيتكوين على الشبكة المظلمة”.
ومنذ عام 2011، قامت شركة ستيرلينغوف بتشغيل خدمة خلط تسمى Bitcoin Fog. وخلال فترة تشغيلها، نقلت Bitcoin Fog أكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي بلغت قيمتها آنذاك حوالي 335 مليون دولار.
وأضافت مصلحة الضرائب: “جاء الجزء الأكبر من هذه العملة المشفرة من أسواق الشبكة المظلمة وكان مرتبطا بالمخدرات غير القانونية وأنشطة الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وسرقة الهوية”.
إضافة إلى القضية التي سجلت في يوليو/ تموز 2021، عندما حُكم على روجر نيلز جونز كارلسون بالسجن 15 عاما بتهمة غسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني.
وقالت مصلحة الضرائب: “أدار كارلسون مخطط احتيال استثماري من عام 2011 حتى اعتقاله في تايلاند في يونيو 2019. وحث كارلسون الضحايا على شراء أسهم في مخطط يسمى ‘Eastern Metal Securities’ باستخدام عملة مشفرة، مثل بيتكوين ومنصات دفع أخرى عبر الإنترنت”.
ولكن ما الذي سيأتي بعد ذلك بالنسبة لمصلحة الضرائب ودورها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة؟
IRS والعملات المشفرة والمستقبل
استنادا إلى نتائج التقرير، كانت مصلحة الضرائب الأمريكية تعمل بجد لمكافحة عدد كبير من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، فمن المقرر أن تستمر مصلحة الضرائب في هذا الاتجاه.
وبحسب ما ورد في تقرير بلومبرغ، فقد قال رئيس التحقيقات الجنائية في IRS، جيم لي، في حديثه للصحفيين: “أتوقع استمرار اتجاه عمليات مصادرة العملات المشفرة مع تقدمنا في السنة المالية 22”.
جدير بالذكر أن الكونغرس قد أقر في الآونة الأخيرة مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار والذي أثار لعدة أشهر مخاوف بين العديد من المؤيدين للعملات المشفرة. فوفقا للغة الحالية لمشروع القانون، سيحتاج مشغلو العقد وعمال التعدين إلى الإبلاغ عن المعاملات إلى مصلحة الضرائب، وهو عمل أسهل قولا من فعله.
