أصدرت شركة TRM Labs، الشركة الرائدة في مجال تحليل البلوكتشين والتي تركز على منع الجرائم الإلكترونية، تقريرا شاملا عن المبالغ غير المشروعة التي فقدتها الجهات الخبيثة في مجال العملات المشفرة في عام 2022.
ويبدو أن الأرقام كانت ملفتة للغاية، لا سيما بالنظر إلى انخفاض الأسعار والاهتمام بالسوق العام الماضي.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الأصول الرقمية المختلفة بسبب شتاء العملات المشفرة والانهيارات التي لا تعد ولا تحصى التي صاحبت ذلك، فإن عدد عمليات الاحتيال والسرقات في الصناعة لم ينخفض بشكل كبير، حيث بقي غالبا متناسبا مع الحالات المماثلة في السنوات السابقة.
فعلى سبيل المثال، تم فقدان أكثر من 12 مليار دولار بسبب استغلال DeFi في عام 2021. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يقزم 3.7 مليار دولار التي خسرتها في عام 2022، إلا أن هذه الـ 12 مليار دولار تمثل زيادة بمقدار سبعة أضعاف في عمليات استغلال DeFi مقارنة بالعام السابق ، مما يجعل عام 2022 عاما شاذا بكل المقاييس.
وفي عام 2022، تمت سرقة 3.7 مليار دولار عبر أكثر من 175 حادثا، أدى كل منها إلى خسارة متوسطها 20 مليون دولار للمستثمرين في المشاريع الوهمية.
ومثلت العقود الذكية، التي كانت الهدف الرئيسي لعمليات استغلال DeFi في عام 2021، والتي يبدو أنها قد تحسنت، فقط حوالي 10٪ من الهجمات الإلكترونية في عام 2022، بينما استهدفت نسبة 90٪ المتبقية بقية البنية التحتية للمنصات.
اقرأ أيضا: طريقة جنونية: كيف يربح الأفارقة أموالا ضخمة من العملات الرقمية؟
وخسر حوالي 7.8 مليار دولار بسبب المخططات الهرمية ومنصات مشاريع بونزي المماثلة في عام 2022. وإذا أردنا احتساب عمليات الاحتيال الأخرى، مثل الاحتيال الرومانسي وهجمات التصيد، فسيكون مجتمع العملات المشفرة قد خسر أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2022 وحده.
وعلى الرغم من أن عمليات الاحتيال من نوع المخطط الهرمي قدمت على الأقل نوعا من القيمة للمستثمرين حتى انهارت بشكل مخزي، فقد تضاعف معدل منصات الاستثمار والعملات المشفرة الاحتيالية، التي غالبا ما تقدم مجرد حلم بعيد المنال، في عام 2022 ، مما أدى إلى ما مجموعه 2.57 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة المسروقة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، شكلت المخططات الهرمية نصيب الأسد من المكاسب غير المشروعة حيث اختفت قيمة حوالي 7.8 مليار دولار بين عشية وضحاها بمجرد أن لم تعد قادرة على تجنيد علامات ساذجة جديدة.
وشكلت المخططات الهرمية العشرة الأولى 54٪ من إجمالي ما تم الحصول عليه. حيث انهارت أكبر الشركات في عام 2022 وشملت Forsage و Trade Coin Club، مع Bitconnect التي لحقت بهما بسرعة.
وحصلت شبكة TRON على حوالي 40 ٪ من المخططات الهرمية في عام 2022، وشملت في الغالب USDT.
إلى جانب ذلك، تطرق التقرير إلى المبالغ الداخلة في الأسواق غير المشروعة، والتي، على الرغم من كونها غير قانونية، لم تدر سوى حوالي 1.5 مليار دولار من العائدات للجهات الخبيثة، وهي أقل بكثير من المبلغ الناتج عن الاحتيال المباشر.
أعلنت ماستركارد مؤخراً، عن خمس شركات ناشئة ستنضم إلى برنامج Start Path Blockchain والأصول الرقمية.… قراءة المزيد
تحول سوق رموز NFT الذي كان محموماً في السابق، والذي استحوذت فيه الفنون الرقمية والمقتنيات… قراءة المزيد
يظهر تقرير لموقع Protos، أن مؤسس بينانس تشانغ بينغ زاو لم يبدأ بعد عقوبته البالغة… قراءة المزيد