كشف تقرير صدر مؤخرا عن تشيناليسيس أن مجموعة لازاروس الشهيرة بسمعتها السيئة قد نقلت أساليب غسيل العملات المشفرة الخاصة بها إلى خلاط يوميكس YoMix بعد الحملة على خلاط سنباد. ويؤكد هذا التعديل على قوة المجموعة في مجال الابتكارات وقدرتها على التكيف مع الضغوط التنظيمية المتزايدة وإجراءات السلطات الأمنية ضد أدوات غسيل الأموال الموجهة نحو العملات المشفرة.
وخضعت طوبولوجيا غسيل الأموال المشفرة لتغيير هائل في عام 2023. فعندما قامت الهيئات التنظيمية بإيقاف خلاط السندباد الشهير، لم يكن أمام مجموعات الجريمة السيبرانية، مثل مجموعة لازاروس، خيار سوى استخدام قنوات أخرى لتدفقات الأموال غير المشروعة. واختارت المجموعة يوميكس YoMix، وهو خلاط قائم على البيتكوين بعد أن شهد ارتفاعا في الاستخدام من قبل هؤلاء اللاعبين المتطورين بالفعل.
وأشار التحقيق الشامل الذي أجرته تشيناليسيس فيما يتعلق بنظام غسيل العملات المشفرة على وجه التحديد إلى انخفاض كبير في المبلغ الإجمالي للأموال غير المشروعة المنقولة عبر منطقة العملات المشفرة.
ومع ذلك، في عام 2023، أرسلت العناوين غير المشروعة 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى خدمات مختلفة، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا من 31.5 مليار دولار في عام 2022. ويتزامن هذا الانخفاض مع انخفاض عام في حجم معاملات العملات المشفرة، مما يشير إلى ضغط محتمل على عالم العملات المشفرة التي تدعم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة .
ومع ذلك، يبدو أن الأساليب والخدمات التي يستخدمها مجرمي العملات المشفرة لغسل العائدات قد تغيرت، على الرغم من الانخفاض العام. فعلى الرغم من أن التبادلات اللامركزية ليست الأهداف الرئيسية التي يتم فيها إيداع الأموال غير المشروعة عادة، إلا أن استخدامها من خلال بروتوكولات FiDefi ومقدمي الخدمات الوسيطة الآخرين أصبح يتمتع بشعبية متزايدة.
ويرتبط هذا التحول، جزئيا، بطبيعة بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) التي بحكم كونها شفافة تسمح بالتتبع ولكنها توفر أيضا طرقا جديدة للتضليل.
اقرأ أيضا: هل البيتكوين مرتبط بالجريمة كما يروج له؟
وكان الاتجاه المهم لعام 2023 هو الاعتماد المتزايد لمجرمي العملات المشفرة في المقام الأول في حالات الأموال المسروقة على الجسور متعددة السلاسل. حيث أصبحت الجسور التي تمكن من نقل الأصول من سلسلة كتل إلى أخرى هي الأداة المفضلة لغسل الأموال، مع تضاعف القيمة المتلقاة من العناوين غير المشروعة من حيث الاستخدام.
كما يسلط تقرير تشيناليسيس الضوء أيضا على تغيير مثل هذه الاستراتيجيات التي يتبعها مجرمو العملات المشفرة لإخفاء أفعالهم. ومن خلال تنويع أنشطتها لتشمل المزيد من الخدمات وعناوين الإيداع، تحاول هذه الجهات الفاعلة تقليل احتمالية الكشف وتأثير الإجراءات التنظيمية المحتملة.
ويخلق هذا التوزيع للأنشطة تحديات جديدة على جانبي السلطات الأمنية والامتثال، الأمر الذي يتطلب اتباع نهج أكثر تطورا للربط البيني لمعاملات العملات المشفرة.
أصدرت المفوضية الأوروبية طلباً ملزماً قانونياً، للحصول على معلومات، حيث تطلب المفوضية من Bing التابع… قراءة المزيد
أظهرت DOGE، العملة الرقمية الرائدة، ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، حيث يبلغ سعر الدوجكوين حالياً 0.1559 دولار… قراءة المزيد
ارتفع حجم تداول كاردانو في الـ 24 ساعة الماضية بنحو 41.95٪، ليصل إلى 461.96 مليون… قراءة المزيد