مثول مؤسس منصة Bitzlato أمام محكمة أمريكية
نفى مؤسس بورصة العملات المشفرة بيتزلاتو Bitzlato التهم الموجهة إليه في قضية غسيل أموال في الولايات المتحدة.
وتم القبض على أناتولي ليغكوديموف في ميامي، في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لضلوعه في إدارة منصة التداول التي يُزعم أنها عالجت أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضا: كيف ساهمت العملة الرقمية في ازياد هجمات برامج الفدية؟
مثول مؤسس Bitzlato أمام محكمة أمريكية
وأفاد تقرير محلي أن أناتولي ليغكوديموف، أحد مؤسسي منصة العملات المشفرة Bitzlato الروسية والذي يملك حصة الأغلبية فيها، مثل لأول مرة أمام محكمة نيويورك الفيدرالية يوم الثلاثاء الماضي.
وصدر أمر باحتجاز ليغكوديموف بدون كفالة بسبب تهم غسل ملايين من العائدات المرتبطة بعمليات غير مشروعة عبر المنصة، وهو ما نفاه.
وتم اعتقال المواطن الروسي، المقيم في الصين، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي احتجزه في ميامي يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي ووجهت إليه تهمة إرسال أموال غير مرخصة. كما اتُهم المدعى عليه بتشغيل المنصة المسجلة في هونغ كونغ والتي فشلت في تنفيذ ضمانات مكافحة غسيل الأموال وعالجت أموالا غير مشروعة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.
إضافة لذلك، فقد تم الادعاء بأن الأموال مرتبطة بأنشطة وأعمال جنائية مختلفة، بما في ذلك مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. ومن بين تلك المجموعات سوق هيدرا Hydra، الذي كان سابقا من أكبر المجموعات على شبكات الإنترنت المظلمة وهو روسي أيضا، وقد تم إغلاقه في أبريل/ نيسان العام الماضي عندما تم الاستيلاء على خوادمه في ألمانيا ، بالإضافة إلى مخطط فينيكو Finiko، أكبر مخطط هرمي احتيالي للعملات المشفرة في روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، تم اعتقال أربعة أعضاء آخرين من فريق منصة بيتزلاتو، من ضمنهم ثلاث مدراء تنفيذيين، في أوروبا بينما تم احتجاز أنتوني شكورينكو، أحد مؤسسي المنصة، لفترة وجيزة واستجوابه قبل أن يتم إطلاق سراحه من قبل السلطات الروسية في فبراير/ شباط الماضي.
وقد كشف شكورينكو في مقابلة سابقة قبل اعتقاله أن منصة بيتزلاتو تخطط للانتقال إلى روسيا وإعادة إطلاق العمليات من هناك. وعلى الرغم من أن الشرطة الفرنسية استولت على المحفظة الساخنة للمنصة، فقد وعد أيضا باستعادة عمليات السحب جزئيا.
كما أعلنت المنصة أنها بدأت في معالجة عمليات سحب أموال العملاء، وذلك عبر رسالة نشرتها على قناتها على التيليغرام أوائل شهر مارس/ آذار الجاري. حيث كانت بيتزلاتو غير متصلة بالإنترنت لأكثر من شهر بعد أن تم إغلاق موقعها من قبل المحققين في فرنسا. ووفقا لليوروبول، فقد حولت المنصة أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
