تركيا تصدر دليل مراقبة جرائم العملات الرقمية

أصدرت هيئة مراقبة الجرائم المالية في تركيا إرشادات بشأن معاملات منصات تبادل العملات الرقمية بعد تحميل شركتين مسؤولية التسبب في خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لما يقرب من نصف مليون عميل.

وفقًا لـ “دليل مزودي خدمات الأصول الرقمية” الصادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في 4 مايو، فإن ما يقرب من 40 شركة تركية تعمل في سوق العملات الرقمية ملزمة الآن بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة خلال 10 أيام كجد أقصى. وقال الدليل إنه سيق لهم أيضًا التحقق من هويات جميع المشتركين.

وأضافت أنه بالنسبة للعملاء غير المشتركين، سيكون التحقق من الهوية أمرا ضروريا لجميع الأنشطة المشبوهة وتلك المعاملات التي يزيد حجمها عن 75000 ليرة تركية (حوالي 8990 دولارًا أمريكيًا).

سيتم تغريم الشركات 30000 ليرة (3595 دولارًا أمريكيًا) على الأقل في حالة عدم التحقق من هوية العملاء و 50000 ليرة (5990 دولارًا أمريكيًا) لعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

قد يواجه مالك شركة تداول العملات عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات من السجن لرفضه جمع الملفات الضرورية والإبلاغ عنها.

قالت تركيا في مرسوم رئاسي نُشر في أوائل مايو / أيار إن تركيا أضافت منصات تداول العملات الرقمية إلى قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاءت هذه الخطوة بعد فرض حظر على استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع، دخل حيز التنفيذ في تركيا في 30 أبريل.

يجعل المرسوم الرئاسي “مقدمي خدمات الأصول الرقمية” مسؤولين عن مراقبة أصولهم والتبليغ في حال تم استخدمها بشكل غير قانوني.

أطلقت السلطات التركية الشهر الماضي تحقيقات في بورصتين للعملات الرقمية “Thodex” و” Vebitcoin“.

وسُجن ستة من المشتبه بهم المرتبطين بتحقيق “Thodex” في 30 أبريل / نيسان على ذمة المحاكمة.

أصدر الإنتربول أمر اعتقال بحق الرئيس التنفيذي للشركة، فاروق فاتح أوزر، نيابة عن تركيا. أرسلت تركيا فريقين من خمسة أفراد من الشرطة إلى ألبانيا، حيث فر أوزر بعد أن توقف موقع “Thodex” عن الاتصال فجأة وحظر العملات الرقمية لما يقرب من 400 ألف عميل في 19 أبريل.

قال خبراء قانونيون لوزارة الداخلية التركية بعد الفحوصات الأولية إن إجمالي الأصول التي يُزعم أن أوزر استولى عليها حوالي 108 ملايين دولار.

تم القبض أيضًا على إيلكر باش، مؤسس “Vebitcoin” وزوجته واثنين من الموظفين بعد أن أوقفت “Vebitcoin” عملياتها في 23 أبريل. وقد اتُهم باش بإجراء تحويلات بعملة “XRP” بقيمة تزيد عن 24 مليون دولار في حساباته الخارجية.