تركيا: اعتقال 6 أشخاص بينهم أشقاء مؤسس بورصة “ثوديكس”

واصلت السلطات التركية جهودها في التحقيق في قضية بورصة العملة المشفرة ثوديكس “Thodex” التي أوقفت التداول فجأة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن محكمة تركية قضت يوم أمس الخميس بسجن ستة مشتبه بهم على ذمة التحقيق، من بينهم أشقاء الرئيس التنفيذي الهارب وكبار الموظفين في الشركة.

وكان الانتربول قد أصدر نشرة حمراء لتوقيف فاروق فاتح أوزر، مؤسس “Thodex” ورئيسها التنفيذي، الذي يُعتقد أنه سافر إلى ألبانيا.

وقال وزير الداخلية سليمان صويو “عندما يتم أخذ النشرة الحمراء فإن لدينا اتفاقيات تسليم المجرمين مع جزء كبير من هذه البلدان”.

وفي وقت سابق اعتقلت السلطات التركية المحلية أكثر من 83 شخصاً يشتبه في تورطهم في القضية، مما زاد المخاوف من أن تكون Thodex كانت عملية احتيال بعد أن أوقفت المنصة عمليات السحب النقدي.

وأشار عدد من المشتبه بهم إلى أن أشقاء أوزر، جوفين أوزر وسيراب أوزر، ربما يكون لهم دور رئيسي في عمليات التداول في ثوديكس، مشيرين إلى أن كلاهما يمتلك أموالاً ضخمة للعملات الرقمية، وفقاً لتقارير وكالة أنباء الأناضول المحلية.

وأوردت تقارير أن جوفين أوزر يمتلك ما يقرب من 22 مليون ليرة تركية (2.7 مليون دولار) في اثنين من البورصات المحلية للعملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك BtcTurk و Paribu. إضافة إلى أنه كان قائداً نشطاً في ثوديكس رغم أنه لا يملك دور رسمي في الشركة.

وتشير معلومات إلى أن سيرا أوزر، شقيقة فاتح أوزر، تملك أكثر من 120 مليون ليرة تركية (14.6 مليون دولار) من العملات الرقمية في حسابها في بينانس بين عامي 2018 و2021. إلا أنها ادعت أن الحساب لم يكن لها وأن سيراب هو من أشرف على الأنشطة المالية لشركة ثوديكس.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ثوديكس قد غادر الأراضي التركية مع ما يصل إلى 2 مليار دولار من العملات المشفرة، ولكن وفقاً لأحدث تقرير محلي وبحسب ما نُقل عن وزير الداخلية صويلو فإن محفظة الشركة تبلغ 108 مليون دولار.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة التركية موقفها من العملات المشفرة، حيث يحظر البنك المركزي التركي رسمياً مدفوعات العملة المشفرة اعتباراً من اليوم.

كما أعلنت بورصة العملات المشفرة في تركيا “Vebitcoin” الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن العمل بسبب اعتقالات الموظفين ومزاعم الاحتيال.