تحليل شبكة البيتكوين بين الهدف والواقع

باتت العملات الرقمية ذات شعبية كبيرة في العالم أجمع، وباتت النزاعات والقضايا التنظيمية في هذا السوق تأخذ ضجة كبيرة.

في هذا المقال سوف نقدم مقتطف من كتاب “المنظمات المؤسسية اللامركزية والعملات المشتقة من الهدف” حيث سنقوم بتحليل ليس فقط لعملة البيتكوين ولكن لشبكة الدفع بأكملها بما في ذلك أصحاب المصلحة والهياكل السلطوية التي ظهرت بين المشاركين في الشبكة على مر الزمن.

ويركز هذا التحليل بشكل أقل على التفاصيل التقنية وأكثر على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية لشبكة البيتكوين.

يشمل التحليل القضايا التالية:

• كيف بدأت شبكة البيتكوين
• المبادئ السياسية
• التصميم الوظيفي
• أصحاب المصلحة
• أنواع الرموز وخصائصها
• آليات اقتصادية
• الحوكمة وترقيات البروتوكول وانقسامات الشبكة
• هياكل السلطة
• هدف وواقع الشبكة

الهدف وكيف بدأت شبكة البيتكوين

الغرض الأصلي من البيتكوين – كما هو مذكور في الورقة البيضاء – كان توفير نظام نقدي إلكتروني بين الأفراد يحل مشكلة الإنفاق المزدوج عبر الإنترنت في غياب الوسطاء الماليين التقليديين وبتكاليف تسوية أقل من النظام المالي الحالي.

السؤال الصعب الذي كان يجب حله هو: كيف يمكن للمشاركين غير الموثوق بهم على الإنترنت أن يتفقوا جماعيا على صحة المعاملات في غياب مثل هذه الوسطاء؟

لقد عمل العديد من الأكاديميين والممارسين على هذا السؤال لعقود. تمت مناقشة أشكال مختلفة من الأموال الرقمية الخاصة بشكل عام، والأموال الرقمية الآمنة بالتشفير بشكل خاص، أو تم تجربتها علنا في مراحل تطورية مختلفة منذ الثمانينيات.

ومع ذلك، لم يكن هناك تنفيذ عملي لشبكة بين الأفراد تمكنت فعلاً من تجاوز مشكلة الإنفاق المزدوج، دون وجود وسطاء موثوق بهم يضمنون استقرار الدفعات.

في 1 نوفمبر 2008، ظهر ساتوشي ناكاموتو للمرة الأولى ونشر ورقة بيتكوين البيضاء على قائمة المراسلات المتعلقة بالتشفير، حيث تم الإعلان عن نية بيتكوين وتوضيحها.

والحل المقترح لمشكلة الإنفاق المزدوج كان (أ) دمج مفهوم شبكات بين الأفراد مع آليات مكافحة البريد المزعج الاقتصادية (“دليل العمل”) والتوقيعات الرقمية لتنسيق التحقق من الدفع بطريقة مقاومة للأعطال ومقاومة للهجمات، و (ب) مكافأة المشاركين في الشبكة على مساهماتهم في الشبكة بواسطة بيتكوين جديدة.

تم إثارة العديد من الأسئلة فور نشر الورقة البيضاء، وبعد أسبوعين، قام ساتوشي بتوزيع رمز المصدر الأولي الذي يحدد الحلول المستخدمة لمجموعة محددة من الأفراد في قائمة المراسلات.

ومن المعروف اليوم، أن هؤلاء الأفراد بدأوا في المساهمة في تحسين هذا الإصدار الأول من العملة المشفرة في الخلفية.

في 3 يناير 2009، تم استخراج “كتلة البداية” من قبل ساتوشي ناكاموتو. احتوت على رسالة خاصة في أول معاملة (تسمى معاملة “coinbase”): “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”

هذه الرسالة كانت إشارة إلى عنوان في صحيفة “ذا تايم” في ذلك اليوم. استخراج كتلة البداية كان يعتبر بداية رسمية لشبكة البيتكوين.

بعد بضعة أيام، تم إصدار رمز المصدر 0.1 علنا من قبل ساتوشي على قائمة المراسلات، مما سمح للآخرين بالبدء في استخدام الشبكة والمساهمة فيها.

جمعية توقيت إطلاق شبكة البيتكوين في ذروة الأزمة المالية العالمية، جنبا إلى جنب مع الابتكار الثوري في دليل العمل، جنبا إلى جنب مع الغموض المحيط بالهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو، ربما أدى إلى الضجة والانتشار الذي أحدثته البيتكوين في ذلك الوقت وفي السنوات التالية.

ويبدو أن إطلاق شبكة البيتكوين الأولية كان يهدف إلى تجربة من قبل ساتوشي. في وقت نشر إصدار 0.1 من بروتوكول البيتكوين في عام 2009، كان لا يزال غير واضح ما إذا كانت الافتراضات الاقتصادية القوية – التي يعتمد عليها دليل العمل – ستتحمل محاولات التلاعب.

وكان من المتوقع أن يؤدي المزيد من البحث والتطوير إلى تحسين بروتوكول البيتكوين، وأن يتم إطلاق الشبكة النهائية في نهاية المطاف.

ومع ذلك، بمجرد أن تم تشغيل الشبكة التجريبية وتبين نجاح افتراضات ساتوشي الاقتصادية في الاستقرار، أثارت شبكة البيتكوين والأصول المرتبطة بها اهتماما أكبر وحققت تفاعلا اقتصاديا.

في حين تم تحسين البروتوكول مع مرور الوقت، إلا أنه لم يغادر هذه المرحلة التجريبية. في نهاية المطاف، أصبحت تحسينات البروتوكول موضوعا للأيديولوجيات السياسية حول كيفية تحديث البروتوكول.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المصالح الاقتصادية المتعلقة في الظهور، مما جعل ترقيات الشبكة تتحول إلى قضية سياسية أكثر تعقيدا.

الابتكار الذي تصوره ساتوشي للبيتكوين تحقق، إلى حد ما، داخل شبكة البيتكوين نفسها، ولكنه بدأ أيضا في الظهور مع كل بروتوكول سلسلة كتلة جديدة يتم تطويرها ونشرها مستلهما من قاعدة عملة البيتكوين.

طبيعة الشيفرة مفتوحة مصدر لبروتوكول البيتكوين سمحت للمبتكرين الآخرين بنسخ وتعديل قاعدة شيفرة البيتكوين وبدء شبكات التسوية العامة الخاصة بهم للقيم الرقمية، التي تتمتع بميزات بديلة في القابلية للتوسعة والخصوصية والتنوع.

ويمكن القول إن البيتكوين أشعلت نهضة في البحث والتطوير لشبكات P2P البديلة، ومنها بدأت فكرة Web3 في التطور تدريجيا.

ظهور ساتوشي ناكاموتو عبر الإنترنت ومساهماته توقفت فجأة في عام 2010. ولا يزال السبب الدقيق لتوقف الشخصية المزيفة التي أنشأت البيتكوين عن المساهمة في تطور البيتكوين غامضا.

حيث تولى مجتمع البيتكوين تطوير المشروع، مما أدى إلى نظام بيئي نشط أحدث تأثيرا عابرا في عالم المال والتمويل والتكنولوجيا.

المبادئ السياسية

نظرا لأن هوية ساتوشي ناكاموتو مجهولة، يمكننا فقط أن نتكهن بالدافع الحقيقي وراء إنشاء البيتكوين، استنادا إلى المعلومات المتاحة في قوائم المراسلة ومصادر الإنترنت المماثلة.

كان الغرض من قائمة المراسلة الخاصة بالعملة المشفرة، حيث تمت مناقشة الأفكار في الأصل، هو التحقيق في “الجوانب التقنية لنظم التشفير والآثار الاجتماعية لنظم التشفير وسياسة التشفير مثل قوانين التحكم في التصدير أو القوانين المقيدة للتشفير”.

وعندما نقرأ المحادثات في تلك القائمة، يترك لنا الانطباع بأن دافع ساتوشي كان موجها نحو الهندسة أكثر من كونه متشددا مذهبيا كما قد يتوقع البعض.

ما هو مؤكد هو أن العديد من أولئك الذين ساهموا في تحسين وتطوير بروتوكول البيتكوين كان لديهم أيديولوجيات سياسية خاصة بهم، والتي كانت في كثير من الأحيان مرتبطة بحركة السايفربانك (التي تركز على خصوصية الإنترنت وفوضى الإنترنت) و/أو حركة الليبرتاريين (أعضاءها يشيرون في كثير من الأحيان إلى الاقتصاد النمساوي كشكل بديل لسياسة النقد).

اليوم، يتنوع طيف المعتقدات السياسية داخل مجتمع البيتكوين الأوسع: متشددون أكثر أو أقل في الليبرتارية، وأكثر أو أقل موجهون نحو الخصوصية، وأكثر أو أقل متشددون عندما يتعلق الأمر بتفسير النوايا الأصلية لساتوشي.

بعض المعتقدات المتشددة مثل “عدم قابلية التغيير (للسلسلة)” أصبحت سائدة في السرد العملات المشفرة فقط بعد نشر البيتكوين، ولم يتم ذكرها صراحة في ورقة البيتكوين البيضاء ذاتها.

الإزالة الوسيطة، اللامركزية ومقاومة الرقابة:

يبدو أن الإزالة الوسيطة من خلال لامركزية الحوكمة والعمليات كانت المبدأ الأساسي عند تصور البيتكوين.

وتم اعتبار الحفاظ على الشبكة من قبل الأقران نوعا من ضمان الاستقلالية عن الرقابة المستندة إلى الدولة.

البنية التحتية ذات المصدر المفتوح والعامة وغير المحظورة:

أنشأ ساتوشي بروتوكول البيتكوين كشيفرة مصدر مفتوحة لتوفير التحكم الموزع في تطور البروتوكول.

وتم تصميم الحفاظ على الشبكة واستخدامها أيضا ليكون عاما وغير محظور.

وكانت الفكرة هي أن أي شخص لديه المهارات المناسبة يمكنه المساهمة في تطوير البروتوكول بطريقة عامة (أي أن يصبح مطورا)، ويمكن لأي شخص استخدام الشبكة كنظام دفع (أي أن يصبح مستخدما)، أو أن يصبح مشغلا لعقد التعدين ويكتب المعاملات في الدفتر المحاسبي دون الحاجة إلى طلب إذن من أي شخص آخر ضمن الشبكة.

المعاملات غير القابلة للعكس:

لم يتم استخدام مصطلح “عدم القابلية للتغيير”، الذي أصبح مبدأً متشددا بين العديد من محبي العملات المشفرة في وقت مبكر، في الورقة البيضاء الأصلية للبيتكوين.

وكتب ساتوشي فقط حول جعل المعاملات غير قابلة للعكس، ويبدو أنها قرار عملي بدلاً من مبدأ متشدد، لأن إلغاء المعاملات العرضية لن يكون ممكنا للحفاظ على توافق واضح بشأن تاريخ الدفتر المحاسبي في شبكة موزعة.

وكان جعل المعاملات في البيتكوين غير قابلة للعكس موضوعا مثيرا للجدل بين مطوري البيتكوين في وقت مبكر وكانت التضحيات واضحة للجميع المشاركين في القرار.

الخصوصية:

كانت الخصوصية تُعتبر مبدأً سياسيا هاما. ومع ذلك، فإن عملية بث جميع المعاملات علنا – بحيث يمكن لأجهزة الشبكة التوصل إلى توافق موزع حول الخصوصية – كانت ميزة تصميمية حاسمة كانت تحتاج إليها للتغلب على مشكلة الإنفاق المزدوج.

التصميم الوظيفي

على الرغم من أن مفاهيم تصميم سلسلة كتل البيتكوين أو ما يسمى بلوكتشين البيتكوين قد تبدو واضحة في مرحلة ما بعد المشروع، إلا أن هذا التصميم التكنولوجي والمالي كان يشكل تغييرا كبيرا عندما تم تقديمه لأول مرة.

حيث استغرق الأمر بعض الوقت للمساهمين والمعتمدين المبكرين لفهم تصميم النظام ومعرفة سبب ضرورة تصميم النظام بهذه الطريقة.

الوظيفة الرئيسية التي كان يجب تحقيقها بشكل جماعي من قبل جميع العقد المشاركة كانت الوصول إلى توافق حول المعاملات المالية الصحيحة في غياب الوسطاء الذين يفحصون دفاتر المحاسبية الخاصة بشكل خاص، وذلك بينما يتجنبون مشكلة الإنفاق المزدوج.

السؤال كان: “كيف يمكننا توزيع العملية بشكل وظيفي للتحقق مما إذا كان المرسل يملك حقا البيتكوين التي يرغب في إنفاقها وأن هذه البيتكوين لم تنفق بالفعل أو في نفس الوقت؟” هذا المطلب يتطلب بعض الخيارات التصميمية الوظيفية لجعل التوافق الموزع ممكنا.

وتم تحديد ذلك من خلال هذه النقاط

• لا يمكن تمثيل المال في ملف رقمي.
• تحديد حاملي الرموز والتوقيعات الرقمية.
• الطابع الزمني الموزع الند للند.

نتيجة لهذا التصميم الوظيفي الذي هو شبكة محاسبة محافظة ومحكومة بشكل جماعي حيث يحصل جميع المستخدمين على نفس مجموعة البيانات لجميع المعاملات التاريخية للبيتكوين في (تقريبا) الوقت الحقيقي.

ويتم مكافأة المساهمات في الشبكة بعملة بيتكوين حديثة الإصدار. حيث تم ترميز قواعد الإصدار والتوزيع في بروتوكول البيتكوين.

ويمكن التحقق بشكل عام من المعاملات بيتكوين، بحيث يمكن تتبع جميع المعاملات التاريخية إلى أصلها بواسطة أي شخص.

أصحاب المصلحة

تؤثر مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في شبكة البيتكوين من خلال تقديم خدمات الشبكة، واستهلاك خدمات الشبكة، وتقديم خدمات خارجية، أو من خلال التأثير على الشبكة من الخارج.

لم يكن جميع أصحاب المصلحة الذين ظهروا مع مرور الوقت متصورين من البداية. كما سنرى، ظهروا نتيجة للواقع الاقتصادي والسياسي لتبني البيتكوين.

مشغلو عقد التعدين (المعروفون أيضا بـ “المعدنين”):

يشارك مشغلو عقد التعدين في عملية إثبات العمل (Proof-of-Work) لتنفيذ الوظيفة الرئيسية لتحقيق هدف الشبكة، وهي التحقق ومعالجة المعاملات الجماعية في غياب الوسطاء الموثوق بهم.

ويحتاج مشغلو عقد التعدين إلى تنزيل برنامج العميل (أو كتابة عميلهم الخاص، وفقا لمواصفات البروتوكول) وتثبيته على جهاز كمبيوتر (العميل).

كما يحتاجون أيضا إلى تنزيل مجموعة البيانات التي تحتوي على جميع المعاملات التاريخية للبيتكوين.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن لهذا الكمبيوتر/العقدة/العميل التواصل والتنسيق مع مشغلي عقود التعدين الآخرين عن طريق عملية إثبات العمل، من خلال المنافسة للحصول على الحق في إنشاء كتل جديدة وإضافة المعاملات إلى سجل الحسابات وجمع مكافأة الكتلة.

بالإضافة إلى مكافأة الكتلة، يمكن للمعدنين أيضا كسب رسوم المعاملات.

حيث أن مشغلو عقود التعدين هم المجموعة الوحيدة من أصحاب المصلحة الذين يمكنهم التصويت بنشاط على تغييرات في قواعد الشبكة.

مشغلو العقد الكامل (المعروفون أيضا بـ “العقد الكامل”)

لم يتم تصورهم كأصحاب مصلحة مستقلين في الورقة البيضاء. ظهروا على مر السنين، حيث أصبح تشغيل عقود التعدين عملا مربحا وبدأ يتطلب أجهزة متخصصة مكلفة في شكل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، بحيث يمكن للشخص أن ينافس في إيجاد الرقم العشوائي الشبه معتمد للغاية في لغز إثبات العمل.

وبدأ المزيد والمزيد من الأشخاص في تشغيل عملاء بيتكوين يحتوون فقط على مجموعة البيانات التي تحتوي على جميع المعاملات التاريخية للبيتكوين، ولكن دون المشاركة في عملية إثبات العمل.

تشغيل عقد فقط بيانات دفتر الحسابات الكامل لا يتطلب أجهزة متخصصة ويمكن القيام به على أي كمبيوتر منزلي يحتوي على أجهزة معالجة قياسية.

حيث يسمح للمشغلين بالتحقق من سلامة المعاملات عند استلام البيتكوين وعندما يتم إضافتها إلى دفتر الحسابات، دون الاعتماد على أي خدمة تابعة ثالثة.

التحقق من المعاملات هو وظيفة مستقلة عن تعدين البيتكوين، ولكنها لا تحفز بشكل مستقل بواسطة رمز شبكة، حيث لم يتم الانتباه إلى هذا الاستقلال الوظيفي عند تصميم بروتوكول البيتكوين.

في نهاية المطاف، انخفض عدد مشغلي العقد الكامل، وبدأت الأفراد والمؤسسات التي ترسل وتستقبل مدفوعات بيتكوين المتكررة في تشغيل عقودها الكاملة الخاصة من أجل الاستقلالية والأمان والتحقق الأسرع للمعاملات.

في وقت كتابة هذا المقال، أصبح تشغيل عقد كامل خدمة برمجية، والتي غالبا ما يتم تحويلها إلى مقدمي خدمة متخصصين.

وأصبح عدد أقل وأقل من الأشخاص والمؤسسات يديرون عقدهم الكامل الخاص بهم.

وهذا قد أدى إلى إعادة ظهور مشكلات الوكيل الأساسية التي أراد خالقو البيتكوين القضاء عليها في المقام الأول.

مجموعات التعدين

هي مجموعة أخرى من أصحاب المصلحة التي لم يتم تصورها في بداية البروتوكول. ظهرت على مر السنين عندما بدأ المعدنون الفرديون في التعاون.

حيث يقومون بدمج وحدات المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم بحيث يكون لدى مجموعة المعدنين قوة تجميعية أكبر من القوة الهاش الكلية لكل معدن يشارك في المجموعة بمفرده.

بهذه الطريقة يمكن لمشاركي المجموعة زيادة فرصهم في أن يكونوا الكيان الأسرع في حل اللغز وكتابة مجموعة من المعاملات إلى دفتر الحسابات، دون الحاجة إلى تشغيل عقدهم الكامل الخاص.

فقط مشغل مجموعة التعدين يحتاج إلى الحفاظ على مجموعة البيانات الكاملة لجميع المعاملات التاريخية.

العقد الخفيفة (أو العقد SPV):

في الورقة البيضاء، تصور ساتوشي أن بعض الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة الصغيرة الأخرى لن تكون قادرة على الاحتفاظ بدفتر الحسابات الكامل وسوف يكون بإمكانها المشاركة فقط في عملية “التحقق المبسط للدفع” أو “SPV”.

وتم تصميم العقد الخفيفة لتخزين فقط نسخ من رؤوس المجموعات العملية لجميع مجموعات المعاملات.

ولا يمكنهم التحقق من المعاملات بشكل مستقل وعليهم الاعتماد على المعلومات التي يتم توفيرها من قبل العقد الكامل الذي يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

المستخدمون أو حائزو بيتكوين:

أي فرد أو مؤسسة تمتلك بيتكوين هو مستخدم في شبكة بيتكوين ويمكنه إرسال واستلام البيتكوين بنظام P2P باستخدام عميل بيتكوين مع محفظة بيتكوين.

إجراء إرسال البيتكوين يتطلب دفع رسوم معاملة شبكة، والتي تتم بالبيتكوين وتدفع مباشرة لمشغلي عقد التعدين.

في الأيام الأولى جدا لبيتكوين، كان جميع المستخدمين يشغلون العقد الكامل ويشاركون أيضا في عملية إثبات العمل.

في النهاية، توقف بعض المستخدمين عن المشاركة في عملية التعدين وبدأوا في تشغيل العقد الكامل فقط لإرسال واستلام البيتكوين.

ومع تزايد شعبية بيتكوين والهواتف المحمولة، بدأ المزيد والمزيد من حائزي بيتكوين في الانتقال إلى المحافظ المحمولة (وهي عقود خفيفة) أو بدأوا في إدارة البيتكوين الخاصة بهم باستخدام أجهزة مخصصة (محافظ معدنية).

في جميع هذه الحالات، يحتفظون بالسيطرة الكاملة على المفاتيح الخاصة بهم وبالتالي السيطرة الكاملة على ممتلكاتهم من البيتكوين.

ومع ذلك، في الوقت الحاضر، معظم حائزي بيتكوين قد استعانوا بمقدمي الخدمات المالية الطرف الثالث لإدارة البيتكوين الخاصة بهم وليس لديهم أي سيطرة على المفاتيح الخاصة بهم وبالتالي البيتكوين الخاصة بهم.

نتيجة لذلك، فإن معظم مدفوعات بيتكوين اليوم لا تتم بنظام P2P بعد الآن. يتم إرسال واستلام البيتكوين بشكل رئيسي باستخدام خدمات وسيطة – مثل التجار والمنصات والبنوك – دون أن يقوم حائز البيتكوين بتشغيل عقده الخاص به.

مشغلو محافظ الودائع (المنصات والبنوك):

عندما تم تصور بيتكوين، افترض أن الجميع سيشغلون عميل بيتكوين الخاص بهم على جهازهم الخاص.

وكما ذكر سابقا، تطورت الواقعية بشكل مختلف تماما. معظم مالكي بيتكوين اليوم لا يقومون بتعدين بيتكوين. بدلاً من ذلك، يشترون بيتكوين من مقدمي الخدمات المالية المركزية، مثل المنصة المركزية أو البنوك التقليدية، الذين يديرون بيتكوين عملائهم على خوادمهم الخاصة.

وما لم يقم هؤلاء العملاء بسحب البيتكوين إلى محافظهم الخاصة المستضافة ذاتيا، فإنهم يمكنهم الوصول فقط إلى البيتكوين من خلال محافظ الودائع التي يديرها مقدمي الخدمة – دون الوصول إلى المفتاح الخاص وبالتالي بدون التحكم المستقل في أصولهم.

وهذا يتنافى مع الغرض الكامل من بيتكوين كنظام للمال النقدي النظير إلى النظير.

بالإضافة إلى ذلك، في كثير من الأحيان لا يعمل مقدمو الخدمة هؤلاء الآن على عقدات بيتكوين الكاملة للتحقق من عمليات إرسال واستلام البيتكوين.

بدلاً من ذلك، يستخدمون خدمات متخصصة من شركات مثل “بلوكديمون” (مزود خدمة عقدة كاملة) أو “فايربلوكس” (مزود خدمة المحافظ).

ولا يعيد هذا فقط ظهور مشكلة الوكالة الرئيسية – عندما تفلس المنصات ومقدمو الخدمات الخاصة بهم أو يتم اختراقهم – بل يعني أيضا أنه بالإضافة إلى رسوم المعاملات على شبكة بيتكوين، يحتاج مرسل البيتكوين الآن أيضا إلى دفع رسوم إدارة إضافية للبنوك أو المنصات التي تدير البيتكوين الخاصة به، والتي بدورها تدفع رسوم خدمة إلى مشغل عقدة البيتكوين الكاملة ومقدمي خدمة المحافظ.

مطورو المحافظ البرمجية والأجهزة:

المحافظ هي تطبيقات بيتكوين توفر واجهة مستخدم للمستخدمين.

ويمكن أن تكون هذه المحافظ بناءا على البرمجيات أو الأجهزة وتفرض رسوما على خدماتها.

ويمكن تنزيل المحافظ البرمجية على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، بينما تعتبر المحافظ الأجهزة أجهزة تخصصية بحجم قلم USB.

تعمل كل من المحافظ البرمجية والأجهزة كمحفظة لبيتكوين الفرد (وأصول العملات المشفرة الأخرى).

وتعتبر المحافظ الأجهزة أكثر أمانا بكثير من المحافظ البرمجية التي تعمل على كمبيوتر عادي أو هاتف محمول.

يكمن الغرض الرئيسي من أي محفظة في الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة – التي تسمح بالوصول والتحكم في بيتكوين الفرد – في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وبعيدا عنه.

في الأيام الأولى لبيتكوين، كان الناس يخزنون مفاتيحهم الخاصة على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.

جاء هذا النهج مع مخاطر، حيث يمكن للبرامج الضارة أو القراصنة المحتملين أن يخترقوا هذه الأجهزة ويسرقوا المفاتيح الخاصة.

لحل هذه المشكلة، بدأ المطورون المستقلون في إنشاء محافظ أجهزة للمستخدمين غير التقنيين.

وقد قاموا بتمكين مستخدمي بيتكوين لإدارة أصولهم بطريقة سيادية وآمنة.

ومع ظهور العملات المشفرة البديلة، زادت حاجة إلى المحافظ ذات القدرات المتعددة للبلوكتشينات المختلفة، حيث ليس من المرجح أن يستخدم المستخدمون تطبيقات مختلفة لكل عملة رقمية لديهم.

في الوقت الحاضر، تقدم مزودات المحافظ واجهات مع المنصات وبروتوكولات DeFi الأخرى وخدمات CeFi.

كما اكتسبوا قوة السوق كمدخل ومخرج للخدمات المالية التقليدية.

ويمكن لمزودي المحافظ أن يؤثروا على الابتكار ومعايير الصناعة واعتماد المستخدمين – مما يؤثر على سلوك المستخدمين وممارسات مقدمي الخدمات.

المؤسسات المالية وتبادل العملات:

عندما تم نشر بيتكوين لأول مرة لأسباب اختبارية، لم يتم تصور أو تنفيذ العديد من وظائف الشبكة بعد – مثل تبادل بيتكوين مع عملات أخرى أو أصول.

ربما لم يتوقع المؤسسون الأصليون والمساهمون أن يكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص المهتمين بتبادل البيتكوين أو استخدامها للمدفوعات، على الأقل للمستقبل المنظور.

ومع زيادة عدد الأشخاص الذين بدأوا في تجربة الشبكة – بتثبيت أجهزة العقد الخاصة بهم، والمساهمة في إثبات العمل وتعدين بيتكوين – زاد الطلب على تبادل البيتكوين مع عملات رقمية أخرى مثل الدولار الليندي (عملة منصة الواقع الافتراضي “ثانياً حياة”) أو العملات القانونية.

وكان لدى Second Life بالفعل وسيلة لتبادل عملتهم الافتراضية، الدولار الليندي، بدولارات أمريكية.

سرعان ما أصبح بوابة لحاملي بيتكوين لتبادل البيتكوين مع الدولار الأمريكي عبر الدولار الليندي.

في نهاية المطاف، بدأت مواقع أخرى تقدم خدمات تبادل مخصصة بطريقة أو بأخرى.

حيث أصبحوا صانعي سوق لبيتكوين ولأول مرة، سمحوا للأشخاص الخارجيين بدون أي معرفة تقنية بشراء البيتكوين دون الحاجة إلى تشغيل عقد تعدين لكسب بيتكوين عبر عملية إثبات العمل.

وأثرت إمكانية شراء بيتكوين ببساطة على طلب الأصول وأثرت على سعر بيتكوين.

وبدأت أشكال مختلفة من التبادلات في الظهور – أولاً المركزية وفي نهاية المطاف التبادلات اللامركزية.

اليوم، تقدم العديد من البنوك التقليدية أيضا خدمات الحفظ للبيتكوين. تم تصريح صناديق تداول البيتكوين المستندة إلى البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من عام 2024 وتم تقديمها.

تجار يقبلون البيتكوين:

أي تاجر يقبل البيتكوين كوسيلة للدفع يعتبر صانع سوق لتبني البيتكوين كوسيلة للدفع اليومية. حيث لديهم القدرة على تشكيل أو كسر سوق البيتكوين كوسيلة للتبادل.

في الوقت الحاضر، يمكن لهؤلاء التجار إما تشغيل شبكتهم الكاملة ومحافظهم الخاصة، أو يمكنهم استخدام مقدمي خدمات الجهات الثالثة لتشغيل الشبكة الكاملة وإدارة المحافظ، وفي هذه الحالة يفقدون الاستقلالية فيما يتعلق بالبيتكوين الخاصة بهم.

ويعتمد تبني التجارة أيضا على الوضع القانوني للبيتكوين في البلد الذي يعمل فيه التاجر. البلدان التي تعاني من معدل تضخم عالٍ أو تقبل البيتكوين بواسطة الدولة عادة ما تكون لديها مزيد من تبني التجارة – سواء كان ذلك قانونيا أو غير قانونيا – من البلدان الأخرى.

صناع السياسات الخارجية:

على الرغم من أن صانعي السياسات المبنية على الدولة القومية هم أطراف خارجية في نظام البيتكوين، إلا أنهم ينظمون قابلية سوق البيتكوين داخل حدود دولة الأمة ويمكنهم فرض عقوبات على مطوري البيتكوين والمستخدمين والمبادلات والتجار ومقدمي الخدمات الداخلية والخارجية الأخرى.

ويمكن لصانعي السياسات أن يصنعوا أو يكسروا السوق المحلية للبيتكوين سواء من خلال عدم التنظيم (مما يخلق عدم اليقين لرجال الأعمال) أو من خلال تنظيم صديق للبيتكوين أو من خلال تنظيم قمعي.

وعلى الرغم من صحة أن شبكة البيتكوين مفتوحة جغرافيا ولا يمكن حجبها من قبل تشريعات الدولة القومية في بلد واحد فقط، إلا أن المستخدمين ومشغلي الخدمات على حافة الشبكة يمكن أن يتعرضوا دائما لعقوبات من قبل المشرعين المحليين.

مشغلو عقد التعدين والمستخدمون ومقدمو الخدمات وصناع السوق الذين يتفاعلون مع العالم الحقيقي يخضعون للتنظيم القائم على الدولة ويمكن أن يتم إجبارهم على عدم قبول البيتكوين كوسيلة للدفع، أو عدم تبادل البيتكوين بمقابل عملات أخرى، أو عدم تطوير الشيفرة، أو عدم تشغيل عقد التعدين، أو عدم شراء البيتكوين.

شركات تحليل سلاسل الكتل:

ظهور خدمات تحليل بيانات سلاسل الكتل مثل “Chainanalysis” أيضا غير ديناميكيات نظام البيتكوين.

حيث تحلل هذه الشركات العاملة بشكل خاص جميع بيانات المعاملات المتاحة للجمهور في شبكة البيتكوين وتربطها بنقاط بيانات خارجية.

ويمكنهم تحديد تدفقات البيانات الاقتصادية وأنماط الإنفاق الفردية وفي نهاية المطاف أيضا هوية المحافظ ذات الاهتمام الخاص التي قد تكون ذات صلة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وما شابه ذلك. وقد جعل ذلك المعاملات المجهولة شبه مستحيلة.

باستخدام تقنيات الإشارات المستندة إلى تحليل سلاسل الكتل، يمكن للمشرعين إجبار البنوك ومبادلات الرموز المركزية على تجميد الأصول بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والتنظيم المماثل، والتأثير على قابلية التبادل والقبول العام للبيتكوين.

مطورو البروتوكول:

هم أفراد يساهمون في تحسين بروتوكول البيتكوين. إنهم صانعو السياسات الداخلية لشبكة البيتكوين.

يقوم المطورون بتصور قواعد الشبكة برمجيا، ويناقشونها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نهاية المطاف يقدمون اقتراحات لتحسين البيتكوين يمكن أن يعتمد عليها مجتمع المعدنين (أو لا يعتمد عليها).

لا يوجد لبروتوكول البيتكوين آلية مكافأة أصلية لمساهمات المطورين، حيث نما كمشروع مفتوح المصدر. نقص الحوافز المباشرة لتطوير الشيفرة أدى إلى وضع اليوم الذي يتم فيه تمويل العديد من مطوري البيتكوين من قبل أفراد ومؤسسات خاصة لديها مصالحها الخاصة.

ما كان في السابق قوة فائقة لشبكة البيتكوين عندما كانت لا تزال في مرحلة النمو، أصبح تحديا جديا لتطوير البيتكوين المركزية في المستقبل.

منتجو الأجهزة وشركات رقائق الحاسب:

كان ساتوشي يتوقع أن يتمكن أي شخص من المشاركة في عملية إثبات العمل (أي تعدين البيتكوين) باستخدام وحدة المعالجة المركزية للأجهزة القياسية، على الرغم من التوقعات بأن متطلبات الأجهزة ستزداد مع مرور الوقت.

ومع ذلك، حدث ذلك بشكل أسرع وبشكل مختلف عما كان متوقعا.

تتفاعل رقائق الحاسب كجزء من مكونات الأجهزة اللازمة لتشغيل أجهزة التعدين مع برمجيات البيتكوين، وتحدد حدود بروتوكول البيتكوين، وتؤثر على معدل الصعوبة.

ويؤثر أي تقدم في البحث والتطوير لرقائق الحاسب على تكاليف وفوائد تعدين البيتكوين وبالتالي على النظام البيتكوين بأكمله.

حيث لاحظ بعض مشغلي العقد أن استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب ذات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الأفضل يمنحهم ميزة تنافسية في سباق إنشاء الكتل.

بدأت الشركات المتخصصة في إنتاج أجهزة التعدين المخصصة. بدأ مشغلو العقد يستخدمون هذه الأجهزة الخاصة التي تعتمد على رقائق ASIC والتي تتمتع بسعة تجزئة أعلى واستهلاك طاقة أقل.

في الوقت الحالي، فإن الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر عادية لديهم فرصة ضئيلة في المشاركة في عملية إثبات العمل.

ولدى منتجي أجهزة التعدين قوة سوقية كبيرة على التطور التقني لأجهزة المعالجة وتكلفتها، والأمر الذي في النهاية يؤثر على المعايير الاقتصادية الصغيرة والكبيرة في النظام البيتكوين – فوائد التعدين وتكاليف المعاملات التي يتحملها مستخدمو البيتكوين.

ونتيجة لذلك، حصلت هذه الشركات المنتجة للأجهزة أيضا على ميزة تنافسية على المعدنين الآخرين لتشغيل مجموعات التعدين، حيث يمكنهم القيام بذلك بتكاليف أقل.

سوق الكهرباء:

بالمثل مع منتجي الأجهزة، تؤثر الديناميكيات في أسواق الكهرباء حول العالم على الظروف الاقتصادية الصغيرة والكبيرة لشبكة البيتكوين.

ويؤثر التوافر والتكاليف والظروف التنظيمية بتكاليف وفوائد تعدين البيتكوين. من جهة أخرى، يمكن أن يتأثر مزودو الكهرباء بمشكلات الطاقة المتعلقة بتعدين البيتكوين.

وإذا تم إدارة عمليات تعدين البيتكوين بحكمة، يمكن لمشغلي مجموعات التعدين توازن الأحمال الزائدة في شبكات الطاقة والاستفادة من تكاليف الطاقة المنخفضة.

إحدى الخيارات المتاحة لمشغلي مجموعات التعدين هي التعاون مع منتجي الطاقة المتجددة (مثل الرياح والطاقة الشمسية) الذين عادة ما ينتجون الكثير من الطاقة الزائدة ويواجهون صعوبة في إضافة طاقتهم الزائدة إلى شبكات الطاقة.

البروتوكولات من الطبقة الثانية

مثل “شبكة البرق” و “شبكة ليكويد” و “روتستوك” تم تطويرها لتحسين قدرات شبكة البيتكوين الرئيسية.

شبكة البرق هي شبكة من قنوات الدفع تم تطويرها للسماح بإجراء معاملات أسرع وبتكلفة أقل خارج شبكة البيتكوين الرئيسية، حيث يمكن للمستخدمين فتح قنوات دفع وإرسال معاملات متعددة دون الحاجة إلى تسجيل كل معاملة على السلسلة الرئيسية.

ليكويد هي سلسلة جانبية متحالفة مع البيتكوين – توفر أوقات تأكيد أسرع ومعاملات سرية، مما يجعلها مفيدة للتداول عالي التردد وتسويات التبادلات.

روتستوك هو بروتوكول عقد ذكي يضيف وظائف العقود الذكية إلى شبكة البيتكوين، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات لامركزية على البيتكوين.

جميع هذه الشبكات تعزز قدرات نظام البيتكوين وتؤثر على انتشار البيتكوين بشكل عام.

البيئات البديلة لويب 3:

ظهور العملات الرقمية البديلة أدى إلى إنشاء أنظمة بديلة قد تكون أسرع وأكثر مرونة أو أكثر سرية من شبكة البيتكوين.

والعملات الأكثر حفظاً للخصوصية لا تزال ظاهرة طرفية، في الغالب بسبب العقوبات التنظيمية ضدها في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، قامت شبكة إيثريوم وشبكات البلوكتشين المماثلة بإنشاء بنية تحتية لويب 3 أكثر مرونة لتسوية مجموعة متنوعة من التطبيقات المعتمدة على الرموز، مما دفع إلى كم من الابتكارات بعيداً عن البيتكوين.

وعلى وجه التحديد، فإن الرموز المستقرة – التي تصدر في الغالب على شبكة إيثريوم – لديها أكبر حجم تداول في السوق وبالتالي أنشأت فرص كسب لمعدني إيثريوم.

ظهور مجموعة واسعة من شبكات البلوكتشين البديلة لم يخلق فقط منافسة للبيتكوين ولكن أيضا تعزز انتشار العملات الرقمية بشكل عام، فضلاً عن البحث والتطوير.

ويمكن أن يؤثر أي ابتكار في الشبكات الأخرى بشكل إيجابي على تطوير البروتوكول داخل نظام البيتكوين، والعكس بالعكس.

أنواع الرموز وخصائصها

على عكس العديد من منظمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليا، تحتوي شبكة البيتكوين على نوع واحد فقط من الرموز الشبكية.

في الأصل، كان الغرض المقصود منها هو أن تكون عملة إلكترونية نقدية بين الأفراد مع تكلفة معاملات صغيرة لجعل المدفوعات الصغيرة ممكنة.

في حين أثبتت شبكة البيتكوين أنها شبكة تسوية قوية وموثوقة للقيم الرقمية وفتحت الباب أمام نهضة للابتكار في شبكات P2P، لم تثبت البيتكوين أنها عملية للمدفوعات اليومية، سواء بسبب رسوم المعاملات المرتفعة نسبيا أو بسبب تقلب سعر الصرف مقابل العملات الأخرى.

نتيجة لذلك، يشير الكثير من الناس اليوم إلى البيتكوين باعتبارها الذهب الرقمي بدلاً من المال الرقمي.

لفهم سبب عدم تحقيق الرمز الأصلي الغرض المقصود، تابع قراءة تحليل خصائص البيتكوين:

ختم البيتكوين:

يتم ختم البيتكوين الجديدة في النظام كلما تم ختم كتلة جديدة من المعاملات بواسطة دليل العمل.

كما تم شرحه سابقا، يتم نسبها إلى عقد التعدين الذي يحصل على مكافأة الكتلة.

التاريخ/ حدث الانتهاء:

البيتكوين لا تنتهي أبدا، ولا يوجد حدث آلي على أساسه يمكن أن يتم حرقها.

يمكن تخزين البيتكوين بلا حدود واكتنازها، وستكون غير متاحة في حالتين:

• (أ) إذا فقد المستخدم مفتاحه الخاص للمصادقة على نفسه كمالك وتوقيع المعاملات.
• (ب) عندما يتركون شبكة البلوكتشين وينتقلون إلى محافظ مؤمنة من قبل مزودي خدمات مركزيين مثل التجار والمبادلات والبنوك، وإذا تم إدارتها بشكل غير سليم من قبل تلك المؤسسات المؤمنة أو تجميدها بسبب قوة الحكومة. ليس واضحا ما يحدث في الواقع لتلك البيتكوين المُدارة مركزياً خلف الكواليس.

الحقوق المرتبطة:

تمثل البيتكوين حقوق الملكية (أصول الشبكة ذات الخصائص المعينة للعملات). تمثل البيتكوين أيضا حقوق الوصول والاستخدام لخدمات الشبكة، حيث إنها العملة المقبولة الوحيدة التي يمكن بها دفع رسوم المعاملات.

قابلية النقل:

صممت البيتكوين لتكون قابلة للنقل بشكل غير مشروط.

الخصوصية:

كما تم شرحه سابقا، يتوفر للبيتكوين خصوصية محدودة بشكل مقصود نتيجة لمزيج من العوامل:

• (أ) إنها توجد فقط كسلسلة من التواقيع الرقمية التي يمكن تتبعها إلى المعاملة الأصلية.
• (ب) بسبب الطابع الشبه مجهول لهويات البيتكوين.
• (ج) بسبب الحماية التشفيرية المستخدمة.

هذا الطابع الشبه مجهول لمعاملات البيتكوين لا يمكن مقارنته على الإطلاق بالطابع المجهول للنقود النقدية، ويؤثر أيضا على قابلية تبادلها العملية.

القابلية للتبادل:

في نظرية الأمر، يتم تصميم كل بيتكوين لتكون قابلة للتبادل بدون قيود مع أي وحدة أخرى من البيتكوين، وبالتالي فهي قابلة للتمييز، وهو شرط أساسي لأي عملة.

في الواقع، نظرا للطابع الشبه مجهول المذكور أعلاه للمعاملات، يمكن أن يتم وضع عقوبات على البيتكوين (أو بالأحرى، مخرجات المعاملات غير المنفقة المحددة المعروفة باسم UTXOs) من قبل مزودي الخدمات المؤمنة على حافة الشبكة الذين يخضعون لضغوط التنظيم الحكومي.

الاستقرار:

لا توجد أية مقتضيات في بروتوكول البيتكوين للحفاظ على استقرار السعر، ولهذا السبب ظهرت العديد من مبادرات الرموز المستقرة في السنوات الأخيرة.

الآليات الاقتصادية

تنظم توزيع وإمداد رموز البيتكوين في البروتوكول وتم تعريفها من قبل ساتوشي قبل تنفيذ وتنفيذ البروتوكول لأول مرة.

تم ضبط أول بيتكوين تم ضبطه في كتلة الأصل في عام 2009. تم توزيع جميع بيتكوين المطبوعة حديثا وما زالت توزع بصرامة عبر عملية إثبات العمل.

لم يتم تعدين أي عملة مسبقا أو توزيعها على المؤسسين أو المستثمرين ، وهو الحال في العديد من منظمات الذكاء الاصطناعي اليوم.

سياسة نقدية:

تم وما زالت عدد عملة البيتكوين محدودا إلى أقل من 21 مليون بيتكوين تقريبا.

حيث تم تصميم عدد بيتكوين المصدرة لكل كتلة للانخفاض بنسبة 50 في المائة كل 210,000 كتلة – تقريبا كل أربع سنوات.

في وقت الكتابة، فإن مكافأة إنشاء الكتلة الناجحة في شبكة البيتكوين هي 6.25 بيتكوين لكل كتلة.

وسيحدث “تقسيم” المكافآت المتعلقة بالكتلة التالية في عام 2024.

يُقدر أن آخر بيتكوين سيتم تعدينها وطبعها في عام 2140، عندما تنخفض المكافأة المتعلقة بالكتلة دون 1 “ساتوشي” – أصغر وحدة للبيتكوين.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتطور الأمور من ذلك الوقت فصاعدا، حيث يتم دفع الرسوم فقط لأولئك الذين يوفرون أمان الشبكة.

يفترض غالبا أن توفر العملة الثابتة مع معدل إصدار ينخفض يؤدي إلى تطور سعري تضاؤلي، عندما يتجاوز الطلب عرض الرموز الجديدة، مع مراعاة الرموز المغمورة.

ويتم تحديد إمدادات البيتكوين بواسطة عدد بيتكوين المطبوعة حديثا كل عام، ناقص مقدار جميع بيتكوين المغمورة أو المحروقة.

ضرائب الشبكة:

كما تم شرحه سابقا، يقوم مشغلو عقد تعدين العقد أيضا بجمع الرسوم التي يمكن وصفها بأنها ضرائب الشبكة التي لا تدفع إلى مساحة ضريبة مشتركة، ولكنها تدفع مباشرة إلى المعدن الفائز.

ويتم تحديد الرسوم المجمعة استنادا إلى عدة معلمات في الشبكة:

• (1) ضرورة التحويل.
• (2) ازدحام الشبكة.
• (3) حجم التحويل.
• (4) الظروف العامة للسوق مثل سعر صرف البيتكوين.

يمكن للمستخدم الذي يقوم بتنفيذ تحويل بيتكوين تحديد الرسوم ويتم دفعها مباشرة إلى المعدن الذي يقوم بإنشاء الكتلة التي يتم فيها تضمين التحويل.

نتيجة لذلك، يميل المعدنين إلى إعطاء الأولوية للتحويلات ذات الرسوم الأعلى، حيث يزيد ذلك من أرباحهم المحتملة.

عندما تشهد شبكة البيتكوين طلبا عاليا للتحويلات، تصبح المساحة المتاحة في كل كتلة محدودة.

إذا كان المستخدمون يرغبون في تأكيد تحويلاتهم بسرعة، فيمكنهم اختيار دفع رسوم أعلى لتحفيز المعدنين على إعطاء الأولوية لتحويلاتهم.

حجم التحويل من حيث البايت يلعب أيضا دورا في حساب الرسوم. التحويلات الأكبر حجما مع مدخلات ومخرجات أكثر تتطلب مساحة أكبر في الكتلة وبالتالي تكون تكلفتها أعلى.

عندما يرتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، قد يكون المستخدمون على استعداد أكبر لدفع رسوم أعلى من أجل تأكيد التحويلات بسرعة لأغراض التداول.

من الناحية التقنية، يمكن إرسال البيتكوين دون دفع رسوم تحويل. ومع ذلك ، إذا قرر المستخدمون تعيين رسوم قد يُعتبر منخفضا جدا من قبل المعدنين – اعتمادا على ظروف السوق – فقد يستغرق وقتا أطول لتأكيد التحويل، خاصةً خلال فترات ازدحام الشبكة العالية، أو قد يتم حذفه تماما.

في هذه الحالة، يجد المستخدمون أنفسهم في وضع انتظار في “mem-pool” للبيتكوين (الحافظة الذاكرية للتحويلات غير المؤكدة) حتى يتلاشى ازدحام الشبكة ويكون المعدنين مستعدين لتضمين التحويل.

وتوفر العديد من المحافظ البيتكوين ومنصات التداول الرقمية أدوات تقدير الرسوم التي تساعد المستخدمين على تقدير رسوم مناسبة استنادا إلى ظروف الشبكة الحالية.

يقدم مشغلو المحافظ خيارات محددة مسبقا إما لتعيين رسوم خاصة بهم عند إنشاء تحويلة بيتكوين، و/أو اختيار من مجموعة محددة مسبقا من الرسوم مثل منخفضة، متوسطة، أو عالية.

يمكن أن تؤثر خيارات واجهة المستخدم لديهم في سوق رسوم البيتكوين.

تغيرات السياسة النقدية:

لا يوجد أي بند في بروتوكول البيتكوين يتيح تغيير السياسة النقدية للبيتكوين. في الواقع، فإن الفلسفة الأساسية للبيتكوين تفتخر بندرة العرض النقدي والسياسة النقدية “التضاؤلية”.

على الرغم من أن تغيير السياسة النقدية لشبكة البيتكوين ممكن نظريا، إلا أنه سيتطلب توافقا اجتماعيا بين مشغلي عُقد التعدين، وهو أمر غير محتمل.

قد تؤدي زيادة العرض بشكل كبير إلى انخفاض سعر البيتكوين وربما تقليل أرباح المعدنين — ما لم تتدخل عوامل غير متوقعة أخرى.

الخزينة وتوزيع الموارد:

كما سنرى في تحليل حالات الاستخدام الأخرى، يجمع العديد من الDAOs اليوم رسوم الشبكة في عقد ذكي للخزينة ويوزعونها على أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة الذين يساهمون في الDAO.

لم يكن لدى شبكة البيتكوين أي شيء مثل خزانة مركزية لتمويل عملياتها المستمرة أو البحث والتطوير. تم بناء البيتكوين من قبل مساهمي المجتمع مجانا — وهو ما كان يعتبر في ذلك الوقت ممارسة قياسية لتطوير البرمجيات ذات المصدر المفتوح والبرمجيات الحرة.

حيث نُفِّذت خدمات التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق مجتمع من عشاق البيتكوين بشكل غير مقصود ومجاني.

ولم يكن لمشغلي العقد الكاملين، الذين هم أيضا مهمين للنظام، حوافز مالية مباشرة للأسباب المذكورة سابقا، وكانوا غالبا ما يشغلون العقد الكاملة بناءً على دوافع ذاتية.

تم تصميم توزيع الموارد على شكل رموز بيتكوين جديدة ورسوم الشبكة لتحفيز مشغلي عقد التعدين الذين يساهمون بإثبات العمل، من أجل تنفيذ الشبكة وتأمينها.

وهذا خلق تشوهات قوة كبيرة في الشبكة تفضل مشغلي عقد التعدين.

محول صعوبة دليل العمل:

للتعويض عن زيادة سرعة الأجهزة واهتمام متغير بتشغيل عقد التعدين مع مرور الوقت، مع الحد من الهجمات المحتملة بنسبة 51%، تم تحديد صعوبة دليل العمل “بواسطة متوسط متحرك يستهدف عددا متوسطا من الكتل في الساعة. إذا تم إنتاجها بسرعة كبيرة، يزيد الصعوبة”.

الحوكمة وترقيات البروتوكول وانقسامات الشبكة

يحدد بروتوكول البيتكوين جميع القواعد الحسابية للشبكة، أي كيف يمكن لعقد البيتكوين التنسيق مع بعضها البعض والتوصل إلى اتفاق بشأن صحة عمليات البيتكوين أو عدم صحتها.

ويحدد البروتوكول أيضا المكافآت الاقتصادية للتحقق من العمليات، وكيفية توليدها وتسجيلها باسم مالكها، وخصائص رمز البيتكوين أو العملة.

كما يحدد كيفية الإشارة إلى الهويات وتوقيع العمليات، ومن يقرر ترقيات الشبكة. يتطلب أي تغيير في هذه القواعد عملية حوكمة اجتماعية، والتي تكون محددة بشكل غير صارم في البروتوكول.

نتيجة لذلك، ظهرت مجموعة من الممارسات الاجتماعية غير الرسمية على مر السنين حول عملية حوكمة الشبكة البيتكوين.

العملية كالتالي: لبدء تحسينات البروتوكول، يتنسق المطورون عبر قائمة البريد الإلكتروني والمنتديات ومستودع لاقتراحات التحسين، والمشار إليها أيضا بـ “اقتراحات تحسين البيتكوين” أو “BIP”، حيث يمكن لأي شخص تقديم اقتراحات لترقية البروتوكول. يناقشون هذه الاقتراحات التنفيذية عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة والمفتوحة، ويمكن لأي شخص تقديم آراءه في منتديات النقاش مثل “bitcoin-talk” أو منصات مثل “r/bitcoin” و “r/CryptoCurrency” على Reddit.

عندما ينتهي مجتمع مطوري البيتكوين من النقاش حول كيفية ترقية البروتوكول، تحتاج جميع عقد التعدين التي تعمل بالبروتوكول إلى أن تقرر ما إذا كانت توافق على الترقية أم لا.

ويمكنهم الموافقة عن طريق تكييف قواعد البروتوكول (تحديث البرنامج للقواعد الجديدة وتشغيله على أجهزتهم)، أو يمكنهم عدم الموافقة عن طريق الاستمرار في تشغيل البروتوكول القديم.

تعتبر الشبكة التي تحتوي على أكبر عدد متراكم من دليل العمل، والمشار إليه أيضا بـ “أطول سلسلة” التي تحتوي على أكثر “قوة التجزئة” أو “قوة الشبكة”، هي الشبكة الصالحة دائما بنظر عقد التعدين.

هذا يعني ببساطة أن الإصدار الفائز من الدفتر الأكثر تحديثا يتم تحديده من خلال “تصويت” الأغلبية في الشبكة.

يصوت مشغلو عقد التعدين عن طريق ترقية البروتوكول أو عدم ترقيته، حيث يعادل صوت واحد وحدة المعالجة المركزية واحدة.

مشغلو عقد التعدين هم المجموعة الوحيدة من أصحاب المصلحة الذين يحق لهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيعتمدون فعلا قواعد الشبكة الجديدة أم لا.

ومع ذلك، لا يعتبر أصحاب العملة عاجزين تماما. يمكنهم التمرد عن طريق بيع عملاتهم. إذا كان لديهم عقد تعدين ولديهم السيطرة الكاملة على مفاتيحهم الخاصة، فيمكنهم التنسيق مع مستخدمين آخرين وتوجيه المشغلين اقتصاديا من خلال “الشوكة التي يقوم بها المستخدمون”.

يجادل بعض الناس بأن الشوكات التي يقوم بها المستخدمون تعكس إشارة قوية من المستخدمين، في حين أن بيع الرموز ببساطة يعكس إشارة بتأخير أكبر وقد تكون أضعف على المدى القصير.

بعد نشره الأولي في عام 2009، تمت ترقية بروتوكول البيتكوين عدة مرات، وخاصة في السنوات الأولى عندما كانت المجتمع لا يزال صغيرا والبروتوكول كان يحتاج إلى ضبط دقيق أكثر.

مع نمو المجتمع وتوريثه السياسة واكتساب المشاركين مصلحة أكبر أو قوة الشبكة التي يمكن أن يفقدوها، أصبح من الأصعب تنفيذ ترقيات البروتوكول.

بدلاً من ذلك، توافق غالبية الشبكة على اعتماد القواعد الجديدة، المعروفة أيضا بـ “شوكة” في البروتوكول.

نتيجة لبعض هذه الترقيات في البروتوكول، حدثت تجزئات في الشبكة في عدة نقاط زمنية.

في هندسة البرمجيات، يشير مصطلح “شوكة” إلى نسخ وتعديل قاعدة برمجية موجودة إلى إصدار مختلف. بينما يمكن شوك أي قاعدة برمجية، يُستخدم المصطلح غالبا في سياق تطوير البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر حيث لا تحتاج الشوكة إلى إذن مسبق من فريق التطوير الأصلي دون انتهاك قوانين حقوق النشر.

في بعض الأحيان، يشير المصطلح أيضا إلى تجزئة في مجتمع المطورين لمشروع قائم، بدلاً من الاشارة فقط إلى الشيفرة. يستخدم مجتمع البيتكوين مصطلح الشوكة في سياقات مختلفة:

الشوكات الخارجية

هي الشوكات التي يقوم الأشخاص فيها بأخذ قاعدة البيتكوين البرمجية، بهدف إنشاء مجتمعهم الخاص.

حيث يقومون بنسخ وتعديل الشيفرة بهدف نشر شبكتهم الخاصة بقيمهم وأولوياتهم الخاصة ومجتمع جديد تماما من البداية. أمثلة على ذلك هي “Zcash” أو “Litecoin”.

الشوكات الداخلية

هي نتيجة لتغييرات في البروتوكول بهدف تحسين وظائف الشبكة دون إنشاء مجتمع جديد.

في هذه الحالة، يمكن أن تحدث نوعين من التغييرات في البروتوكول – “الشوكات الناعمة” و “الشوكات الصعبة” – على الرغم من أن تجزئة الشبكة إلى مجتمعين مختلفين يمكن أن يكون نتيجة لمثل هذه الشوكات.

الشوكة الصلبة

في شبكة البيتكوين، تشير “الشوكة الصعبة” إلى نوع من تغييرات البروتوكول التي لا تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة.

يتم عادة تجزئة مجتمع مشغلي العقدة الحالي إلى مجتمعين مختلفين – يدير أحدهما الدفتر القديم (أولئك الذين لم يقبلوا الترقية)، ويتولى الآخر البروتوكول الجديد (أولئك الذين قبلوا القواعد الجديدة).

يكون تاريخ الدفتر على كلا السلسلتين متطابقة حتى الكتلة التي حدثت فيها التصويت، ومن ثم يسلك التاريخ الشبكي مسارات منفصلة.

العقد التي لا تقوم بتحديث الإصدار الجديد من البروتوكول لن تكون قادرة على معالجة المعاملات على الدفتر الجديد.

جميع العقد التي تقوم بالتحقق من صحة المعاملات وفقا للبروتوكول القديم ستعتبر الكتل المنتجة وفقا للبروتوكول الجديد غير صالحة.

لذا، ستحتاج العقد التي ترغب في اعتماد البروتوكول الجديد إلى تحديث برامجها.

الشوكة الناعمة

في شبكة البيتكوين، تشير “الشوكة الناعمة” إلى نوع من تغييرات البروتوكول التي تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة.

العقد التي لم تقم بتحديث البروتوكول لا تزال قادرة على معالجة المعاملات ما لم تخالف قواعد البروتوكول الجديد.

ويتم قبول الكتل التي ينتجها المعدنون الذين يعملون بالبروتوكول المحدث من قبل جميع العقد في الشبكة.

كما يمكن للمعدنين الذين يعملون بالإصدار القديم إنتاج كتل، ولكنها لن تتضمن الميزات التي تم تقديمها مع تلك الشوكة الناعمة.

وإذا تم رفض كتل المعدنين ذوي الإصدار القديم من قبل جزء من الشبكة، فقد يكون لديهم الرغبة في الترقية أيضا.

لذا، تكون الشوكات الناعمة أكثر تدريجية في عملية التصويت بالمقارنة بالشوكات الصلبة وتستغرق عدة أسابيع.

نظرا لأن الشوكات الصلبة تتطلب من جميع معدني العملات ترقية عملائهم إلى البروتوكول الجديد فورا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجزئة مفاجئة في الشبكة. ونتيجة لذلك، تم تصميم العديد من تحديثات البروتوكول على أنها شوكات ناعمة.

وفي حالة الشوكة الصلبة، يمتلك أي شخص يملك رموزا في الشبكة القديمة أيضا عددا مكافئا من الرموز في الشبكة الجديدة الأقلية، والتي يمكنهم بعدها بيعها أو الاحتفاظ بها.

ومع ذلك، يتطلب ذلك على الأقل تسجيلا واحدا للصرف الرمز الجديد للشبكة الأقلية، وإلا فلن يكون هناك سوق، وستتلاشى الشبكة في النسيان. تعتبر الانفصالات المقصودة لأسباب سياسية أو اقتصادية مثالًا آخر على الشبكات المنقسمة.

غالبا ما يتم تنكرها باعتبارها انفصالات سياسية، عندما في الواقع تم تصميمها لاستخلاص القيمة الاقتصادية (كما في حالة “بيتكوين جولد” و “بيتكوين دايموند” و “بيتكوين بلاتينوم”).

تعتبر مثل هذه الشوكات عادة أحداثا غير مرغوب فيها، حيث تقسم مجتمع المستخدمين وقوة المطورين في كل شبكة. يجب أن يختار المعدنين أيضا أي شبكة يواصلون دعمها بأجهزتهم.

في السنوات الأولى للبيتكوين، كانت تحديثات البروتوكول التقني تتم بشكل متكرر جدا. لم تخلق الكثير من الجدل – حيث توفيت السلسلة الأقصر في نهاية المطاف بسبب نقص الدعم، ولم تكن للرمز قيمة سوقية.

وقرارات البروتوكول ذات الطابع السياسي أكثر بعض الشيء من التحديثات التقنية أدت في بعض الأحيان إلى تجزئة الشبكة، إذا كان لدى السلسلة الأقلية عددا كافيا من المتابعين، أو عندما يكون هناك سرد سياسي قوي بما يكفي للحفاظ على اقتصادها الخاص.

ومثل هذه الشوكات الصلبة المتسيسة في حدث “البجعة السوداء” يمكن أن تخلق ديناميكيات سوق غير متوقعة وتؤثر على قيمة الرموز، اعتمادا على أي شبكة تحظى بمزيد من الاهتمام على المدى الطويل.

يمكن أن تحدث تجزئات زمنية في الشبكة بطريقة غير مقصودة نتيجة لتأخيرات الشبكة. إذا وجد اثنان من معدني العملات حلاً صالحا لنفس الكتلة في نفس الوقت، فمن الممكن أن يحدث تجزئة مؤقتة في الشبكة.

عندما يحدث ذلك، يكون لدى العقد في الشبكة نسختين بديلتين من دفتر الحسابات على أجزاء مختلفة من الشبكة. وهذا يؤدي إلى وجود شبكتين متوازيتين للبلوكتشين.

يحتوي بروتوكول البيتكوين على آلية لحل هذه التجزئات المؤقتة بحيث يبقى فقط فرع واحد من الشبكة صالحا: “يعترف دائمًا بالسلسلة التي يتم فيها إنفاق أكبر قدر من القوة الحاسوبية كسليمة، حيث تصبح إحدى السلاسلين في النهاية أطول”.

هياكل السلطة

لفهم ديناميكيات شبكة البيتكوين، يفيد فهم المصالح المختلفة التي يسعى إليها أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى حقيقة الهيكل السلطوي داخل الشبكة.

فيما يتعلق بالتفضيلات والمصالح المختلفة، قد يفضل حاملو الرموز والمطورون الترقيات التي تؤدي إلى تخفيض رسوم المعاملات.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يجد المعدنون مثل هذا الاقتراح غير جذاب، حيث تعتبر رسوم المعاملات مصدرا للدخل بالنسبة لهم.

وقد يفضلون ترقيات البروتوكول التي تسفر عن مكافآت كتل أكبر، مما سيزيد من معدل إصدار البيتكوين يوميا وبالتالي قد لا تكون في مصلحة أي من أصحاب المصلحة الآخرين على المدى الطويل.

ويجب أخذ الجوانب التالية في الاعتبار عندما نتحدث عن حقيقة الهيكل السلطوي في البيتكوين اليوم:

السلطة التنفيذية:

على عكس شبكات Web3 الأخرى أو DAOs على مستوى التطبيقات، تحتوي شبكة البيتكوين على وظائف محدودة جدًا تُنفذ بشكل رئيسي من قبل المعدنين وحمامات التعدين الفردية وفقا لقواعد الحسابات الحاسوبية المحددة في البروتوكول.

ويقومون بتنفيذ المعاملات في البيتكوين عن طريق التحقق من صحتها وإضافة كتل المعاملات إلى دفتر الحسابات.

على عكس الـ DAOs الأخرى، لا توجد إدارة تنفيذية يومية للشبكة عبر مؤسسة أو كيان مشترك ذي غرض خاص ومقاولين يعملون لصالحها.

السلطة في صنع السياسات:

على الرغم من أن أي شخص يمكنه في النظرية تقديم اقتراحات تحسين البيتكوين، إلا أن عددا قليلاً نسبيا من الأشخاص حول العالم لديهم المعرفة الفنية الكافية لفهم تفاصيل الشيفرة الحالية واقتراح تغييرات في القواعد.

يعتبر المطورون الذين يعملون بدوام كامل على البروتوكول الوحيدون الذين يمكنهم التعامل مع التعقيدات وفهم التفاصيل الاقتصادية المتعلقة بالبيتكوين بما يكفي لتقديم اقتراحات ذات مغزى لتغيير القواعد.

ووفقًا للالتزامات في GitHub، يقوم حوالي 300 مطور بروتوكول بتحسين البيتكوين بشكل نشط بشكل أكبر أو أقل.

ومع وجود عدد سكان عالمي يبلغ عدده عدة مليارات من الأشخاص الذين يمكنهم استخدام هذه البنية التحتية، فإن مستوى التفرد في صنع السياسات مشكوك فيه.

الشمول ممكن فقط على المستوى النظري. وحقيقة عدم وجود آلية طبيعية في البيتكوين لتحفيز المطورين يخلق تفاوتات سلطة إضافية.

كانت الأيديولوجية الشخصية والسمعة أسبابا للمساهمة في الشيفرة في السنوات الأولى للبيتكوين، ولكن اليوم، لديها الشركات الخاصة مثل مشغلي حمامات التعدين وحاملو البيتكوين الكبار القوة الاقتصادية لتمويل مطوري البروتوكول ومتابعة مصالحهم الخاصة.

وهذا يضع الكثير من سلطة صنع السياسات في أيدي هذه الفئة الصغيرة من “الكهنة التكنولوجيين”، على الأقل حتى يتم تدريس مهارات البرمجة والرياضيات العليا وفهم سوق الأوراق المالية عبر المدارس على نطاق عالمي، بحيث يكون الشمول الحقيقي في صنع السياسات ليس مجرد سرد سطحي.

وسيكون من الضروري وجود مؤشر لقابلية فهم الشيفرة لقياس مستوى الشمول السياسي الفعلي.

قوة التصويت:

كما ذكر سابقا، يمكن لمشغلي عقد التعدين فقط أن يقرروا مباشرةً التغييرات في بروتوكول البيتكوين في الشبكة.

فقط الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة الفنية والقدرة على تشغيل عقد التعدين يمكنهم التأثير على المصير السياسي للشبكة.

نظرا لأن قوة التصويت لديهم تعتمد على قوة التجزئة التي يمتلكونها، فإن قوة تصويتهم مرتبطة مباشرةً بالمبلغ المالي الذي يرغبون في استثماره في الأجهزة والطاقة.

في حالة حمامات التعدين، تكون الحالة مختلفة قليلاً. بينما يمكن لأي شخص أن يصبح شريكا متضامنا في حمام التعدين والمشاركة في الأرباح، قد يتم تضمين هؤلاء الشركاء المتضامنين في عملية صنع القرار من قبل مشغل حمام التعدين أو قد لا يتم ذلك، اعتمادا على الاتفاق التعاقدي بين مشغلي الحمام ومساهمي وحدة المعالجة المركزية أو الشركاء المتضامنين.

من ناحية أخرى، لا يمتلك المستخدمون إمكانية التصويت المباشر على تغييرات البروتوكول، ولكن يمكنهم استخدام قوتهم السوقية لإجبار مشغلي عقد التعدين على قبول ترقية البروتوكول التي قد لا يوافقون عليها بشكل طبيعي.

ويشار إلى هذه التكتيكات الاستدراجية باسم UASF (تفعيل المخزن طراز تحويل الشبكة الرقمية) أو UAHF (تفعيل المخزن طراز تحويل الشبكة الصلبة).

وتتطلب هذه العملية تنسيقا كبيرا بين المستخدمين ودرجة معينة من المعرفة التقنية.

للمشاركة في UASF أو UAHF، يحتاج المستخدمون إلى تشغيل وحدة كاملة أو وحدة خفيفة لتكون قادرة على التنسيق التقني وبالتالي السياسي.

المستخدمون الذين تدير رموزهم مقدمو خدمات الاحتجاز (مثل منصات أو البنوك) لا يمكنهم المشاركة في UASF أو UAHF.

نظرا للسيطرة المتزايدة والتركيز السوقي لحمامات التعدين، يتمتع مشغلو حمامات التعدين بقدرة أفضل على التنسيق سياسياً مقارنة بالمستخدمين البسيطين للبيتكوين – الذين يكونون أكثر تشتتاً وعادةً لا يتم تنسيقهم بشكل جيد.

قوة السوق:

يمتلك أي حامل للبيتكوين قوة سوقية من خلال الدخول أو الخروج من النظام.

ومن خلال بيع حصصهم في البيتكوين، يمكن للمستخدمين أن يؤثروا بشكل محتمل على سعر السوق من خلال هجرة جماعية.

وهذا يعني أن أولئك الذين يمتلكون مزيدا من البيتكوين لهم نسبة أكبر من التأثير على سعر السوق. كما تم شرحه سابقا، يمكنهم أيضا ممارسة قوة التصويت غير المباشرة عن طريق UASF أو UAHF، والتي قد تكون لها تأثيرات على السوق.

كل من مشغلي عقد التعدين ومطوري المحافظ لديهم قوة سوقية على رسوم المعاملات: يمتلك مشغلو عقد التعدين القدرة على قبول أو رفض المعاملات اعتمادا على مبالغ الرسوم التي يرغب المستخدمون في دفعها. تتحكم مزودات المحافظ في واجهة المستخدم التي تتيح للمستخدمين الخيار بين الرسوم أو تحديد رسومهم الخاصة.

بالرغم من أنه في نظرية البيتكوين يمكن إرسال المعاملات بدون رسوم، إلا أنه في الواقع، معظم المحافظ والمنصات لديها سياسات رسوم افتراضية تقوم تلقائيا بإضافة رسوم صغيرة للمعاملات الصادرة.

وفي حين تسمح بعض المحافظ والمنصات للمستخدمين بتحديد رسوم مخصصة، إلا أن ليس كلها تفعل ذلك.

وهذا يعني أن مزودي المحافظ يمكن أن يتآمروا مع المشغلين على عقد التعدين لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم المهارات الفنية لتجنب دفع الرسوم.

ويصنع التجار سوقا أو يكسرها من خلال قبول البيتكوين كوسيلة للتبادل.

الأمر نفسه ينطبق على المنصات، التي يمكنها إدراج البيتكوين أو حذفها.

تمتلك السياسات الخارجية قوة قهرية نهائية على مواطنيهم ومقيميهم والشركات التي تخضع لولايتهم من خلال التنظيم – وتكون هي التي تصنع أو تكسر سوق البيتكوين ضمن اختصاصها.

ويؤثر منتجو الأجهزة على ديناميكيات السوق من خلال قدرات وأسعار عوامل الإدخال التي يحتاجها عقد التعدين، وكذلك أسواق الكهرباء.

البروتوكولات والتطبيقات من الطبقة الثانية التي تكمل شبكة البيتكوين يمكن أن تجعل النظام البيتكوين أكثر جاذبية. يمكن لبروتوكولات Web3 المتنافسة أن تستنزف مطوري الشبكة البيتكوين ومشغلي العقد والمستخدمين منها.

قوة المعلومات والتنسيق:

أظهرت التجارب أن ديناميكيات المجتمع التي تنشأ في عملية ترقية البروتوكولات تشبه إلى حد كبير المناقشات العامة في وسائل الإعلام التقليدية أو على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الانتخابات الإقليمية أو الوطنية.

السؤال هو ما إذا كان لدى مجتمع البيتكوين آليات مؤسسة كافية للتأكد من سماع أصوات أصحاب المصلحة، مع موازنة مصالح الجميع.

المعلومات والمعرفة هي عناصر رئيسية للاندماج العملي في صنع السياسات وللسيطرة على تنفيذ السياسات. إذا كانت مجموعة معينة من أصحاب المصلحة يمكنها التنسيق بشكل أفضل من الآخرين، فقد يؤدي ذلك إلى عدم توازن في تدفق المعلومات وتفاوت في القوة.

حيث يهيمن نشر المعلومات والتنسيق في مجتمع البيتكوين على ثقافة “الغرب البري” التي يقودها في الغالب أولئك الذين لديهم المعرفة التقنية والقوة المالية أو الصوت الأعلى في غرفة الدردشة.

على سبيل المثال، هناك العديد من الناشطين المتحدثين في مجتمع البيتكوين – والذين يشار إليهم في كثير من الأحيان بـ “بيتكوين ماكسيز” أو “بيتكوين ماكسيماليستس” – وهم أقلية صاخبة جدا تؤثر على الخطاب السياسي داخل المجتمع وأيضا خارجه.

وتكون المعلومات في البيتكوين ذات أهمية أيضا في سياق بيانات دفتر أستاذ القديم. نظرا لأن معظم المستخدمين يستخدمون المحافظ المستضافة أو العقد الخفيفة لإدارة بيتكويناتهم، فإنهم يعتمدون دائما على خوادم الجهات الثالثة لبث المعاملات إلى الشبكة.

هذه الخدمات من الجهات الثالثة تعرف تاريخ المعاملات بأكمله لعملائها أو العقد الخفيفة التي تقوم بنقلها.

وهذا الوضع لا يخلق فقط تفاوتات في المعلومات ومشكلات الوكيل الأساسية وتفاوتات في صنع السياسات – بل يسبب أيضا مشاكل في الخصوصية.

سواء كان الأشخاص الحاصلين على بيتكوين ومزودي خدمات المحافظ يعملون بنصوصهم الكاملة (أو أي نص على الإطلاق) يؤثر على تدفق المعلومات وقوة التنسيق والسيطرة المحتملة.

الهدف والواقع

تحدي الإنفاق المزدوج:

نجح بروتوكول البيتكوين تماما في تحقيق هذا الهدف. حقق ما لم يتم تحقيقه من قبل العديد من الباحثين والمطورين.

حل مشكلة الإنفاق المزدوج عبر الإنترنت في غياب سلطات مركزية موثوقة. كما أشعل بروتوكول البيتكوين عصرا جديدا في تطوير شبكات الند للند (P2P).

النقد الإلكتروني الند للند:

في حين حل البروتوكول مشكلة الإنفاق المزدوج، لم تثبت البيتكوين أنه عملي للمدفوعات اليومية بسبب تقلبات السعر المستمرة والنسبياً عالية.

على الأقل، ليست خيارا جذابا في الاقتصادات التي تشهد معدلات تضخم معتدلة نسبياً واستقرار العملة.

ولم يقدم ساتوشي آلية استقرار في البروتوكول، بل آلية ندرة فقط.

نظرا لأن استقرار سعر الصرف هو ميزة كلاسيكية للنقود لتكون وسيلة تبادل، أصبحت البيتكوين أصولًا رقمية تشبه أكثر السلع النادرة مثل الذهب – ولهذا السبب يشير بعض الناس إليها بأنها ذهب رقمي.

الرسوم:

كانت هدف بروتوكول البيتكوين هو تقليل تكاليف المعاملات لإرسال الأموال، خاصة في حالة التحويلات الدولية والمدفوعات الصغيرة.

نتيجة لمستوى انتشار البيتكوين والتكهنات المتعلقة بها، وبالنظر إلى الآليات النقدية والمالية البدائية، أصبحت رسوم المعاملات العادية أعلى بكثير مما كان متوقعا في الأصل.

وهذا لا يسمح بإجراء تحويلات رخيصة في الحياة اليومية أو المدفوعات الصغيرة.

قد يتغير ذلك إذا نجحت حلول الطبقة الثانية المبنية على بروتوكول البيتكوين في توفير المزيد من عرض المعاملات بتكاليف أقل بكثير.

حتى هذا الوقت، لا يزال لدى نظام البيتكوين طريق طويل لتحقيق هذا الهدف.

الخصوصية:

كما تم شرحه سابقا، يمكن أن يتم قمع البيتكوين على حافة الشبكة، حيث تتقاطع الشبكة المفتوحة للبيتكوين مع التبادلات المركزية والتجار الذين يمكن قمعهم من قبل الحكومات.

من خلال الباب الخلفي لهذه المؤسسات المركزية، فقد فقدت البيتكوين (والعملات المشابهة التي تلتها) ميزاتها الشبه مجهولة، وبالتالي مقاومتها للرقابة وقابليتها للتبادل.

ولكن حتى بدون وجود تبادلات وتجار، هناك العديد من الطرق للكشف عن الهوية بالخطأ باستخدام البيتكوين، على سبيل المثال، إذا تم نشر عنوان المحفظة كعنوان تبرع سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من قنوات الاتصال العامة.

تناول ساتوشي هذه المسائل المتعلقة بالخصوصية وتوقع من الناس إنشاء محفظة جديدة وبالتالي مفتاح عام جديد لكل عملية بيتكوين.

كان إنشاء محفظة جديدة لكل عملية غير عملي، لذلك بدأ مطورو محافظ البيتكوين في تنفيذ هذا كميزة. ومع ذلك، تبين أن هذا ليس استراتيجية خصوصية كافية، حيث يمكن لتحليل السلسلة حتى أقل تحليل سلسلة متطورة كشف هوية معظم المستخدمين.

نقص الميزات الخاصة بالخصوصية الكاملة في البيتكوين أشعل دورة ابتكار حول حلول الدفع النظامية الخاصة بالخصوصية والمحافظة على الند للند.

وقد حدث ذلك سواء في مجتمع البيتكوين نفسه أو في نسخ البيتكوين التي كانت تحافظ على الخصوصية بشكل أفضل من البداية.

الافتراضات الاقتصادية:

يبدو أن الافتراضات الاقتصادية التي استند إليها إثبات العمل تم تصورها على أساس نظرية الألعاب البسيطة وليس نظرية الألعاب التعاونية.

ونتيجة لذلك، أصبحت شبكة البيتكوين نظاما أكثر تركيزا بكثير مما كان مقصودا في الأصل.

وبالتالي، يعتبر بعض الناس أن واقع آلية توافق البيتكوين يمكن وصفها بأنها “إثبات العمل المفوض”، وأنها أصبحت نظاما أوليجوبوليا يتحكم فيه عدد قليل من حمامات التعدين، وهو قد لا يعكس نوايا مبتكر البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو.

أصحاب المصلحة وهياكل السلطة:

التطور التاريخي لبروتوكول البيتكوين هو أفضل دليل على أنه نظرا للطبيعة المعقدة للشبكات الاجتماعية الاقتصادية، من الصعب توقع تطورها المستقبلي.

يجب دائما مراعاة الافتراضات التي يتم تصميم DAO تحتها كونها غير مكتملة.

كما تم مناقشته سابقا، تصور ورقة البيتكوين البيضاء فقط نوعين من مشغلي العقدة الذين سيشاركون في الحفاظ على الشبكة: مشغلي عقدة التعدين ومشغلي عقدة الضوء (المعروفة أيضا بـ SPV-nodes).

ظهرت مشغلات العقدة الكاملة ومشغلو حمامات التعدين بعد نشر البروتوكول، ولكن لم يتم احتسابهم أبدا في الحسابات الاقتصادية المبينة من قبل ساتوشي.

وكان الأمر نفسه بالنسبة للتبادلات وشركات تحليل السلاسل ومزودي خدمات العقدة الكاملة أو مقدمي خدمات المحفظة.

ظهور كل هؤلاء أصحاب المصلحة غير المتوقعين قد غير الديناميكيات السياسية والاقتصادية للشبكة وأثر بشكل كبير على هياكل السلطة داخل الشبكة.