الهند تفرض غرامة قدرها 2.2 مليون دولار على منصة بينانس.. إليك التفاصيل
تم تغريم منصة بينانس (أكبر منصة عملات رقمية في العالم) بما يقارب 2.2 مليون دولار (18.82 كرور روبية هندية)، وذلك لتقديم خدمات للعملاء الهنود، دون الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد، حسبما أعلنت وحدة مكافحة غسيل الأموال الهندية يوم الخميس.
تفاصيل الغرامة المفروضة من قبل السلطات الهندية
تلقت منصة بينانس والعديد من منصات العملات الرقمية الخارجية الأخرى في يناير 2024، إشعارات من قبل السلطات الهندية، وتم أيقافها لاحقاً بسبب العمل بشكل غير قانوني.
إلا أن بينانس أصبحت أول شركة خارجية مرتبط بالعملات الرقمية (إلى جانب منصة KuCoin)، تحصل على موافقة السلطات في مايو، بشرط دفع غرامة بعد جلسة استماع مع وحدة الاستخبارات المالية.
حيث جاء في إعلان وحدة الاستخبارات المالية:
“بعد النظر في المذكرات الكتابية والشفوية التي قدمتها بينانس، واستناداً إلى المواد المتاحة في السجل، وجد مدير وحدة الاستخبارات المالية، أن التهم الموجهة ضد المنصة قد تم إثباتها”.
من جهته قال رئيس جمعية Bharat Web3 ديليب تشينوي:
“نحن ندعو جميع المشاركين في الصناعة، إلى الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال AML، ومكافحة تمويل الإرهاب CFT.”
اقرأ أيضاً: بينانس تواجه ضغوطا تنظيمية في الهند
وبدورها قالت منصة بينانس في بيان لها:
“نحن على علم بأمر وحدة الاستخبارات المالية، ونقوم بمراجعته الآن لتحديد الخطوات التالية، ونحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا، لمواصلة مهمتنا لخدمة مجتمع العملات الرقمية الهندي النابض بالحياة، ونرغب في العمل مع وحدة الاستخبارات المالية.
كما أننا متحمسون للعودة إلى السوق الهندية للمساهمة بشكل إيجابي، وإذا تمكنا من القيام بذلك في المستقبل القريب، فنحن سنبقى ملتزمين بالحفاظ على الشفافية، وتعزيز التعاون وضمان الامتثال للسلطات التنظيمية”.
