المنظم المالي في كاليفورنيا يطلق أداة تعقب لعمليات الاحتيال

أطلقت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) أداة تعقب للعمليات الاحتيالية لمساعدة المستخدمين على “اكتشاف وتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة”.

وصرحت االإدارة: “مع ظهور تقارير عن عمليات احتيال جديدة للعملات المشفرة، ستقوم إدارة الحماية المالية والابتكار باستمرار بتحديث أداة التعقب هذه لتنبيه الجمهور وحمايته على الفور”.

جهاز تعقب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

وجاء إعلان وزارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الماضي حول إطلاق أداة تعقب الاحتيال المشفرة لمساعدة الأشخاص في الولاية على “اكتشاف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وتجنبها”.

وأوضحت الإدارة في بيانها تفاصيل تتعلق بالأداة، حيث ذكرت أن المتعقب “يفصل عمليات الاحتيال الظاهرة على العملات المشفرة التي تم تحديدها من خلال مراجعة الشكاوى المقدمة من الجمهور ويسمح للمستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا بإجراء أبحاثهم الخاصة ومنع إلحاق الأذى بأنفسهم والآخرين”.

اقرأ أيضا: هل البيتكوين مرتبط بالجريمة كما يروج له؟

أداة تعقب عمليات الاحتيال المشفرة للإدارة في كاليفورنيا عبارة عن قاعدة بيانات للمستخدمين، يمكن البحث فيها عن طريق اسم الشركة أو نوع الاحتيال أو الكلمات الرئيسية، لمعرفة المزيد حول الشكاوى الخاصة بالعملات المشفرة التي تتلقاها الإدارة.

وكانت إدارة DFPI قد تلقت سنويا آلاف شكاوى المستهلكين والمستثمرين؛ حيث يعتمد محتوى المتعقب على المعلومات التي أبلغ عنها المستخدمين إلى DFPI. وأوضحت الإدارة أنها “لم تتحقق من الخسائر التي أبلغ عنها مقدمو الشكاوى”.

إضافة لذلك، كشفت الإدارة عن وجود دليل ملحق للأداة “يهدف إلى مساعدة المستهلكين على فهم عمليات الاحتيال الشائعة بشكل أفضل”، موضحة أنه “مع ظهور تقارير عن عمليات خداع جديدة للعملات المشفرة، ستقوم DFPI باستمرار بتحديث أداة التعقب هذه لتنبيه الجمهور وحمايته على الفور”.

وعلقت مفوضة DFPI، كلوثيلد هيوليت، حول الموضوع قائلة: “المحتالون في الظل يستخدمون اهتمام الجمهور بالأصول المشفرة لاستغلال سكان كاليفورنيا الأكثر ضعفا”.

وأضافت هيوليت: “من خلال أداة تعقب عمليات الاحتيال المشفرة الجديدة، وإلى جانب جهود السلطات القانونية الصارمة، تلتزم DFPI بتسليط الضوء على هؤلاء المفترسين الذين لا يرحمون وحماية المستهلكين والمستثمرين”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بالفعل بعض أدوات تتبع عمليات الاحتيال المشفرة المعروفة لمساعدة المستثمرين على تجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إساءة استخدام البيتكوين وتنبيه الاحتيال.

ففي الأسبوع الماضي، نشرت شركة تحليل بيانات البلوكتشين Chainalysis تقريرا يوضح أن عائدات عمليات الاحتيال التي تستهدف العملات المشفرة انخفضت بنسبة 46٪ في عام 2022 من 10.9 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار في العام السابق.