السلطات الهندية تضبط عصابة احتيال بالعملات الرقمية تستهدف مواطنين أجانب

اتخذت مديرية الإنفاذ الهندية ED، إجراءات صارمة ضد عصابة احتيال بالعملات الرقمية تستهدف مواطناً أجنبياً.

حيث قامت العصابة بإقناع الضحية بتحويل 400 ألف دولار إلى حساب عملة رقمية تم إعداده باستخدام وصول عن بعد غير مصرح به.

وصادرت المديرية الأدلة الرقمية، والمجوهرات المرتبطة بالقضية، وجمدت الودائع الثابتة، فبما لاتزال التحقيقات جارية.

الهند تكشف عملية احتيال بالعملات الرقمية واسعة النطاق

أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية يوم الجمعة، أنها أجرت عمليات بحث ضد برافول جوبتا ورفاقه في 6 يونيو، ضمن مواقع مختلفة في دلهي وهاريانا وكانبور (أوتار براديش)، فيما يتعلق بعملية احتيال عبر الإنترنت، تستهدف مواطناً أجنبياً.

حيث بدأ التحقيق بتقرير المعلومات الأولي، المسجل من قبل مكتب التحقيقات المركزي الهندي CBI، ضد جوبتا ومتهمين آخرين.

وذكر التقرير الأولي برافول غوبتا، وساريتا غوبتا، وكونال ألمادي، وغوراف باهوا، وريشابه ديكسيت، وآخرين غير معروفين.

الجدير بالذكر أن المتهم كان قد أقنع الضحية بتحويل مبلغ 400 ألف دولار إلى حساب عملة رقمية، مدعياً أن حسابها البنكي غير آمن.

وتم استخدام الوصول عن بعد غير المصرح به، لإنشاء حساب عملة رقمية باسمها، وتم تحويل الأموال إلى عملة رقمية، وتوزيعها على شركاء مختلفين:

“حصل المتهم على وصول غير مصرح به عن بعد، إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية وقام بإنشاء حساب بالعملة الرقمية باسمها، باستخدام رقم هاتفها المحمول ومعرف البريد الإلكتروني”.

بدورها بيّنت مديرية الإنفاذ الهندية، بأن العملة الرقمية تم نقلها إلى برافول غوبتا ووالدته ساريتا غوبتا، وتم بيعها لاحقاً.

كما تم نقل العائدات إلى شركات وهمية في الهند، وتوزيعها أيضاً على آلاف الحسابات التي تحتوي على تفاصيل “اعرف عميلك KYC المزيفة.

وذهب جزء من الأموال إلى شركة للتكنولوجيا المالية مقرها جورجاون، مما ساعد على توزيع العائدات دون إجراء فحوصات مناسبة لـ إعرف عميلك:

“قامت الشركات المزيفة/الوهمية، بعد تلقي الأموال من محافظ العملات الرقمية، بتحويل الأموال إلى آلاف الحسابات ذات إجراءات اعرف عميلك المزيفة”.

اقرأ أيضاً: الهند تشدد على مخاوفها بشأن الكريبتو ومستقبل الروبية الرقمية

وكشفت مديرية الإنفاذ كذلك، أن عمليات البحث أدت إلى ضبط الأدلة الرقمية، وتجميد 7.25 كرور روبية (880 ألف دولار) على شكل ودائع ثابتة، ومصادرة مجوهرات بقيمة 35 لكح (42 ألف دولار)، ولا تزال التحقيقات جارية.