البنك المركزي الهندي يتخذ إجراءات صارمة ضد سوق الكريبتو عقب إحدى عمليات الاحتيال

أثار العدد المتزايد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية مخاوف العديد من المتحمسين لسوق الكيبتو بينما أثار المخاوف بشأن الأمان في صناعة الأصول الرقمية.

ووسط العدد المتزايد من عمليات الاحتيال للعملات الرقمية في الهند، كانت الشرطة ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) أكثر يقظة تجاه أي أنشطة غير قانونية أو أعمال مصرفية.

فقد اعتقل البنك المركزي العراقي رجلاً مقيمًا في أحمد آباد يدعى رامافات شيشاف والمعروف أيضًا باسم جيمس كارلسون في 21 أكتوبر، اليوم السبت وذلك بتهمة تتعلق بعملية احتيال لعملات رقمية.

اقرأ أيضاً: بعد تحذير هيئة الرقابة الأوروبية كيف يستعد مستثمرو العملات الرقمية للمخاطر؟

البنك يستولي على 0.93 مليون دولار من محافظ العملات خلال البحث

وبحسب تقارير أخيرة أجرى البنك المركزي العراقي غارات على مقر أحمد آباد وصادر عملات رقمية بقيمة 0.93 مليون دولار من محفظته مع عملات رقمية مثل بيتكوين وإثيريوم وريبل وUSDT وغيرها.

بالوقت نفسه وأثناء عمليات البحث، صادر مسؤولو البنك المركزي العراقي أيضًا الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على معلومات مختلفة وحسابات مصرفية لإجراء مزيد من التحقيق في عملية احتيال العملات المشفرة في الهند.

فيما يُزعم أن رامافات شيشاف اتصل بمواطن أمريكي باستخدام الهوية المستعارة “جيمس كارلسون” عبر الهاتف، وادعى كذباً أنه من قسم الاحتيال في شركة متعددة الجنسيات وأبلغ الضحية أن شخصاً ما حاول طلب جهاز كمبيوتر باستخدام حساب الضحية في نفس الشركة.

نظرة تفصيلية على الحادث

يُزعم أن المتهم ضلل الضحية بالقول إن أفرادًا في أربع ولايات مختلفة استخدموا رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالضحية لفتح حسابات مع الشركة المتعددة الجنسيات المذكورة.

ومن خلال محاولته، حث المتهم رامافات المعروف أيضًا باسم جيمس الضحية على سحب الأموال النقدية من حساباته المصرفية وإيداعها في بيتكوين في RockitCoin ATM Wallet ثم شارك رمز الاستجابة السريعة وخدع الضحية.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي سجل قضية بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC) وقانون تكنولوجيا المعلومات (IT) ولا يزال التحقيق في هذه المسألة مستمر.