الاحتيال في العملات الرقمية ينشط في الولايات المتحدة الأمريكية.. فما الجديد؟

وفقاً لوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف بانميت سينغ البالغ من العمر 40 عاماً من هالدواني بالهند، بأنه متورط في إدارة شبكة غير قانونية لتوزيع المخدرات. لقد استخدم العديد من منصات الويب المظلمة، بما في ذلك المنصات البارزة مثل Silk Road وAlpha Bay وHansa، لبيع مجموعة من المواد الخاضعة للرقابة.

تضمنت عملية سينغ قيام العملاء بتقديم الطلبات من خلال واجهات متاجره عبر الإنترنت والدفع بـ العملات الرقمية، ثم قام بعد ذلك بتسهيل شحن هذه الأدوية، من مصادر أوروبية في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة عبر الخدمات البريدية أو طرق التسليم الأخرى.

وسلطت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول أرجنتيري الضوء على كيف يعتقد أفراد مثل سينغ خطأً أن بإمكانهم إخفاء أنشطتهم غير القانونية في ظل إخفاء هوية الويب المظلم.

وتعد إدانة سينغ بمثابة شهادة على الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون لاختراق هذه القطاعات المخفية من الإنترنت، تتضمن اتفاقية الإقرار بالذنب مصادرة حوالي 150 مليون دولار من العملات الرقمية، وتم الكشف عن أن معاملات المخدرات التي يقوم بها سينغ غالباً ما تستخدم الاسم المستعار ليستون.

الاحتيال في العملات الرقمية ينشط في الولايات المتحدة

شمل مشروع سينغ غير القانوني، الذي نشط من منتصف عام 2012 إلى يوليو 2017، ما لا يقل عن ثماني شبكات توزيع داخل الولايات المتحدة، وانتشرت هذه الشبكات عبر ولايات مختلفة، بما في ذلك فلوريدا وماريلاند ونيويورك وواشنطن.

وكانت خلايا التوزيع التابعة لسينغ مسؤولة عن تلقي شحنات الأدوية من الخارج، وإعادة تغليفها، ثم إعادة توزيعها في جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى وجهات دولية مثل المملكة المتحدة وكندا.

طوال مدة هذه المؤامرة، قامت المنظمة التي يقودها سينغ بتهريب مئات الكيلوغرامات من المواد الخاضعة للرقابة عبر الولايات المتحدة، وقد ولدت هذه العملية واسعة النطاق ملايين الدولارات، والتي تم غسلها لاحقاً في حسابات العملات الرقمية، لتشكل إمبراطورية مخدرات غير مشروعة كبيرة.