موظف في منصة بينانس يتهم DWF Labs بالتلاعب بالسوق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنه تم اكتشاف التداول الوهمي المزعوم لشركة DWF Labs، أثناء تحقيق داخلي باستخدام أدوات برمجية خاصة.

حيث قامت المنصة بفصل رئيس الخدمة الإشرافية، عندما تم تقديم الاكتشاف إلى إدارة DWF Labs.

من جهة أخرى، وبعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، برفع دعوى قضائية ضد منصة بينانس ومؤسسها تشانغبينغ زاو في عام 2023، وعدت المنصة بالسعي لبناء منصة آمنة وموثوقة بشكل مستمر.

وللقيام بذلك، قامت الشركة بتعيين محققين من القطاع المالي التقليدي.

وخلال الدراسة، حددت المجموعة عملاء VIP المشاركين في التلاعب بالسوق، حيث ذكر التقرير أن كبار المتداولين، يمثلون ثلثي إجمالي حجم التداول على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت منصة بينانس، أن الحسابات كانت تتداول عملات رقمية معينة، وبحسب مطلعين سابقين في الشركة، لم يتم تلقي أي رد عندما تم سؤال DWF Labs عمن يتحكم في العناوين.

اقرأ أيضاً: اتهامات لاذعة تطال منصة بينانس.. وهكذا كان الرد

DWF Labs تنفي الاتهامات الموجهة لها

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أنه في عام 2022، دعت DWF Labs العملاء المحتملين لاستخدام مركز تداول نشط لزيادة أسعار العملات، وإنشاء حجم اصطناعي في المنصات.

وأضافت وول ستريت جورنال أيضاً، أن صانع السوق DWF Labs، أكدت بأنها أنشأت حجم تداول مصطنع لأحد عملائها.

بدورها وصفت DWF Labs الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها شوهت الحقائق.

في سياق متصل، ذكرت منصة بينانس في تعليق على المقال، أنها تلتزم بشكل صارم برقابة السوق، وتمنع إساءة الاستخدام.

حيث قامت المنصة على مدار ثلاث سنوات، بفصل حوالي 355 ألف مستخدم بحجم معاملات يزيد عن 2.5 تريليون دولار، بسبب انتهاك شروط الاستخدام.

الجدير بالذكر أنه اشتبه في أبريل 2023، بقيام صانع السوق DWF Labs بإلقاء عملات لمشاريع محفظته بقيمة لا تقل عن 65 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: نيجيريا ترفض ادعاءات الرئيس التنفيذي لبينانس بطلب رشاوى.. وتصفها بالتكتيك المضلل

حيث تضمنت المشاريع جمع الأموال من أجل الطرح الأولي للعملة (ICO)، لمشروع لم يتم إطلاقه أبداً، والإدارة غير المربحة للمحفظة الاستثمارية، وارتباط الشركة بـ OneCoin.

كما وخدع المخطط الهرمي للعملات الرقمية الخاص بـ OneCoin، المستخدمين بمبلغ 4.4 مليار دولار.