نقلت تقارير في كوريا الجنوبية أنه تم التحقيق مع 33 شخصاً بسبب تورطهم في معاملات متعلقة بالعملات الرقمية غير مشروعة بقيمة 1.9 تريليون وون (1.48 مليار دولار أمريكي).
وأفادت صحيفة كوريا تايمز نقلاً عن جمارك سيؤول المركزية أنه تم إحالة 14 شخصاً إلى المحاكمة وتغريم 15 آخرين، بينما لا يزال أربعة أشخاص قيد التحقيق.
وتم إجراء التحقيق بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي في جرائم تتعلق بالعملات الرقمية بغرض الاحتيال وغسيل الأموال.
وبلغت قيمة ما يقرب من نصف الأموال حوالي 700 مليون دولار، بعملات أجنبية غير قانونية، مع دفع طرف ثالث لتحويل مبلغ كبير من الأموال المسحوبة بعد تداول العملة في بورصة العملات المشفرة.
فيما بلغت قيمة الأموال التي تتعلق بسجلات التحويلات المزيفة لمشتريات الخارجية بالعملات المشفرة حوالي 680 مليون دولار، وحوالي 83 مليون دولار تتعلق بإجراء عمليات سحب نقدي في الخارج باستخدام بطاقات الائتمان الكورية للقيام بعمليات شراء العملات المشفرة.
وقال مسؤول في مكتب الجمارك في سيؤول :”يحظر بشدة تحويل الأصول الافتراضية تحت ستار نفقات التجارة أو السفر أو الدراسة”
وأضاف “سيخضع المخالفون للملاحقة الجناية أو الغرامات”.
تظهر البيانات الواردة من موقع CoinStats، أن الثيران تحاول العودة للمنافسة في نهاية الأسبوع. اقرأ… قراءة المزيد
تظهر البيانات الواردة من موقع CoinMarketCap، أن معظم العملات الرقمية تواجه ارتداداً في آخر يوم… قراءة المزيد
شهدت كاردانو (ADA) مؤخراً انخفاضاً في نشاط المحفظة، مما يثير تساؤلات حول العوامل الأساسية التي… قراءة المزيد