أخبار العملات الرقمية

اعتقال 33 شخصا في كوريا الجنوبية لتورطهم في معاملات تشفير غير قانونية

نقلت تقارير في كوريا الجنوبية أنه تم التحقيق مع 33 شخصاً بسبب تورطهم في معاملات متعلقة بالعملات الرقمية غير مشروعة بقيمة 1.9 تريليون وون (1.48 مليار دولار أمريكي).

photo 6028456465519460869 y

وأفادت صحيفة كوريا تايمز نقلاً عن جمارك سيؤول المركزية أنه تم إحالة 14 شخصاً إلى المحاكمة وتغريم 15 آخرين، بينما لا يزال أربعة أشخاص قيد التحقيق.

وتم إجراء التحقيق بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي في جرائم تتعلق بالعملات الرقمية بغرض الاحتيال وغسيل الأموال.

وبلغت قيمة ما يقرب من نصف الأموال حوالي 700 مليون دولار، بعملات أجنبية غير قانونية، مع دفع طرف ثالث لتحويل مبلغ كبير من الأموال المسحوبة بعد تداول العملة في بورصة العملات المشفرة.

فيما بلغت قيمة الأموال التي تتعلق بسجلات التحويلات المزيفة لمشتريات الخارجية بالعملات المشفرة حوالي 680 مليون دولار، وحوالي 83 مليون دولار تتعلق بإجراء عمليات سحب نقدي في الخارج باستخدام بطاقات الائتمان الكورية للقيام بعمليات شراء العملات المشفرة.

وقال مسؤول في مكتب الجمارك في سيؤول :”يحظر بشدة تحويل الأصول الافتراضية تحت ستار نفقات التجارة أو السفر أو الدراسة”

وأضاف “سيخضع المخالفون للملاحقة الجناية أو الغرامات”.

Add a subheading 970 × 150

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى