اتهام سجين بغسل عملة بيتكوين من داخل السجن

وجهت محكمة اتحادية بولاية ماريلاند تهماً لتاجر مخدرات على السوق السوداء لشبكة الإنترنت من ولاية ماريلاند يعرف باسم “Xanaxman” بغسل ما قيمته 137 مليون دولار من بيتكوين من السجن.

وتم سجن “Xanaxman” ، واسمه الحقيقي رايان فاراس، منذ ثلاث سنوات لبيعه ألبرازولام “Alprazolam” ، وهو شكل من أشكال دواء القلق الشديد “Xanax” ، في أسواق الانترنت السوداء.

وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة بمصادرة 4 آلاف بيتكوين من فاراس كان قد حصل عليها من بيع المخدرات. وكانت تبلغ قيمتا 16800 دولار آنذاك، لكن اليوم تصل قيمتها إلى 187.2 مليون دولار. كما أمرت المحكمة بأن يقوم فاراس بتسليم 5.6 مليون دولار نقداً وممتلكات.

لكن فاراس استمر في غسل الأموال بينما كان يقضي عقوبة بالسجن والبالغة مدتها 57 شهراً، وفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية، التي فضت المحكمة رفعها يوم الأربعاء.

وتدعي لائحة الاتهام أن فاراس، وبمساعدة من والده جوزيف فاراس، قام بغسل عائدات المخدرات بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وأبريل/ نيسان 2021.

فيما يتعلق بهذه الادعاءات، صادرت إدارة مكافحة المخدرات 2875 بيتكوين في فبراير/ شباط ودفعة أخرى بلغت 59 بيتكوين في مايو/ أيار. وتبلغ قيمة عملة البيتكوين تلك 137 مليون دولار اليوم.

وفي حين أن لائحة الاتهام تشير إلى العائدات المتأتية من التعاملات بالمخدرات، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي مقتنيات بيتكوين لم تكن الحكومة قد علمت بها من قبل أو عملة بيتكوين التي حصل عليها فاراس بطريقة ما أثناء وجوده في السجن.

سوق الانترنت السوداء والعملات المشفرة

ويصعب الحصول على بيانات موثوقة حول سوق الانترنت السوداء، ناهيك عن استخدام التشفير عليها. ففي إحدى المحاولات، قدرت شركة “Chainalysis” لتحليلات بلوكتشين أنه تم إرسال أكثر من 800 مليون دولار من العملات المشفرة إلى أسواق الويب المظلمة في عام 2019.

طريق الحرير، وهو سوق يشتهر بشراء المخدرات غير المشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة، وبأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” تم إجباره على الإغلاق في عام 2013.

وصادرت الوكالة 173991 بيتكوين (بقيمة 33.6 مليون دولار آنذاك)، ولكن لا يزال هناك 444 ألف بيتكوين مفقودة؛ منها 70 ألف بيتكوين التي تم نقلها بشكل غامض في نوفمبر 2020 من تلك الدفعة، بحسب تقرير لشركة تحليلات بلوكتشين “Elliptic”.

جدير بالذكر أن مزادات الحكومة الأمريكية صادرت عملة البيتكوين وقامت ببعها مع الحصول على فائدة. ففي عام 2014، استحوذ رأس المال الاستثماري تيم دريبر على 30 ألف بيتكوين تمت مصادرتها من طريق الحرير بسعر لم يكشف عنه.