أشياء تحتاج معرفتها حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في عام 2024
في العام الماضي، تم فقدان ما يقرب من 2 مليار دولار في العملات الرقمية، إن الطبيعة اللامركزية للغاية والمعاملات التي لا رجعة فيها للعملات الرقمية تعرض المشهد لنقاط ضعف كبيرة.
يصبح استرداد الأموال بعد عملية احتيال العملات الرقمية تحدياً لا يمكن التغلب عليه، مما يستلزم اليقظة والكشف المبكر والمشاركة الحذرة كدفاعات أساسية. فيما يلي أهم 10 أشياء تحتاج إلى معرفتها حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في عام 2024:
قد يكون ذبح الخنازير أكبر عمليات الاحتيال في عام 2024
يكتسب (ذبح الخنازير) أو عمليات الاحتيال الرومانسية، المزيد من الاهتمام باعتباره التهديد الرئيسي، يستخدم هذا النوع من الاحتيال التلاعب العاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، يقوم المحتالون بإنشاء هوية مزيفة، وإشراك الضحايا قبل مناقشة الاستثمارات، غالباً ما يتردد الضحايا في الإبلاغ، مما يساهم في عدم الإبلاغ.
عمليات الاحتيال الاستثمارية
تستمر عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية، مع زيادة بنسبة 23% في عام 2023، ويعد المحتالون بعوائد عالية وأرباح سريعة، لكن عمليات الاحتيال الاستثمارية تفتقر إلى الشفافية بشأن استخدام الأموال والآليات الأساسية، تقدم المشاريع المشروعة معلومات مفصلة حول الأهداف والتكنولوجيا والفريق.
التصيد الاحتيالي
تستهدف عمليات التصيد الاحتيالي مستخدمي العملات الرقمية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والروابط المخادعة، مما أدى إلى استنزاف 300 مليون دولار في عام 2023، وقد تم الإبلاغ عن هذه الهجمات بشكل متكرر: واجهت محافظ ميتاماسك وBlockstream وTrezor مؤخراً هجمات تصيد جديدة وخطيرة.
عمليات احتيال مزدوجة تستغل الضحايا الجدد
مع انتهاء المزيد من عمليات الاحتيال الاستثمارية بإدانة المحكمة، يميل المحتالون الآخرون إلى بحث الضحايا عن التعافي، يضيف ظهور “عمليات الاحتيال المزدوجة” تعقيداً إلى عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، ويواجه الضحايا موجة ثانية من الشركات التي تتظاهر بأنها وكلاء استرداد، وتعد باستعادة الأموال المفقودة مقابل رسوم.
نصائح لتجنب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية
توخي الحذر عند الوعود بأرباح كبيرة أو استثمارات مضاعفة أو أموال مجانية، التحقق من وجود أخطاء في الاتصال، تجنب المعاملات ذات التفاصيل غير الواضحة، البقاء في حالة تأهب للعقود وتكتيكات التلاعب، توخي اليقظة والبحث قبل التفكير في أي استثمار.
