مفهوم خلاط العملات الرقمية وكيفية عمله

لقد كان التوسع السريع في العملات المشفرة، وتطوير البنية التحتية لعالم التشفير، ونقاط الضعف الموجودة مثل خلاط العملات المشفرة أو خدمات المزج المعروفة باسم البلهلوان (tumblers)، مصدر قلق للوكالات الحكومية المسؤولة عن الأمن المالي حول العالم.

اقرأ أيضا: كيفية إيداع الأموال إلى بينانس؟

يستخدم العديد من الأشخاص خلاطات العملات المشفرة للحفاظ على خصوصية معاملاتهم الخاصة بالعملات المشفرة عن طريق مزج أموال العملة المشفرة التي يمكن تحديدها مع مبالغ ضخمة من الصناديق الأخرى. وغالباً ما تُستخدم هذه الخدمات لإخفاء هوية تحويلات الأموال بين الخدمات ولا تتطلب فحوصات اعرف عميلك أو التحقق من الشخصية (KYC).

نتيجة لذلك، فإن خطر استخدام خلاط العملات المشفرة لغسل الأموال أو إخفاء الأرباح هو خطر كبير جداً. تواجه شركات الخلاطات ومواقع المقامرة عبر الإنترنت أكثر مشكلات غسيل الأموال خطورة، حيث إنها تعالج الغالبية العظمى من العملات القذرة. الخلاطات، على سبيل المثال، عالجت باستمرار حوالي ربع كمية البيتكوين (BTC) غير المشروعة الواردة كل عام، في حين أن النسبة التي يتم غسلها من خلال التبادلات والمقامرة ظلت ثابتة نسبياً (66 إلى 72٪).

على وجه التحديد، هناك نوعان من خلاطات البيتكوين:

• الخلاطات المركزية

• الخلاطات اللامركزية.

تُعرف الشركات التي تتلقى البيتكوين وترسل بيتكوين مختلفاً مقابل رسوم باسم الخلاطات المركزية، مما يوفر حلاً بسيطاً لانخفاض البيتكوين. بينما تستخدم الخلاطات اللامركزية بروتوكولات مثل CoinJoin لإبهام المعاملات باستخدام إما نهج مُنسق تماماً أو نهج نظير إلى نظير (P2P). بشكل أساسي، يسمح البروتوكول لمجموعة كبيرة من المستخدمين بتجميع كمية من البيتكوين ثم إعادة توزيعها بحيث يتلقى الجميع عملة بيتكوين واحدة. ومع ذلك، بهذا الشكل لا يمكن لأحد أن يعرف من تلقى ماذا أو من أين نشأ.

تشمل الأنواع الأخرى من خلاطات العملات، الخلاطات القائمة على التشويش، والخلاطات القائمة على المعرفة الصفرية. تستخدم الخلاطات القائمة على التشويش، والتي يُطلق عليها غالباً الخلاطات القائمة على شرك (decoy-based mixers)، طرقاً لإخفاء الرسم البياني لمعاملة المستخدم. من ناحية أخرى، يمكن لخصم لديه موارد كافية إعادة إنشاء الرسم البياني للمعاملات باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق.

وعلى العكس من ذلك، تعتمد الخلاطات القائمة على المعرفة الصفرية بشكل كبير على تقنيات التشفير المتقدمة مثل براهين المعرفة الصفرية لمسح الرسم البياني للمعاملات بالكامل. العيب الأكثر أهمية لهذه الإستراتيجية هو أنها تتطلب تشفيراً واسعاً (extensive cryptography)، مما قد يحد من قابلية التوسع.

كيف يعمل خلاط العملات الرقمية

سيطلب منك الخلاط إرسال عملاتك المعدنية إلى عنوان محدد. بمجرد معالجة معاملتك، سيرسل الخلاط بعد ذلك كمية متساوية من العملات إلى عنوان آخر تقدمه، لاحظ أن الخلاط لن يعرف هوية العناوين المتضمنة في المعاملة. ومع ذلك، نظرًا لوجود حالات من الخلاطين يسرقون أموال المستخدمين، فلا يزال من المهم استخدام خلاط تثق به.

عند اختيار الخلاط، تأكد من إجراء البحث الخاص بك، وتأكد من أنه حسن السمعة وله سجل حافل. يجب عليك أيضًا البحث عن خلاط يوفر درجة عالية من الأمان والخصوصية، قد تتطلب منك بعض الخلاطات إنشاء حساب، بينما يسمح لك البعض الآخر باستخدام خدماتهم بشكل مجهول. في معظم الحالات، ستحتاج إلى تقديم عنوان استلام للعملات ليتم إرسالها إليه. عادة ما تكون عملية استخدام أداة مزج العملات الرقمية بسيطة، لذلك لا تقلق إذا لم تستخدم واحدًا من قبل.

تعمل خلاطات العملات الرقمية عن طريق أخذ عملتك المشفرة وخلطها مع كومة كبيرة من عملات أخرى قبل إعادة وحدات أصغر من العملات المشفرة إلى عنوان من اختيارك، بإجمالي المبلغ الذي تضعه في أقل من ١-٣٪. وعادةً ما تجمع شركة خلط العملات الرقمية ربحاً بنسبة 1-3 ٪، وهذه هي طريقة كسبهم للأرباح أو لقمة عيشهم.

يعتبر خلط العملات المعدنية أمراً مشابهاً لغسيل الأموال من حيث أنه سلوك إجرامي. ومع ذلك، فإن مجرد انخراط شخص ما في خلط العملات الرقمية لا يعني أنه يرتكب جريمة. بدلاً من ذلك، فهذا يعني ببساطة أنهم يريدون زيادة خصوصية معاملاتهم بالعملات المشفرة.

كيف يخفي خلط العملات الرقمية هوية المستخدم؟

خلط العملات المشفرة هو عملية تجعل من الصعب تتبع أصول معاملة العملة الرقمية. من خلال مزج العديد من المعاملات، يصبح من الصعب جدًا على أي شخص تحديد العملات المحددة التي تم إرسالها من أي محافظ. يتيح ذلك درجة من عدم الكشف عن هويته على شبكات البلوكتشين العامة مثل بيتكوين، حيث يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات دون خوف من التعقب أو المراقبة. 

بينما تستخدم خدمات خلط العملات الرقمية عدة طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا حتى الآن هي استخدام ما يسمى ب (مجموعات الخلط). في تجمع خلط، يرسل المستخدمون أموالهم إلى عنوان مركزي، والذي يقوم بعد ذلك بإعادة توزيع هذه الأموال على مستخدمين آخرين في التجمع عشوائيًا. هذا يجعل من الصعب للغاية تحديد مصدر أي مدخلات معينة، حيث يمكن أن تأتي من أي عدد من العناوين.

هناك طريقة شائعة أخرى تعرف باسم CoinJoin . يتضمن ذلك اجتماع العديد من المستخدمين معًا لإنشاء معاملة واحدة تحتوي على مدخلات ومخرجات متعددة. في حين أن هذا لا يجعل من المستحيل تحديد أصول عملة معينة، إلا أنه يجعل العملية أكثر تعقيدًا، وبالتالي يمكن أن يكون بمثابة رادع لمن لديهم نوايا خبيثة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن خلط العملات الرقمية ليس مضمونًا، ولا تزال هناك طرق للمحققين لتتبع الأموال المختلطة إلى أصحابها الأصليين. على هذا النحو، لا ينبغي الاعتماد على الخلط كطريقة لتجنب الاكتشاف تمامًا. ومع ذلك، عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يظل أداة فعالة لزيادة مستويات إخفاء الهوية والخصوصية.

هل خلاط العملات المشفرة مخالف للقانون ؟

يتم تحديد ما إذا كان استخدام خدمات خلط العملات المشفرة غير قانوني أم لا من خلال الولاية القضائية أو الدولة التي تقيم فيها. أيضاً، هل خلاطات البيتكوين ضرورية؟ أم هل خلاطات التشفير هي أمر شرعي؟ الإجابة في الحقيقة، تعتمد على أهدافك من استخدام هذه الخدمات.

يعتبر استخدام الخلاطات لإخفاء المعاملات المشفرة سلوكاً إجرامياً، وفقاً لما قاله مساعد المدعي العام للولايات المتحدة السابق بريان بينكزكوفسكي. على سبيل المثال، تتمثل وظيفة البيتكوين الرئيسية في الخصوصية بدلاً من إخفاء الهوية، مما يعني أنه لا يتم الكشف عن هويتك دائماً، ولكن يمكن تدقيق معاملاتك للتحقيق في أي سوء سلوك. إذن، هل خلط البيتكوين غير قانوني؟

يتم تصنيف خلاطات البيتكوين على أنها أجهزة إرسال أموال بواسطة شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). لذلك، يجب عليهم التسجيل في شبكة (FinCEN) والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من كل ولاية أو دولة على حدة للعمل. على سبيل المثال، تم القبض على مواطن من ولاية أوهايو في عام 2021 بتهمة التآمر على غسيل الأموال لأنه كان يدير خدمة خلط البيتكوين على الويب المظلم. تعمل الخدمة باعتبارها نشاطاً تجارياً لتحويل الأموال، غير مسجلة وأجرت تحويل الأموال دون ترخيص، على الرغم من متطلبات الترخيص الإلزامية لـ FinCEN.

أفضل 5 خلاطات للعملات الرقمية في السوق الآن

تسمح بعض الخلاطات للمستخدمين بتعيين رسوم معاملات مخصصة، بينما يوفر البعض الآخر هيكل رسوم ثابتة. يرتفع عدد من المنصات إلى مستوى أعلى لتقديم ميزات إضافية مثل خلط العملات أو دعم إعادة توزيع الأموال بعملات متعددة. فيما يلي نظرة على خمسة من أفضل أدوات خلط العملات الرقمية الموجودة هناك.

1. CriptoMixer

تعد CriptoMixer واحدة من أشهر منصات خلط العملات الرقمية المتاحة حاليًا، وهي تدعم معاملات البيتكوين فقط وتتطلب من عملائها إيداع ما لا يقل عن 0.001 BTC. تعمل المنصة منذ عام 2016، وتزعم أنها عالجت أكثر من مليار دولار من معاملات البيتكوين حتى الآن.

اثنان من نقاط البيع الرئيسية لـ CriptoMixer هما ميزات الأمان ورسوم المعاملات المنخفضة. تتقاضى CriptoMixer رسومًا تتراوح من 0.5 إلى 3٪. فيما يتعلق بالأمن، تدعي CriptoMixer أن خوادمها لم يتم اختراقها أبدًا، وأن طرق التشفير المتقدمة تُستخدم لضمان تكامل البيانات. أيضًا، يساعد الاحتفاظ بأكثر من 2000 BTC في الاحتياطي على تعزيز قدرات الخلط في CriptoMixer.

2. Blender.io

Blender.io هو واحد من العديد من أدوات مزج العملات الرقمية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وهي تعد بتوفير أعلى مستويات الأمان وإخفاء الهوية.

يعمل Blender.io كمنصة على شبكة الإنترنت، ويسمح للمستخدمين بخلط عملتهم الرقمية، مما يوفر الدعم لكل من Bitcoin و Ether و Litecoin و Monero. تتقاضى المنصة رسومًا متغيرة، اعتمادًا على العملة المختلطة.

يدعي Blender.io أنه يقدم العديد من الامتيازات. أولاً، لا يتطلب التسجيل أو التحقق من KYC / AML . هذا يعني أنه يمكنك استخدام الخدمة دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات شخصية. ثانيًا، يسمح لك بتحديد رسوم الخلط.

ثالثًا، يتمتع Blender.io بواجهة سهلة الاستخدام تجعله سهل الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا. رابعًا، تستخدم المنصة العديد من ميزات الأمان، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA) والمحافظ متعددة التوقيعات. أخيرًا، يقدم Blender.io دعم العملاء عبر كل من البريد الإلكتروني و Telegram.

3. FoxMixer

إذا كنت تبحث عن خلاط عملات رقمية به مراجعات إيجابية في معظم المنتديات عبر الإنترنت، فتأكد من مراجعة FoxMixer. تدعم المنصة إخفاء هوية Bitcoin و Litecoin و Bitcoin SV و Bitcoin Cash و Ether. هناك حد أدنى لمتطلبات الصفقة 0.002 BTC. 

يتم تقسيم العملات التي يتم إدخالها في الموقع إلى معاملات صغيرة، ثم يتم خلطها عدة مرات. يتلقى المستخدم نفس المبلغ من الأموال في المعاملة العكسية. العملاء لديهم خيار اختيار حمامات مختلفة للاختلاط. تختلف المجمعات من حيث مستوى الحماية. ومع ذلك، تدعي FoxMixer أن مستوى إخفاء الهوية مرتفع بنفس القدر في جميع المجالات.

4. ChipMixer

بالمقارنة مع منافسيها، تفتخر ChipMixer بميزات إضافية توفر المزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين. على الرغم من أن خلاط العملات الرقمية هذا يدعم معاملات Bitcoin فقط، إلا أنه يمكن للمستخدمين تقسيم العملات المعدنية ودمجها في محافظ مختلفة وإجراء معاملات عكسية أثناء استخدام عناوين مختلفة.

لا يلزم التسجيل أو التحقق من KYC، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم خدمة. في حين أن هذا ليس إلزاميًا، يمكنك التبرع للمساعدة في استمرار الخدمة، ربما يكون الجانب السلبي الوحيد لهذه المنصة هو أنه يتعين على المستخدمين الانتظار لمدة تصل إلى سبعة أيام حتى تكتمل معاملاتهم.

5. MixTum.io

مع حد أدنى للإيداع يبلغ 0.001 BTC ، يعد MixTum.io واحدًا من أكثر أدوات مزج العملات الرقمية بأسعار معقولة قيد التشغيل حاليًا، حيث يقدم مستويات من إخفاء الهوية يصعب التغلب عليها. في الوقت الحالي، تدعم المنصة معاملات Bitcoin فقط، وتتقاضى رسومًا تتراوح بين 4٪ و 5٪.

تقدم MixTum.io العديد من الميزات التي تجعلها فريدة مقارنة بمنافسيها. إحدى هذه الميزات هي (عناوين التسلل). عند الإيداع باستخدام MixTum.io، يتم إنشاء عنوان Bitcoin جديد وفريد ​​لك (عنوان متخفي) لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة. هذا يجعل من المستحيل ربط إيداعك بأي معاملات سابقة أو مستقبلية.

ميزة أخرى تقدمها MixTum.io هي (عمليات السحب المتأخرة). باستخدام هذه الميزة، يمكنك جدولة عملية السحب في أي وقت بين 24 ساعة و 30 يومًا، مما يزيد من صعوبة تتبع أموالك إليك. ومع ذلك، فإن أحد مخالفات MixTum.io هو أنه لا يسمح للعملاء بتعيين الأطر الزمنية للخلط.

هل يمكنك تتبع خلاط العملات المشفرة ؟

من الصعب تتبع عملات معينة لأن جميع العملات يتم تجميعها معاً ثم توزيعها على فترات عشوائية. تتيح خلاطات العملات المشفرة لتجار التجزئة إعادة كتابة تاريخ التشفير الخاص بهم من خلال إنشاء بلوك تشين مخصص باستخدام مجموعة متنوعة من العملات الرقمية. يوجهون المعاملات من خلال شبكة معقدة شبه عشوائية من التبادلات الوهمية الأخرى، مما يجعل من الصعب على المستخدمين ربط العملات بتبادلات محددة. وبالتالي، لا يمكن تتبع العملات المشفرة إذا ما تم نقلها من خلال خدمة الخلط.

تعد بهلوانات البيتكوين (Bitcoin tumblers) وخلاطات البيتكوين (Bitcoin mixers) طريقتين بديلتين لتشويش البلوكتشين وإخفاء آثار البيتكوين المنقولة. وعلى الرغم من حقيقة أن كلاهما ينجز نفس الشيء، فإن بهلوان البيتكوين مُخصص للأشخاص الذين يرغبون في الوثوق بطرف ثالث، في حين أن خلاط البيتكوين مخصص للأشخاص الذين لا يثقون بأي شخص.

BitMix هو تطبيق بهلوان للبيتكوين وخلاط يوفر معاملات مجهولة عن طريق توجيه جميع المدفوعات من خلال نظامه الخاص، والاستفادة من إمكانات إخفاء الهوية المتأصلة في البيتكوين وجعل تتبع العملات الرقمية أمراً صعباً.

من ناحية أخرى، تتبع العديد من الأدوات استخدامات العملة من خلال الجمع بين بيانات البلوكتشين العامة والعناوين المعروفة لممثلي التهديد. يتم تقييم هذه المعلومات لتحديد معاملات غسيل الأموال واستخدام مبادلات (swaps) وخلاطات العملات المشفرة.