Tether وBitfinex في مشهد قانوني معقد فما القصة؟
من المقرر أن يدلي باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether وBitfinex، بشهادته هذا الأسبوع في دعوى قضائية جماعية. وقد تورطت الدعوى القضائية في الشركتين منذ عام 2019. علاوة على ذلك، رفض أحد قضاة نيويورك طلب تأجيل شهادة أردوينو حتى أكتوبر، مما ترك الدفاع في صراع مع الوقت.
تم رفع الدعوى في البداية في عام 2019 من قبل المؤسس المشارك لـ LeboBTC جيسون ليبويتز، وتزعم الدعوى سوء السلوك المالي ضد Bitfinex وTether. ونتيجة لذلك، تسعى فئة المدعين إلى الحصول على تعويضات تزيد عن 1.4 تريليون دولار. وتتراوح الاتهامات بين الاحتيال المصرفي وغسل الأموال. ومع ذلك، نفت شركة Tether بشدة ارتكاب أي مخالفات.
تصاعد التوترات حول نطاق شهادة أردوينو
إلى جانب سوء السلوك المالي، تبحث الدعوى القضائية في مدى كفاية احتياطيات تيثر. في السابق، اختلف الطرفان حول المواضيع التي يمكن أن تغطيها شهادة أردوينو. وتشمل هذه الثغرات المزعومة في سجلات التداول، وسياسات تقديم القروض للشركات، والمحافظ التي تحتوي على احتياطيات تيثر. ومن ثم، فإن أمر القاضي الأخير ينص على أن اردوينو يجب أن يتحدث في المواضيع غير المتنازع عليها فقط.
ومن الجدير بالذكر أن تيثر تهيمن على سوق العملات المستقرة بحصة تبلغ 64٪. تبلغ قيمتها السوقية الحالية 83.6 مليار دولار. ومع ذلك، كان لدى الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتياطيات تيثر. في العام الماضي، قامت Tether وBitfinex بتسوية تحقيق مع المدعي العام لولاية نيويورك، مما أدى إلى فرض حظر على أنشطتهما التجارية في نيويورك.
تستشهد المحكمة بتصرفات المدعى عليهم لعدم الاستعداد
ووجهت القاضية كاثرين بولك فايلا كلمات حادة للمتهمين، قائلة إن أي نقص في الاستعداد كان “إلى حد كبير من صنعهم”. بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن مخاوفها بشأن وتيرة الدعوى القضائية. وأوضحت أن إضافة موضوع آخر منذ أغسطس/آب لا ينبغي أن يشكل عبئا كبيرا على المتهمين.
وبالتالي، يراقب المشاركون في السوق عن كثب، بينما تتنقل Tether وBitfinex في المشهد القانوني المعقد. ما سيخرج من إيداع هذا الأسبوع يمكن أن يؤثر بشكل كبير على هذه المنصات وسوق العملات المشفرة الأوسع.
