Kraken تتوصل لتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية

يبدو أن الأمور بدأت تتخذ منحى جيدا مع بورصة تداول العملات المشفرة كراكن Kraken.

فمؤخرا كانت العلاقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) متوترة قليلا نتيجة “انتهاكاتها الواضحة” للعقوبات المفروضة على إيران.

ولحل الأمر، فقد وافقت البورصة على تحويل 362،159 دولارا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة، بالإضافة لاستثمار 100000 دولار إضافية في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.

Kraken وتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الاثنين عن تسوية مع Kraken، وهي بورصة عملات مشفرة في ولاية ديلاوير.

عقوبات إضافية ودور نشط لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية

ونص الإعلان على موافقة البورصة على تحويل 362،158.70 دولارا أمريكيا “لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة بشأن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران … وكجزء من التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وافقت شركة Kraken أيضا على إنفاق 100 ألف دولار كنوع من الامتثال للعقوبات الجزائية المفروضة”.

وبحسب وزارة الخزانة، فإنه في الفترة بين 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2015 و 29 يونيو/ حزيران 2019، “عالجت شركة Kraken ما يقرب من 826 معاملة، بلغ مجموعها حوالي 1،680،577.10 دولارا أمريكيا، نيابة عن الأفراد الذين يبدو أنهم كانوا موجودين في إيران وقت إجراء المعاملات”.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنه في وقت “الانتهاكات الواضحة، لم تقم Kraken بتنفيذ حظر عنوان IP على نشاط المعاملات عبر نظامها الأساسي”.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن شركة Kraken كشفت طواعية عن الانتهاكات الظاهرة وتعاونت مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مضيفة أن منصة تداول العملات المشفرة “اتخذت تدابير علاجية مهمة ردا على الانتهاكات الظاهرة”.

وأضاف البيان أن البورصة قد “طبقت الحظر التلقائي لعناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات”، إضافة إلى تطبيقها للعديد من أدوات تحليل بلوكتشين للمساعدة في مراقبة العقوبات الخاصة بهذه السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان قد فرض عقوبات على العديد من منصات تداول العملات المشفرة في وقت سابق، ومنها توجيه اتهام لبورصة العملات المشفرة Bittrex “لانتهاكها العقوبات” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.