سرقة 71 مليون دولار من عملة WBTC.. كيف حدث ذلك؟
قبل بضعة أيام شهد سوق العملات الرقمية عملية تصيد احتيالي تم من خلالها سرقة 71 مليون دولار من عملة WBTC الرقمية.
وقد قام العقل المدبر لهذا الاحتيال بغسل 25 ألف دولار من إيثريوم المسروقة من خلال عدد كبير من العناوين والمحافظ، مما يوضح كيف أصبح المجرمون أكثر تطورا ويستخدمون تكنولوجيا معقدة لإخفاء الأموال غير المشروعة التي حصلوا عليها.
الكشف عن عملية غسيل الأموال:
وفقا لتغريدة من PeckShield Alerts، استخدم القراصنة نظاما متعدد الطبقات للمعاملات يهدف إلى محو أثرهم وإخفاء ممارساتهم غير القانونية.
ومن خلال عدة تحويلات للمحافظ واستخدام عمليات تحويل معقدة، تمكن المجرمون من إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال مما يجعلها صعبة التتبع.
#PeckShieldAlert #Layering The scammer who grabbed ~$71 million worth of $WBTC via a poisoning #scam has laundered the stolen funds (~23K $ETH) by sending and spreading them across a large number of wallets. https://t.co/Blnw5TMT99 pic.twitter.com/CATCb6t1LL
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) May 8, 2024
استخدم اللص تقنية الطبقات لغسيل الأموال:
شملت عملية غسيل الأموال تحريك العملات المشفرة بشكل متكرر من عنوان إلى آخر عبر شبكات البلوكتشين. وعن طريق عملية التراكم الدقيقة، حاول القراصنة تضليل المحققين.
حيث قام اللصوص بتحويل WBTC إلى إيثريوم (ETH) وتداولوا أكثر من 23,000 إيثريوم من خلال الشبكة المعقدة للمعاملات.
وكانت الحالة المذكورة أعلاه، حتى الآن، أكبر هجوم لتسميم العناوين، حيث يقوم اللصوص بسرقة العملات الرقمية وخداع الضحايا لنسخ عنوان احتيالي يشبه إلى حد كبير العنوان الحقيقي.
هذا وتزداد هجمات التصيد الاحتيالي بشكل كبير، حيث بلغت الخسائر في أبريل 38 مليون دولار نتيجة لمثل هذه الهجمات.
وقد كانت في الواقع تطورا إيجابيا مع انخفاض بنسبة 46% مقارنة بشهر مارس الماضي.
وعلى الرغم من الانخفاض العام، شهدت سرقة السلاسل الأساسية زيادة كبيرة بنسبة 145% عن الشهر السابق.
ويظل التصيد الاحتيالي واحدا من أهم التهديدات التي تواجه المستخدمين العاديين في مجال العملات المشفرة، لذا قبل منح أي إذن أو تحويل أي عملة رقمية، يجب إجراء فحص دقيق.
ويمكن أن يوفر القيام ببساطة بإدخال العنوان يدويا ملايين العملات المشفرة الخاصة بك.
