الكشف عن أسرار جديدة حول قضية مؤسس بينانس السابق.. إليك التفاصيل

يواجه CZ، مؤسس منصة بينانس، معركة قانونية مستمرة ويجد نفسه في مفترق طرق حرج.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 30 أبريل في قاعة محكمة في سياتل، وذلك بينما يواجه المدعون الأمريكيون طلبا بفرض حكم بالسجن لمدة 36 شهرا.

حيث تدور الاتهامات حول فشله المزعوم في منع غسيل الأموال الواسع على منصة بينانس، مما يشكل تطورا هاما في النقاش المحيط به.

ووفقا لوزارة العدل في مذكرة الحكم المقدمة الأسبوع الماضي، قال المدعون: “كان انتهاك CZ للقانون الأمريكي عمدا وليس حادثا أو إهمالا”.

وأضافوا: “قام باتخاذ قرار تجاري بأن انتهاك القانون الأمريكي كان أفضل طريقة لجذب المستخدمين، وبناء شركته، وملء جيوبه.”

وقد أبرزت هذه الحقيقة إهمال CZ المتعمد في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال مطلوب من قبل قانون سرية المصرف.

في الواقع، فإن القرار بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والتي تتجاوز الـ 18 شهرا الموصى بها، يؤكد خطورة الجرائم المزعومة لدى CZ وضرورة الامتثال الصارم للقانون.

أسباب الاتهامات

زعم أن CZ وفر تسهيلات بينانس في معالجة المعاملات المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تلك التي تشمل الأمريكيين والأفراد الملزمين.

ويعزو المدعون الصفقات المشبوهة غير المُبلغ عنها والضوابط الناقصة إلى قيادة CZ. كما أكدوا دور بعض الجماعات الإرهابية المعينة مثل حماس والقاعدة.

وردا على الاتهامات، تنحى CZ عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر من العام الماضي، ومؤخرا اعترف بخرقه لقانون سرية المصرف.

وفي رسالة إلى القاضي المشرف، عبر عن ندمه على فشله في تنفيذ ضوابط الامتثال الكافية في بينانس، معترفا بأنه “لا عذر” لأفعاله.

حيث قال: “أعتذر عن قراراتي السيئة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. في ضوء التجربة، كان يجب عليّ أن أركز على تنفيذ التغييرات في الامتثال في بينانس من البداية، ولم أفعل. لا يوجد عذر لفشلي في إنشاء ضوابط الامتثال الضرورية في بينانس.”

ومن المثير للاهتمام أن مؤسس بينانس كان قد قال لفريقه مرةً إن “من الأفضل أن نطلب العذر من الإذن” فيما يتعلق بالامتثال القانوني. تضيف هذه البيانات إثارة بينما ينتظر المراقبون استجابة CZ، بينما يظل المدعين حازمين في موقفهم.