إدانة امرأة بريطانية في قضية غسيل بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار
أدانت محكمة بريطانية امرأة، بتهمة غسيل مبالغ ضخمة من عملة البيتكوين، المرتبطة بعملية احتيال استثمارية مصدرها الصين، تقدر بنحو ستة مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: لجنة الأوراق المالية والبورصات الصينية تحذر من عمليات الاحتيال
اتهامات غسيل البيتكوين
أدينت في هذه القضية جيان وين، وهي مواطنة بريطانية، تبلغ من العمر 42 عاماً، حيث اتهمت بكونها جزء من مخطط، يساعد في غسيل كميات كبيرة من البيتكوين.
وبحسب ما ورد، فقد كانت هذه الأموال مرتبطة بمخطط احتيالي، نظمه هارب صيني، قيل أنه احتال على المستثمرين بما يقارب ستة مليارات دولار.
من جهة أخرى، فقد تم الحكم على جيان ون بتهمة غسيل الأموال، من قبل هيئة المحلفين في لندن، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى قرار بخصوص تهمتين أخريين.
تفاصيل العملية والمصادرة
أدى التحقيق في عام 2018، إلى عملية واسعة النطاق، نفذت فيها سلطات إنفاذ القانون مداهمة على منزل في لندن، مرتبط بجيان وين.
حيث شهد هذا الإجراء، مصادرة عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) في ذلك الوقت.
وتعد هذه الضبطية من الأكبر في مثل هذه الإدارات، وتشير إلى حجم عملية غسيل الأموال واستخدام العملات الرقمية، لإخفاء حركات الأموال غير المشروعة.
الجدير بالذكر أن جيان وين بدأت مشاركتها في عام 2017، عندما عملت مع زي هيمينك إيان، الذي تم التعرف عليه باعتباره العقل المدبر وراء عملية الاحتيال، والذي دخل المملكة المتحدة باستخدام هوية مزورة.
وخلال مشاركتها، حولت جيان وين أسلوب حياتها بالكامل من البساطة إلى الرفاهية، مما أثار الشكوك حولها، وتورطها في ما يجري تحت المزيد من الأنشطة الاحتيالية.
من ناحية أخرى، تسلط هذه القضية الضوء على الصعوبات، التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون عند تعقب الجرائم، المتعلقة بالعملات الرقمية ومحاكمتها.
وفي الوقت نفسه، فإنه يؤكد على أهمية التعاون الدولي، في مكافحة الجرائم المالية التي تشمل بلدان متعددة.
اقرأ أيضاً: منصة X الموقع المفضل لعمليات التصيد الاحتيالي
ومن المقرر أن يصدر الحكم على جيان وين في 10 مايو/أيار، حيث سيتم تحديد المدى الكامل لعقوبتها.
كما وتمهد القضية الطريق أيضاً لخطوات قانونية أخرى، مثل إعادة المحاكمة المحتملة للتهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين، من اتخاذ قرار بشأنها.
إضافة إلى جلسات الاستماع، لتحديد الغرامات المالية التي سيتعين على جيان وين دفعها، مقابل دورها في أعمال غسيل الأموال.
