لجنة الأوراق المالية والبورصات الصينية تحذر من عمليات الاحتيال

أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تحذيرًا للجمهور بشأن الأنشطة الاحتيالية التي ترتكبها مواقع الويب المشبوهة التي تتنكر كمؤسسات مرخصة.

فقد تم التعرف على أحد هذه المواقع، وهو “KKR Global”، لانتحال شخصية KKR Capital Markets Asia Limited، وهي وكالة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصة، يُشتبه بتورط هذه المواقع في عمليات احتيال متعلقة بالأصول الافتراضية، خاصة في مجال استثمارات العملات الرقمية.

أبلغ الضحايا عن تجنيدهم للاستثمار في منتجات العملات الرقمية من خلال تطبيقات المراسلة الفورية، ومع ذلك سرعان ما واجهوا صعوبات عند محاولتهم سحب الأموال من هذه المنصات، كما تم إجبار الضحايا على دفع رسوم باهظة مقابل “التحقق من المحفظة”، مما زاد من الضغط المالي على محنتهم.

اقرأ أيضاً: لكسب لقمة العيش.. ألعاب العملات الرقمية تسلك إتجاه مختلف في الفلبين

الإدراج في قائمة التحذير

اتخذت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) إجراءات حاسمة من خلال إدراج موقع الويب الاحتيالي المحدد في قائمة التحذير الخاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، بالرغم من عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب للتصفح، لا يزال هناك خطر كبير من قيام المحتالين بإنشاء منصات جديدة بأسماء نطاقات مماثلة.

وحثت الجمهور على توخي الحذر والبقاء يقظين ضد عمليات الاحتيال المحتملة، خاصة في ظل المشهد سريع التطور لتداول الأصول الافتراضية. إن إدراج مثل هذه المواقع في قائمة التحذير الخاصة بـ CSRC هو بمثابة تذكير صارخ بالتهديد المستمر الذي تشكله الجهات الاحتيالية في المجال الرقمي.

نمو العملات الرقمية في هونغ كونغ وتذكير بالسوق

وسط مشهد العملات الرقمية المزدهر في هونغ كونغ، أظهرت الأحداث التي وقعت في الأسابيع الماضية أن Mox Bank، وهو بنك افتراضي مقره في المنطقة، من المقرر أن يحدث ثورة في الممارسات المصرفية التقليدية من خلال المغامرة في خدمات الاستثمار في العملات الرقمية.

وكشف رئيس المنتجات الاستثمارية في بنك Mox، ليو هانيانغ، عن خطط لتقديم خدمات استثمار الأصول الافتراضية في وقت لاحق من هذا العام.

في ضوء هذه التطورات، تنصح SFC وCSRC الجمهور باستخدام موارد موثوقة مثل دفتر السجلات العام والقوائم الرسمية لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة التي تقدمها الهيئات التنظيمية، من الضروري للأفراد إجراء العناية الواجبة والتحقق من شرعية المؤسسات الاستثمارية ومنصات تداول الأصول الافتراضية قبل الانخراط في أي معاملات مالية.