تايوان تشيد بتعاون بينانس مع وكالات القانون المحلية
اعترفت حكومة تايوان بالتعاون الذي قدمته بينانس لوكالات إنفاذ القانون المحلية، ووفقًا للتقارير المحلية فإن بينانس هي المنصة الخارجية الوحيدة التي تساعد الحكومة في التعامل مع حالات الاحتيال في الأصول الافتراضية، مما يسمح للسلطات بالوصول إلى الحسابات المشاركة في هذه الإجراءات وإيداع الأصول المستمدة من هذه المخططات.
تايوان تشيد بالتعاون في حوادث الاحتيال على الأصول الافتراضية
تقوم تايوان حاليًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية، مما يؤدي إلى تشديد خطوات الامتثال التي يجب أن تتبعها منصات العملات الرقمية كجزء من آلية مراقبة الاستثمار، تتعاون 9 منصات للعملات الرقمية مع وزارة الداخلية التايوانية للحد من الاحتيال في أصول العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital يطلق توقعات حول عملة البيتكوين
في حين أن هناك أكثر من ألف من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الخارج، فإن بينانس هي الشركة الوحيدة التي تشارك حاليًا في التعاون مع الوكالات التايوانية، إن العقوبات الحالية التي تطبقها لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC)، وهي الوكالة المعنية بالإشراف على الأسواق المالية، لا تؤدي إلى إجراء تحقيق استباقي في مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وشركات تجارة العملات، مما قد يؤدي إلى زيادة هذا النوع من الاحتيال.
ومع ذلك، فإن تعاون بينانس مع وكالة الشرطة الوطنية التايوانية ساعدها على تعزيز ممارسات مكافحة الاحتيال، ويتضمن هذا العمل المشترك الوصول إلى الحسابات المعنية في هذه القضايا ونقل الأموال المتاحة المرتبطة بمخططات الاحتيال هذه بناءً على أوامر السلطات.
وكان قد حقق تعاون تايوان مع شركات العملات الرقمية نتائج من قبل، ففي نوفمبر، صادرت السلطات الوطنية ما يزيد عن 320 مليون دولار من عملة USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، من عملية احتيال استثمارية يديرها شخص يُشار إليه باسم Quiu. تم تصنيف هذه الخطوة على أنها واحدة من أعلى المبالغ التي تم الاستيلاء عليها على الإطلاق من فرد واحد في تايوان.
وقد يتم تطبيق المزيد من العقوبات على هذا النوع من الحوادث المرتبطة بالعملات الرقمية في وقت لاحق من هذا العام بوضع قانون خاص يستهدف هذه الجرائم.
الجدير بالذكر أنه مع نمو صناعة العملات الرقمية أعرب أكثر من 50 مشغلًا افتراضيًا عن اهتمامهم بالانضمام إلى سوق العملات الرقمية التايوانية في سبتمبر.
