قررات قضائية في إستونيا لحل قضية Hashflare

يواجه إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو 18 تهمة في الولايات المتحدة وأحكام سجن طويلة بزعم جعل HashFlare مخطط بونزي.

من المقرر مرة أخرى تسليم إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، المؤسسين المشاركين لشركة التعدين السحابية بيتكوين غير النشطة HashFlare، من إستونيا إلى الولايات المتحدة. وأوقفت محكمة الاستئناف تسليم المواطنين الإستونيين في نوفمبر، لكن الحكومة الإستونية استوفت منذ ذلك الحين الشروط اللازمة لاستمرار هذا التسليم.

ووجهت إلى توروجين وبوتابينكو 18 تهمة بالتآمر والاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال في الولايات المتحدة، ويواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. كانت شركتهم ذات يوم شركة رائدة في مجال التعدين السحابي، ولكن يُزعم أنها كانت تُدار كمخطط بونزي.

اقرأ أيضاً: ارتفاع سهم OKB يوقف عمليات تعدين البيتكوين

تم القبض على توروجين وبوتابينكو في إستونيا في نوفمبر 2022، بعد تحقيق واسع النطاق شاركت فيه سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والإستونية.

وافقت الحكومة الإستونية على تسليم توروغين وبوتابينكو في سبتمبر/أيلول، لكنهما نجحا في استئناف القرار في نوفمبر/تشرين الثاني، وقضت إحدى المحاكم بأن المحكمة الابتدائية التي وافقت على تسليمهما فشلت في النظر في الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز الأمريكية. وأمرت المحكمة العليا بحصول توروجين وبوتابينكو على تعويض نقدي بدلاً من ذلك.

الآن، قامت الحكومة الإستونية بجمع أدلة حول ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة تشير إلى أنها يمكن أن “تضمن أن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد بسبب التسليم ليس غير متناسب”، وفقًا للنشرة الإخبارية المحلية Postimees.

حصلت HashFlare على 575 مليون دولار قبل أن تنهار في عام 2019. وكانت تواجه مشكلات منذ العام السابق، عندما أغلقت بعض عمال المناجم التابعين لها بدعوى نقص الإيرادات منهم.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن توروجين وبوتبينكو “عرضا عقودًا يمكن للعملاء بموجبها دفع رسوم لاستئجار نسبة من عمليات التعدين الخاصة بـ HashFlare مقابل العملة الافتراضية التي ينتجها الجزء الخاص بهم من العملية”. ومع ذلك، لم يكن لدى HashFlare المعدات التي زعمت أنها تمتلكها، أو حتى 1% من قوة الحوسبة التي قالوا إنها تمتلكها. وتابعت وزارة العدل:

عندما طلب المستثمرون سحب عائدات التعدين الخاصة بهم، قاوم المدعى عليهم إما سداد المدفوعات، أو دفعوا للمستثمرين باستخدام العملة الافتراضية التي اشتراها المدعى عليهم في السوق المفتوحة وليس العملة التي قاموا بتعدينها.

وزعمت وزارة العدل أن عملية الاحتيال تضم “مئات الآلاف” من الضحايا. ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث عن الضحايا.

كما اتُهم توروجين وبوتابينكو بجمع 25 مليون دولار من المستثمرين لإنشاء بنك رقمي يُطلق عليه اسم بوليبيوس. ولم يتابعوا خططهم.