شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis تتعرض للمقاضاة بسبب تقريرها السنوي: إليك التفاصيل
يبدو أن العام الجديد سيبدأ مضطربًا بالنسبة لشركة تشيناليسيس Chainalysis. فبالإضافة إلى محاكمة رومان ستيرلنغوف المقرر أن تبدأ في 12 فبراير/ شباط العام القادم، والتي تشكك في موثوقية Chainalysis Reactor في ادعاءات غسيل الأموال بملايين الدولارات، تتم الآن مقاضاة الشركة من قبل مشروع العملة المشفرة YieldNodes.
تقرير Chainalysis السنوي يعرضها للمقاضاة
وفي تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2023 ، زعمت تشيناليسيس، أن مشروع YieldNodes، وهو مشروع مقره هونغ كونغ يؤجر الطاقة الحاسوبية للمشاركة في تجمع ماسترنود، هو عملية احتيال.
وتعرف تشيناليسيس، التي تأسست في عام 2014، بكونها شركة مراقبة بلوكتشين تقدم منتجاتها للمنصات والمؤسسات المالية ووكالات الأمن، بما في ذلك ICE وIRS وFBI وSEC وDEA. وتلقت تشيناليسيس أكثر من 3.3 مليون دولار من InQTel، ذراع رأس المال الاستثماري غير الربحي لوكالة المخابرات المركزية، منذ عام 2020.
وفي الرسم البياني الموجز لنشاط احتيال العملات المشفرة، صورت Chaina Analysis YieldNodes على أنها ثاني أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة من حيث الإيرادات لعام 2022 بإجمالي 341.6 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن الرسم البياني لـ Chainalogy فشل في اكتشاف FTX، وهي واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة حتى الآن حيث اختلست 8 مليارات دولار من أموال العملاء.
وفي ردها على الاتهامات المزعومة، قالت YieldNodes في رسالتها الإخبارية: “لم يحاولوا مطلقا الاتصال بنا قبل نشر تقريرهم، وعندما حاولنا الاتصال بهم لمناقشة تقريرهم، كل ما فعلوه هو توجيهنا إلى ممثلي المبيعات لديهم ومحاولة بيع تراخيص لبرامجهم لنا”.
وكان لتصنيف تشيناليسيس عواقب وخيمة على أعمال YieldNodes، حيث تم منع المشاركين من إيداع وسحب الأرباح من المنصات. واستمر الضرر الذي يلحق بالسمعة مع انتشار مطالبة تشيناليسيس عبر وسائل الإعلام، مما أدى إلى إزالة منتجات YieldNodes من منصات التداول.
اقرأ أيضا: كيفية نقل العملات الرقمية بين محافظ بينانس
وفي بيان قصير، قالت YieldNodes أنها اكتشفت تصنيف تشيناليسيس فقط بعد تلقي أخطاء في المعاملات من المشاركين. وتتهم YieldNodes الآن شركة Chainalogy بوضع “التسويق قبل الموثوقية”، مشيرة إلى النقص المعترف به في الأدلة العلمية لمنتجها الرئيسي، في إشارة إلى عدم وجود معدلات إيجابية كاذبة، ومعدلات سلبية كاذبة، وهامش معدلات الخطأ.
تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، شجعت YieldNodes المشاريع على الانضمام إلى دعوى قضائية جماعية محتملة ضد تشيناليسيس، مشيرة إلى حجم الشركة والتكاليف المرتبطة بها مع تحدي مطالبات تشيناليسيس في المحكمة.
