يسعى الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، Changpeng Zhao (CZ)، إلى رفض اقتراح الحكومة الأمريكية لمنعه من العودة إلى وطنه الإمارات قبل صدور الحكم، على الرغم من أن القاضي قرر أن رئيس باينانس السابق لا يشكل خطرًا على الطيران بعد أن مثل طوعًا أمام المحكمة للاعتراف بالذنب، فإن الحكومة تضغط من أجل تقييد عودته إلى وطنه قبل صدور الحكم.
تشيكوسلوفاكيا تريد من القاضي رفض اقتراح الحكومة
وقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس تشانغبينغ تشاو (CZ)، اعتراضًا على “اقتراح مراجعة” الحكومة الأمريكية لحكم القاضي بشأن “عرض قيود السفر”.
فيما قدمت الحكومة الأمريكية عددًا واحدًا من المعلومات في 14 نوفمبر، اتهمت فيه تشاو بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وفق الوثيقة: “قدمت الحكومة أيضًا معلومات موازية ضد بينانس لعدم امتثالها لأحكام قانون السرية المصرفية وقانون العقوبات الأمريكي.”
اقرا أيضاً: محامو CZ يجادلون الولايات المتحدة بمحاولة تقييده وحظره من السفر.. فما الذي يحدث؟
بعد الاستماع إلى كل من الحكومة وتشاو، أصدر القاضي بريان تسوتشيدا “أمر إطلاق سراح” مع حزمة كفالة تسمح لرئيس بينانس السابق بالعودة إلى وطنه الإمارات العربية المتحدة في انتظار صدور الحكم، بالرغم من الاتفاق على أن تشيكوسلوفاكيا لا تشكل خطراً على المجتمع وأن الكفالة مناسبة، فقد قدمت الحكومة طلباً لمنع تشاو من العودة إلى وطنه الإمارات قبل إصدار الحكم.
فيما قال محامو CZ: “وخلص القاضي تسوتشيدا، بناءً على سجل كامل، إلى أن السيد تشاو لا يمثل أي خطر بالفرار، لأنه حضر طوعًا أمام المحكمة لقبول المسؤولية والاعتراف بالذنب، ويجب رفض طلب الحكومة”.
وأوضح محامو CZ أن رئيس بينانس السابق “سافر طوعًا” إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة في 21 نوفمبر حيث أقر بالذنب، كما تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس “كجزء من هذا القرار متعدد الوكالات مع وزارة العدل والوكالات المدنية، ستدفع الشركة والسيد تشاو مبلغًا تاريخيًا يزيد عن 4.3 مليار دولار، مع دفع السيد تشاو غرامة شخصية قدرها 150 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)”، وأضاف المحامون أن الحكومة تذكر في اقتراحها أن السيد تشاو قد “يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا”.
وبعد الاستماع إلى كلا الجانبين أمر القاضي تسوتشيدا بالإفراج عن تشاو والسماح له بالعودة إلى وطنه الإمارات بناءً على شروط الكفالة، وفق ما جاء في الوثيقة: ” وبموجب الأمر، تتطلب شروط الكفالة أن يقوم السيد تشاو بدفع سند اعتراف شخصي بقيمة 175 مليون دولار، مضمون من قبل ضامنين مع تعهدات نقدية بقيمة 100 ألف دولار و250 ألف دولار على التوالي، وضامن ثالث لديه عقارات تقع في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بقيمة 100 ألف دولار. أكثر من 5 ملايين دولار”.
