مستجدات فضيحة JPEX.. تايوان تحدد المشتبه بهم الجدد في عمليات الاحتيال المزعومة
تستمر فضيحة منصة JPEX في التطور، حيث ورد أن المدعين التايوانيين عثروا على مشتبه بهم مزعومين جدد.
طلب مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه (TDPO) احتجاز تشانغ تونغ يينغ، الشريك الرئيسي في مكتب JPEX في تايوان، بتهمة الاحتيال المزعوم، حسبما ذكرت قناة TVBS News التلفزيونية المحلية يوم 9 نوفمبر.
وبحسب ما ورد قام المدعون العامون في تايبيه بتفتيش تسعة مواقع تتعلق بالتحقيق في JPEX واستدعوا تشانغ وثلاثة مشتبه بهم مزعومين آخرين. حددت السلطات تشانغ والمحاضر في JPEX شيه يو شنغ (المعروف أيضًا باسم شي يو) كمشتبه بهما في قضية انتهاك قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضاً: بعد حادثة JPEX.. لجنة الأوراق المالية في هونغ كونغ تعلن عن إجراءات جديدة
وتم إطلاق سراح متهمين آخرين، بما في ذلك مندوبي مبيعات JPEX ليو شين فو ونيو كينج شنغ. ووفقا للتقرير، تم إطلاق سراح ليو بكفالة قدرها 50 ألف دولار تايواني جديد (1550 دولارا)، في حين تم إطلاق سراح نيو، وهو شخص مسجل مسؤول عن JPEX تايوان، بعد استجوابه.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن ناين تشين، وهو مشهور ومغني تايواني كان يمثل JPEX ذات يوم كسفير للعلامة التجارية، تم استدعاؤه أيضًا من قبل المدعين العامين. وبحسب ما ورد عين الادعاء ناين تشين كمتهم بعد أن استدعاه في البداية للإدلاء بشهادته كشاهد.
بمجرد نجاح منصة تداول العملات الرقمية، أوقفت JPEX بعض الخدمات فجأة في منتصف سبتمبر 2023، مشيرة إلى أزمة سيولة ناجمة عن “المعاملة غير العادلة” من عدة مؤسسات في هونغ كونغ. أثار الانهيار المفاجئ مزاعم حول تضليل JPEX للمستثمرين من خلال الادعاء بأنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول العملات المشفرة وقضايا أخرى.
سرعان ما أصبحت JPEX مركزًا لفضيحة كبرى في الصناعة. بدأت سلطات هونج كونج تحقيقًا بعد تلقي أكثر من 2000 شكوى من مستخدمي JPEX الذين أبلغوا عن خسائر بقيمة 180 مليون دولار تقريبًا. أصبح انهيار JPEX مصدر قلق كبير للجهات التنظيمية المالية في هونج كونج وتايوان ودول أخرى، حيث بدأت العديد من السلطات إجراءات جديدة لحماية المستثمرين من الخسائر الناجمة عن حوادث مماثلة.
اعتبارًا من 25 سبتمبر، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على ما لا يقل عن 11 مشتبهًا بهم مزعومين في قضية JPEX، بينما لا تزال العقول المدبرة المزعومة طلقاء.
