مومباي تضبط 3.92 مليون دولار في عملية احتيال عملات مشفرة
زادت عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة، مما أثار ذعر العديد من المستثمرين مؤخرا. وفي الوقت نفسه، وفي تطور حديث، ضبطت شرطة نافي مومباي عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة في الثامن عشر من أكتوبر، الأربعاء.
وفقا للتقارير، صادرت شرطة نافي مومباي العديد من الحسابات المصرفية المتورطة في عمليات احتيال العملات المشفرة، والتي تضمنت 32.6 كرور روبية أو حوالي 3.92 مليون دولار.
عملية احتيال العملات المشفرة في مومباي
سجلت شرطة نافي مومباي شكوى من أحد سكان مومباي الذي استثمر 6.6 كرور روبية في سوق العملات المشفرة ووقع ضحية لعملية احتيال.
بدأت الشرطة تحقيقاتها بمجرد تقديم تقرير المعلومات الأول (FIR). وفي الوقت نفسه، قال الضحية إن امرأة اتصلت به أصبحت صديقة له وطلبت منه فيما بعد الاستثمار في تداول العملات المشفرة، مع ضمان عوائد جيدة.
صدق الرجل النساء، استثمر الرجل المبالغ، وحصل على عوائد قدرها 75 ألف روبية، عدة مرات. ومع ذلك، بعد فترة من الوقت، على الرغم من الاستثمار، توقف عن الحصول على عوائد.
شرطة نافي مومباي تستولي على الحسابات المصرفية
وباشرت الشرطة التحقيق وصادرت حسابات مصرفية بقيمة 100000 روبية. 32.66 كرور أو حوالي 3.92 مليون دولار. والجدير بالذكر أن جاجانان كادام، وهو مسؤول كبير في مركز الشرطة الإلكترونية في نافي مومباي، قال إن التحقيق بدأ قبل شهرين عندما تلقوا شكوى غش في أغسطس 2023.
وبمعرفة مدخلات وتفاصيل الحسابات البنكية، توصلت التحريات إلى ضبط المتهمين والحسابات البنكية التي تمارس عمليات احتيال غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، بعد التحقيق، تم القبض على شخصين هما بالو ساخارام خانداغالي، البالغ من العمر 42 عاما، وراجندرا رامخيلافان باتيل، البالغ من العمر 52 عاما، فيما يتعلق بعملية احتيال العملات المشفرة.
وقال ضابط شرطة التحقيق إنه تم القبض عليهم من منطقة جاتكوبار في مومباي بولاية ماهاراشترا. ويُزعم أن المعتقلين سلما الهواتف المحمولة وأجهزة الصراف الآلي ودفاتر الحسابات المصرفية والشيكات لأشخاص آخرين متورطين في عملية الاحتيال. وتقوم الشرطة بالتحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وتشكل فريقا لضبط المتهمين بالفرار.
وفي الوقت نفسه، تم تسجيل القضية لدى الشرطة السيبرانية بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي وقانون تكنولوجيا المعلومات، ويجري المزيد من التحقيق.
