بعد فضيحة JPEX.. دعوات بالقبض عل مدير المنصة في أستراليا
من المحتمل أن العقول المدبرة وراء أهم عملية احتيال مالي مزعومة في هونغ كونغ تتهرب من السلطات، حيث كشف المحققون عن تفاصيل مذهلة في فضيحة العملة الرقمية بقيمة 1.4 مليار دولار هونغ كونغ (178 مليون دولار).
ويقال إن شركة JPEX الرائدة في أستراليا تحاول تجنب فضيحة الاحتيال في العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: تشديد الرقابة في كوريا الجنوبية على تداول العملات الرقمية بدءاً من هذا التاريخ
ويتحول تركيز التحقيق الآن نحو فهم مدى معرفة هؤلاء المشتبه بهم بعمليات منصة العملة الرقمية JPEX قبل ظهور الفضيحة.
كما يشتبه في أن قائد JPEX موجود في أستراليا، حيث تم إلغاء تسجيل الشركة بشكل عاجل، وأعلنت شرطة هونغ كونغ عن عزمها طلب المساعدة من الإنتربول في القبض على الزعيم الهارب.
فيما أوضحت التقارير أن ما يقارب 4000 ضحية فقدوا حوالي 178 مليون دولار أمريكي.
المشتبه بهم الرئيسيون في هونغ كونغ هاربون
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الأفراد الأحد عشر الذين استجوبتهم الشرطة المحلية قد لا يكونون اللاعبين الرئيسيين في هذه القضية المزدهرة.
وتبحث السلطات أيضًا في العلاقات التي قد تكون بين بعض المشتبه بهم وتجار أموال الأصول الافتراضية خارج البورصة، مما يسلط الضوء على المتواطئين المحتملين.
الجدير بالذكر أنه حتى الآن، تلقت الشرطة 2265 شكوى من الضحايا، مما أدى إلى اعتقال 11 شخصًا فيما يتعلق بالاحتيال وتشغيل بورصة أصول افتراضية غير مرخصة.
أبعد لام وهو شخصية مرتبطة بالفضيحة، نفسه عن JPEX خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه لم يعد مشاركاً في العمل.
وكشفت التحقيقات أن كووك هو لون، المدير الوحيد للشركة، من بين المطلوبين من قبل الشرطة، والذي يشغل أيضًا منصب المدير في CoinLedge Limited وCrypto Wesearch Media Limited، وكلاهما مرتبط بأنشطة بلوكتشين والعملات الرقمية.
