الكشف عن مسؤولين من FTX استخدموا أموال الشركة لمصلحتهم الخاصة

كشف المدينون في FTX عن سلسلة من البيانات المالية التي تظهر أن كبار المسؤولين التنفيذيين استخدموا أموال الشركة لمصلحتهم الخاصة قبل وقت قصير من انهيار بورصة العملات الرقمية.

في دعوى قضائية حديثة قدمت إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير، سلط المدينون في FTX الضوء على المدفوعات وتحويلات الممتلكات التي تعود بالنفع المباشر على كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX وAlameda Research.

إحدى المعاملات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الملف هي دفعة قدرها 2.51 مليون دولار تم إجراؤها من FTX إلى American Yacht Group في مارس 2022، والتي استفاد منها بشكل مباشر الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research Sam Trabucco.

وبعد عدة أشهر، أكد ترابوكو ملكيته لقارب في تغريدة في أغسطس 2022 أعلن فيها استقالته من الشركة.

اقرأ أيضاً: لأول مرة.. شركة كريبتو شهيرة تعلن عن حجم ودائعها وخسائرها

فيما ردت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Trabucco في Alameda، على التغريدة، معربة عن تمنياتها الطيبة وتأمل أن يستمتع بمزيد من الوقت على قاربه الجديد.

كشفت البيانات المالية أيضًا عن مدفوعات نقدية تم دفعها للمديرين التنفيذيين لشركة FTX، بما في ذلك سام بانكمان فرايد، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ، ودارين وونغ، وكونستانس وانغ، خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت الانهيار، وهذه الإفصاحات تتعلق فقط بالعملة الورقية، مع توفر معلومات محدودة فيما يتعلق بمعاملات العملات الرقمية.

كما يوضح التسجيل أنه لم يتم تضمين جميع عمليات نقل العملة الرقمية أو الأصول الرقمية الأخرى في الإفصاحات، وجاء في البيان: “لا تشمل الردود على هذا السؤال حاليًا جميع عمليات نقل العملة الرقمية أو الأصول الرقمية الأخرى أو الأصول الأخرى”.

ومن الإفصاحات الهامة الأخرى في الملف شراء أسهم Robinhood من قبل المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد.

في أبريل 2022، استحوذوا على أسهم Robinhood بقيمة 35,185,242 دولارًا أمريكيًا، تليها 19.45 مليون دولار إضافية في مايو 2022.

ويشار إلى أن بانكمان فرايد يمتلك حصة ملكية تبلغ 90%، بينما يمتلك وانغ نسبة 10% المتبقية من خلال شركتهم، Emergent Fidelity Technologies، ومع ذلك، في يناير ، صادرت وزارة العدل الأمريكية الأسهم المملوكة لبنكمان فرايد ووانج، مما جعله يواجه ادعاءات جديدة بعد سجنه بما في ذلك اختلاس أموال العملاء.

وفقًا للائحة الاتهام التي تم تقديمها الشهر الماضي، فإن رئيس العملات الرقمية المشين متهم باختلاس واختلاس ودائع العملاء من FTX، باستخدام الأموال المسروقة لتقديم أكثر من 100 مليون دولار من مساهمات الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022.

زعمت وزارة العدل أيضًا أن Bankman-Fried اختلس ودائع عملاء FTX، واستخدم الأموال للإثراء الشخصي، والتبرعات السياسية، ولتغطية تكاليف تشغيل Alameda.

وجاءت الاتهامات الجديدة بعد إعادة بانكمان فريد، الذي أطلق سراحه في البداية بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، إلى السجن في أغسطس بعد محاولته الاتصال بأحد الشهود وتسريب مذكرات شاهد آخر إلى وسائل الإعلام.

وفي الآونة الأخيرة، طلب محاموه إطلاق سراحه مؤقتًا من السجن للعمل على الدفاع عنه مع محاميه في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، ومع ذلك، رفض القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك الموافقة على الإفراج خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي.