كيف ساهمت منصات التداول في تهرب روسيا من العقوبات؟
لم تنجح منصات العملات المشفرة الرئيسية في منع البنوك والتجار الروس الخاضعين للعقوبات من التعامل.
وأظهر التحليل أن منصتين على الأقل لتداول العملات استمرتا في السماح للمواطنين الروس باستخدام بطاقاتهم المصرفية في صفقاتP2P. كما أنه سلط الضوء على الاهتمام الروسي المتزايد بعملة التيثر.
استخدام منصات التداول الرائدة لتجاوز القيود
وأخفقت بعض أكبر منصات الأصول الرقمية في العالم في اتخاذ تدابير لمنع المؤسسات المصرفية الروسية الخاضعة للعقوبات من العمل من خلال منصاتها، حسبما كشف تقرير صادر عن شركة إنكا الرقمية Inca Digital لتحليل بيانات البلوكتشين، والتي تم الإعلان عنها في الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا المجاورة.
اقرأ أيضا: ما هو مصطلح الهاش “Hash” في تقنية البلوكشين؟
وبحسب التقرير، فإنه لا يزال بإمكان المتداولين استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بنك سبيربنك المملوك للدولة، للتداول على (PTP) لاثنين من منصات التبادل في سيشيل، هيوبي وكيوكوين.
وأوضح آدم زارازينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنكا، أنه على الرغم من عدم قبول أي من المنصتين للأموال من البنوك المدرجة في القائمة السوداء، فإن السماح لمشتري العملات المشفرة بالتداول مع بعضهم البعض باستخدام حسابات مع مؤسسات خاضعة للعقوبات يمثل “انتهاكا مباشرا للعقوبات الأمريكية والأوروبية مع القليل من الثغرة”.
ولم ترد أي تعليقات من منصات التبادل على نتائج التقرير حتى الآن.
تسهيلات بينانس ومطالبات شركة إنكا
وتضمنت قائمة التحقيق البيانات الخاصة بـ 163 منصة تداول مشفرة، والتبادلات المركزية واللامركزية، بالإضافة إلى مزودي خدمات P2P و OTC (عبر الكاونتر).
وكشف التحقيق أن ما يقرب من نصف تلك المنصات يسمح للمواطنين الروس بشراء العملات الرقمية، وتطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) المختلفة، وحدود التداول، وأدوات تحديد الموقع الجغرافي.
فقد كشف التقرير أن شركة Bybit، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، قد أتاحت للمستخدمين تحويل الروبل إلى عملات رقمية على منصة P2P الخاصة بها وإيداع الإيداعات القانونية، بما في ذلك من خلال “أي بطاقة صادرة عن روسيا”.
كما ظهر اسم منصة بينانس، الشركة الرائدة في الصناعة من حيث حجم التداول اليومي، على القائمة مع التقرير الذي يحدد نقاط الضعف المحتملة. ولاحظ المحققون أن المنصة تقدم “طرقا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى عملات مشفرة”، بما في ذلك عبر سوق OTC و P2P، المتاح لهم بدون معلومات “اعرف عميلك” لمبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار.
من جهته، صرح شاغري بويراز، الرئيس العالمي للعقوبات في بينانس، أن المنصة عبارة عن “منصة KYC كاملة وكانت أول منصة رئيسية تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة… يتخذ فريق P2P خطوة إضافية غير عادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين المستخدمين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول البديلة”.
كما أشار التقرير أيضا إلى استخدام عملة التيثر للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى ارتفاع في المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية حول استخدام العملة المستقرة للتحويلات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنكا: “كثيرا ما يستخدم الروس التيثر لنقل الأموال خارج البلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن كل من منصة بينانس وشركة تيثر قد واجهتا تدقيقا تنظيميا على مدار الأشهر الماضية.
