حدث جديد يخلق تطور في مجريات التحقيق بقضية FTX.. فما هو؟
تتعامل FTX حاليا مع الدعاوى القضائية بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر كجزء من خططها لجمع الأموال و صرحت المنصة إنها تخطط لبيع بعض ممتلكاتها والشركات التابعة لها بما في ذلك FTX المسجلة في أوروبا و FTX Japan.
“أندرو فارا” الوصي الأمريكي يتدخل ويدعو هيئة المحلفين للموافقة على تحقيق مستقل قبل أن تقوم “المنصة المشينة” ببيع جزء من ممتلكاتها في الوقت الذي إنضمت حجة “أندرو فارا” إلى مراكز FTX التي لديها معلومات مرتبطة بخسارة الأموال التي إستخدمها “سام بانكمان فرايد” والتي تمثل (ودائع العملاء).
تتطلب سياسة التحقيق الخاصة بــ “أندرو فارا” تدقيقا دقيقا لجميع المسؤولين والموظفين الذين يعتقد أنهم ربما كانت لهم أيدي في الإحتيال الذي تم من خلال “سام بانكمان فرايد” على أموال العملاء، و في تقييمه سوف يحقق المسؤولون جدوى كبيرة من خلال تطبيق القانون بسلاسة في إنهيار FTX إذا ظلت هذه الأصول تحت اسم الشركة.
وفي سياق متصل كتب “أندرو فارا” في ملف المحكمة مايلي:
“يجب عدم السماح ببيع الأسباب (ممتلكات المنصة) التي يحتمل أن تكون ذات قيمة للدعوى ضد مديري المدينين والمسؤولين والموظفين أو أي شخص أو أي كيان آخر حتى يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع الأشخاص والكيانات التي قد تكون متورطة”.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن المنصة المنهارة ذكرت في وقت سابق أن الشركات التي تنوي بيعها مستقلة ولا ترتبط ماليا بمجموعة FTX الرئيسية ووفقا للمنصة كان لكل شركة حسابات عملاء منفصلة وفرق إشراف مختلفة.
دور FTX في إتمام مجريات التحقيق
بعد مطالبات حثيثة من الولايات المتحدة الأمريكية لــ جزر الباهاما بتسليمها الرئيس التنفيدي لمنصة FTX “سام بانكمان فرايد” بدعوى إختلاس ودائع العملاء وإستخدامها لتمويل أيديولوجياته السياسية وشراء عقارات فاخرة وغالية الثمن في جزر البهاما تقدم بإدعاء يتضمن براءته من كل التهم المنسوبة له وبأنه غيرمذنب في كارثة إنهيار المنصة وضياع أموال العملاء.
وقد وصف الكثيرين في أوساط الصناعة إدعاء “سام بانكمان فرايد” بأنه مثير للسخرية وخاصة بعد أن إعترفت “كارولين إليسون” و”جاري وانج” بالذنب وقام المحققين بتقديم عرض لهما تعهدو به بــ تقديم المساعدة لهما في حال تعاونا في إستكمال التحقيقات.
بينما تفيد التقارير الأخيرة أن محامي FTX السابق “دانييل فريدبرج” يساعد في التحقيقات وأنه لايواجه أي تهم جنائية ومن المتوقع مثوله أمام المحكمة كــ شاهد.
