هيئة الأوراق المالية تقاضي 8 متهمين لتورطهم بعملية مخطط بونزي
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الاتهام لثمانية أفراد ومؤسسات بسرقة 45 مليون دولار من المستثمرين عبر مشروع CoinDeal الخاص بهم.
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نيل شاندران وسبعة أفراد وكيانات آخرين بتدبير مخطط استثمار العملة المشفرة الاحتيالي المسمى CoinDeal.
وتدعي الهيئة أن المشتبه بهم قاموا بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 45 مليون دولار خلال السنوات الماضية واستخدموا الأموال في شراء عقارات وسيارات وقارب.
تفاصيل القضية
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نيل شاندران ومايكل جلاسبي وجاري ديفيدسون وليندا نوت وإيمي موسيل ومؤسسات AEO Publishing Inc و Banner Co-Op، و BannersGo، LLC باختلاس 45 مليون دولار من المستهلكين من خلال شركتهم الاحتيالية CoinDeal.
وفي التفاصيل، فقد وعد الأفراد ببيع المشروع القائم على البلوكتشين لمجموعة من المشترين البارزين مما يضمن عوائد كبيرة للمستثمرين. كما قاموا بخداعهم بشأن تقييم CoinDeal والشركات المشاركة في صفقة الاستحواذ المحتملة.
وأدار المدعى عليهم مخططهم بين يناير/ كانون الثاني 2019 و 2022. لكن صفقة بيع CoinDeal لم تحدث مطلقا، ولم يتلق المستثمرون أي عوائد لمشاركتهم في المشروع.
وأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن المتهمين الخمسة استخدموا 45 مليون دولار لشراء السيارات والممتلكات والقارب.
وعلق دانيال جريجوس، مدير مكتب شيكاغو الإقليمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أن المدعى عليهم “زعموا زورا الوصول إلى تقنية البلوكتشين القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية بقيمة تزيد عن 500 ألف ضعف للمستثمرين”.
وأوضح جريجوس أن ذلك كله “مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المدعى عليهم أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة “.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اعتقلت في وقت سابق شاندران بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والانخراط في معاملات مالية غير مشروعة أثناء عمله في CoinDeal.
وتسعى الهيئة إلى فرض عقوبات وغرامات دائمة بحق جميع المتهمين. في الوقت نفسه، تصر الهيئة على أن تكون قضية شاندران موضوع أمر قضائي قائم على السلوك.
قضايا وتحقيقات سابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات
إضافة لذلك، أطلقت الهيئة تحقيقا آخر ضد شركتين استشاريتين ومالكهما غابرييل إيدلمان بتهمة إدارة مخطط عملة مشفرة شبيهة بمخطط بونزي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وكان من المفترض أن تعمل المنظمات بين فبراير/ شباط 2017 ومايو/ أيار 2021، حيث جمعت ما يقرب من 4.4 مليون دولار من المستثمرين.
ووعد إيدلمان باستثمار رأس المال في العملات المشفرة المشتراة بأسعار مخفضة. إلا أنه قد قام بتحويل “جزء صغير فقط من أموال المستثمرين في الأصول الرقمية”، مستخدما الباقي لشراء أغراض شخصية وإرسال الأموال إلى أفراد الأسرة.
وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتفصيل كيف نجح مخطط بونزي الذي قام به إيلدمان، مفصلة في شرحها “على سبيل المثال، استثمر مستثمر واحد في البداية 50 ألف دولار. أعادها إيدلمان 75 ألف دولار في غضون بضعة أشهر، واستثمر المستثمر لاحقا 600 ألف دولار إضافية. ثم عاد إيدلمان بمبلغ 720 ألف دولار بعد بضعة أشهر. بعد ذلك، استثمر المستثمر مليون دولار – بناء على الأداء السابق المزعوم ووعد إيدلمان بأن المستثمر سيحصل على عائد بنسبة 15٪. بعد ذلك، لم يُعد إيدلمان أي أموال إلى ذلك المستثمر “.
