إيقاف سوق هيدرا الروسي ومصادرة 25 مليون دولار من البيتكوين
أجرى مكتب فرانكفورت المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية (ZIT) والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) عملية مشتركة ضد سوق Darknet الروسي، المعروف باسم سوق هيدرا. حيث أغلقت السلطات البنية التحتية للخوادم الخاصة بها وصادرت ما يزيد عن 25 مليون دولار من البيتكوين.
إغلاق سوق هيدرا
وأفاد بيان للشرطة الفيدرالية بأن السلطات الألمانية عملت على “تأمين البنية التحتية للخادم لسوق هيدرا أكبر سوق غير القانوني في العالم، وقامت بإغلاقه”. كما صادرت السلطات 543 بيتكوين، أي ما يعادل 25.3 مليون دولار.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التحقيقات أجرتها BKA و ZIT ، في السوق الروسية غير القانونية بدأت في أغسطس 2021 وشاركت أيضًا العديد من السلطات الأمريكية.
تأسس سوق هيدرا عام 2015، وهو عبارة عن منصة تعرف باسم Darknet باللغة الروسية، والتي يمكن الوصول إليها عبر شبكة Tor. ويخدم السوق بشكل رئيسي العملاء في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ومولدوفا.
وكان التركيز الرئيسي للمنظمة على تجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى بيع بطاقات الائتمان المسروقة والعملة المزورة ووثائق الهوية المزيفة وإخفاء هويات المتورطين باستخدام شبكة Tor.
وبحسب التقديرات الألمانية، يملك السوق حوالي 17 مليون عميل وأكثر من 19 ألف حساب بائع مسجل. وقد حقق السوق إيرادات تجاوزت 1.3 مليار دولار خلال عام 2020.
وخلال السنوات الماضية قامت المنصة ببناءBitcoin Bank Mixer ، وهي خدمة تعرقل المعاملات الرقمية وتجعل التحقيقات صعبة للغاية.
إغلاق مواقع الويب المظلمة الروسية
وأوقفت وزارة الشؤون الداخلية الروسية في فبراير/ شباط من العام الحالي أربع منصات رئيسية غير قانونية لـDarknet ، مما جعل أكثر من 260 مليون دولار من عائدات العملات المشفرة من بيع بطاقات الائتمان المسروقة.
وشملت الأسواق كل من Ferum Shop و Trump’s Dumps و Sky-Fraud Forum و UAS Store.
وقامت جميع هذه المنصات بعرض بطاقات ائتمان مسروقة، بينما يمكن للمشترين الدفع مقابل العناصر ببطاقات الهدايا المتميزة أو السلع الفاخرة أو الأصول الرقمية باستخدام العملات المشفرة، البيتكوين والإثيريوم ولايتكوين بشكل أساسي.
ويعد Ferum Shop السوق الأكبر من بين المواقع الأربع، حيث يمثل 256 مليون دولار في البيتكوين من الإجراءات غير القانونية. يليه سوق Trump’s Dumps حيث جمع ما يقرب من 4.1 مليون دولار من العملات المشفرة.
أما منتدى Sky-Fraud فيعتبر مساحة نقاش وتبادل للتقنيات الاحتيالية والنصائح حول غسيل الأموال. وقد وضعت السلطات الروسية رسالة على المنصة لدى إغلاقها تقول: “من منكم التالي؟”
بينما يملك سوق UAS على 3 ملايين دولار من عائدات الأصول الرقمية. وكان الموقع نشطا بشكل خاص منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث حقق أكثر من 860 ألف دولار كإيرادات منذ عام 2020.
