ماهي ممتلكات المجرمين من العملات الرقمية؟
ادعت شركة بيانات بلوكتشين – Chainalysis – أن الحيتان ذو الخلفيات الإجرامية تمثل 3.7 ٪ من جميع الحيتان الرقمية. هؤلاء الأشخاص السيئون يمتلكون مجتمعين أكثر من 25 مليار دولار من العملات الرقمية.
ما يقرب من 4% من الحيتان مجرمون
تتمتع العملات الرقمية بالعديد من المزايا، ويؤكد العديد من الخبراء أنها تمثل ثورة مالية. ومع ذلك، فإن عملة البيتكوين والعملات الأخرى لها منتقدوها أيضًا. وهم يزعمون أن تجار المخدرات والإرهابيين وغاسلي الأموال يستخدمون هذه العملات في أنشطتهم غير المشروعة.
تماشياً مع الاتهام المذكور أعلاه، حددت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis ومقرها نيويورك 4068 حوتًا ذو خلفيات إجرامية (3.7٪ من إجمالي الحيتان) الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 25 مليار دولار من العملات الرقمية. أوضحت الشركة أن كل كيان يمتلك أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الحيتان تلقت إما حصة صغيرة نسبيًا أو كبيرة من رصيدها الإجمالي من عناوين غير قانونية. حصل 1،374 على ما بين 10٪ و25٪ من عملاتهم من محافظ غير شرعية، وحصل 1،361 على ما بين 90٪ و100٪ من عملاتهم من محافظ غير شرعية.
جاءت الأموال غير المشروعة التي تلقتها الحيتان ذو الخلفيات الإجرامية من مصادر مختلفة. احتلت شبكة Darknet (37.7٪) المرتبة الأولى، بينما احتلت scams (32.4٪) المرتبة الثانية. أكملت الأموال المسروقة ومتجر الاحتيال وبرامج الفدية المراكز الخمسة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، حللت Chainalysis مكان وجود هؤلاء المجرمين. لقد حددت مناطق التوقيت العالمي لـ 768 حوتًا، حيث تتمتع محافظها بنشاط كافٍ لإجراء تقدير قوي لأماكن تواجدهم.
المناطق الزمنية 2+ و3+ و4+ هي المناطق التي يوجد بها أكثر المجرمون. ومن المثير للاهتمام أن هذه المناطق تضم أكبر مدن روسيا (موسكو وسانت بطرسبرغ) وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وإيران أيضًا في تلك المناطق الزمنية.
وخلص تشيناليسيس إلى أن:
“التحقيق في الحيتان ذو الخلفيات الإجرامية يمثل فرصة مهمة للهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم لمواصلة سلسلة عمليات المصادرة الناجحة وتقديم أكبر المستفيدين من الجرائم القائمة على العملة الرقمية إلى العدالة”
غسل مجرمون ما قيمته مليارات العملات الرقمية في عام 2021
منذ وقت ليس ببعيد، كشفت شركة تحليلات بلوكتشين أن إجمالي قيمة العملات الرقمية التي تم غسلها في عام 2021 كانت 8.6 مليار دولار (30٪ أكثر من عام 2020).
قام المجرمون بنقل ما يقرب من 17٪ من تلك العملات إلى تطبيقات التمويل اللامركزي، ارتفاعًا بقدر 2٪ في العام السابق.
أوضحت Chainalysis أن هذه الأرقام تمثل فقط الأموال المستمدة من “جرائم العملة الرقمية الأصلية”، بما في ذلك مبيعات سوق Darknet أو هجمات برامج الفدية:
“من الصعب قياس مقدار العملة الورقية المستمدة من الجرائم خارج الإنترنت على سبيل المثال (الاتجار التقليدي بالمخدرات)، التي يتم تحويلها إلى عملة رقمية ليتم غسلها. ومع ذلك، نحن نعلم من خلال القصص المتناقلة أن هذا يحدث”.
