صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة باختراق 2016 لبورصة Bitfinex للعملات، والتي تمثل أكبر عملية مصادرة متعلقة بالعملات الرقمية على الإطلاق، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.
اعتقلت السلطات إيليا ليشتنشتاين، 34 عامًا، مع زوجته هيذر مورغان، 31 عامًا، بعد محاولتهما غسل 119754 عملة رقمية مسروقة من منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة.
شددت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو في بيانها على أن المجرمين لن يتمكنوا من إخفاء عائداتهم بالعملات الرقمية وقالت:
“العملات الرقمية ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين”
تمكن المسؤولون الفيدراليون من مصادرة 94000 عملة رقمية مرتبطة بالاختراق سيئ السمعة.
في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام إيليا ليشتنشتاين مع زوجته بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات الرقمية.
Bitfinex هي البورصة التابعة لأكبر عملة مستقرة في العالم، Tether.
وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم العملة الرقمية يقدر بنحو 71 مليون دولار. وإن القيمة الإجمالية لعملة البيتكوين المسروقة تبلغ الآن حوالي 4.5 مليار دولار.
وفقًا لوزارة العدل، استخدم الزوجان تقنيات متطورة، بما في ذلك “استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات على الإنترنت، واستخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات، وهي تقنية غسيل تسمح بإجراء العديد من المعاملات في فترة زمنية قصيرة، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات لمجموعة متنوعة من بورصات العملات الافتراضية والأسواق المظلمة ثم سحب الأموال.
لإخفاء معاملاتهم. تم صرف بعض الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي Bitcoin. تم استخدام البعض لشراء NFTs والذهب. حتى أنهم استخدموا المال لشراء بطاقة هدايا Walmart.
في أغسطس 2016، أبلغت Bitfinex عن خرق أمني وأوقفت جميع عمليات التداول والسحب والودائع. كشفت الشركة لاحقًا في منشور مدونة أن بعض مستخدميها قد سُرقوا عملة البيتكوين الخاصة بهم، وأبلغت السلطات عن السرقة.
يواجه ليشتنشتاين ومورجان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة غسل الأموال التي يواجهونها. بالإضافة إلى ذلك، يواجهون عقوبة إضافية تصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة العدل.
